Ухвала суду № 64974829, 20.02.2017, Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області

Справа № 683/2379/16-к

1-кс/683/80/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2017 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області Завадська О.П., при секретарі Васічевій О.В., з участю прокурора Василенко О.М., розглянувши клопотання Старокостянтинівської місцевої прокуратури по кримінальному провадженню № 42016241220000044 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

07 лютого 2017 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обгрунтування клопотання вказує, що посадові особи відділу освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської районної державної адміністрації за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_1, шляхом зловживання своїм службовим становищем, упродовж 26 червня - 22 серпня 2016 року здійснили закупівлю дров мякої породи загальною масою 200м. куб. у ФОП ОСОБА_1 по завищеній ціні на загальну суму 100 000 грн., чим здійснили розтрату бюджетних коштів в сумі більше 30 000 грн. на користь останньої.

Відповідно до наявного в матеріалах кримінального провадження платіжного доручення №473 від 23 серпня 2016 року, відділом освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської РДА було перераховано бюджетні кошти у сумі 100000грн. на рахунок ФОП ОСОБА_1 в банку Філії Рівненське обласне управління ПАТ«Ощадний банк України», МФО банку 333368; код отримувача НОМЕР_1 номер рахунку 260033017231, згідно договору №269 від 29 червня 2016 року за дрова відповідно до накладної №25 від 22 серпня 2016 року з призначенням платежу 070201; 2275.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що підприємець передбачені договором умови не виконав, зокрема, не поставив обумовлений договором обєм дров, окрім того, дрова реально поставлені підприємцем не відповідають вимогам ДСТУ, передбаченим для даного виду продукції.

Згідно отриманої Старокостянтинівською місцевою прокуратурою інформацією Головного управління ДФС у Рівненській області за підприємцем діє рахунок у Філії Рівненське обласне управління ПАТ«Ощадний банк України», а саме:МФО банку 333368; код отримувача НОМЕР_1 номер рахунку 260033017231.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме рахунку №260033017231, власником яких являється ПАТ«Ощадний банк України» та в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, в тому числі про особу - користувача, а тому просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, ст.62 Закону України « Про банки та банківську діяльність »,

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Старокостянтинівської місцевої прокуратури юристу 3класу ОСОБА_2 та слідчим СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, або за дорученням слідчої групи оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_10, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_12, оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: рахунку №260033017231,власником якого являється ПАТ«Ощадний банк України».

Зобовязати ПАТ«Ощадний банк України», що знаходиться за адресою: 01001 м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г, код банку300465, код ЄДРПОУ00032129, виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку №260033017231 (в тому числі фотографії власників рахунка) та рух коштів по рахунку №260033017231, вказавши реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки в період часу з 00 год. 00 хв. 29 червня 2016 року по дату дії ухвали.

Ухвала чинна по 13 березня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ______