Ухвала суду № 64984249, 28.02.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/2218/17

1-кс/295/847/17

У Х В А Л А

28.02.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Білінській Л.С., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області - Побігача А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32016060000000028 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Побігачем А.О., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області Грищенко Ю.М., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32016060000000028, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що на території м. Овруча Житомирської області, в період з січня 2016 року по серпень 2016 року, діяла група осіб, яка використовуючи потужності основних засобів ТОВ «Альянс Ойл Транс» (код ЄДР 39043811), здійснювала незаконне виготовлення підакцизних товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров'я людей, а також здійснювала незаконний збут таких товарів.

Зокрема, встановлено, що гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, на протязі 2015 року, створив механізм незаконного виготовлення дизельного пального, шляхом змішування дизельного пального із продуктами нафтопереробки, таких як газойль, бензинолігроїнові фракції тощо.

Відповідно, за безпосереднє змішування дизельного палива із продуктами нафтопереробки та технічну сторону процесу змішування відповідав житель м. Овруч гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Слідчий у клопотанні вказує, що 06.02.2017, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Отриманий у такий спосіб продукт під виглядом якісного дизельного пального реалізовується за державні кошти лісовим господарствам Житомирської області, зокрема: ДП «Овруцьке лісове господарство» (код ЄДР 991887), ДП «Овруцьке спеціалізоване лісове господарство» (код ЄДР 991893), ДП «Словечанський лісгосп» (код ЄДР 991953), ДП «Словечанський лісгосп АПК» (код ЄДР 5437629) та ДП «Білокоровицьке лісове господарство» (код ЄДР 991798), а також іншим агропромисловим підприємствам регіону.

У ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ «Альянс Ойл Транс» відкрито (були відкриті) розрахункові рахунки в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142).

У ПАТ «Укрінбанк» зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначених СГД, оригінали доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Слідчий зазначає, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «Укрінбанк», де відкриті та обслуговуються рахунки клієнта, містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, тобто містять відомості про фактичне перерахування коштів у якості оплати за незаконно виготовлене дизельне пальне. Крім того містять інформацію щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області Побігачу Анатолію Олександровичу та особам, які будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення (виїмку) у володільця (осіб, які виконують організаційно-розпорядчі обов'язки в зв'язку з ліквідацією банківської установи) - ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), зокрема документів наданих для відкриття та обслуговування рахунків

ТОВ «Альянс Ойл-Транс» (код ЄДР 39043811) - № 26057173100002 (українська гривня), № 26103173100064 (українська гривня), № 26101173100099 (українська гривня), № 26005173100032 (українська гривня), № 26005173100032 (долар США), № 26005173100032 (євро), а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період часу з 01.01.2014 по дату винесення ухвали (або дату закриття рахунку);

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам.

Встановити строк дії ухвали до 28.03.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.В. Кузнєцов