Ухвала суду № 64972848, 27.02.2017, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/5249/16-к

Провадження № 1-кс/461/1276/17

УХВАЛА

27.02.2017 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Лялюк Є.Д., з участю прокурора Гриців Н.М. розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

в с т а н о в и в :

В провадженні старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016140000000685 від 01.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України.

В ході даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_2, маючи злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, за попередньою змовою в групі з невстановленими слідством особами та ОСОБА_3, який розробив злочинний план, до реалізації якого залучив ФОП ОСОБА_4, яка не була обізнана з злочинними намірами групи, 21.03.2015 реалізовуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, виконуючи вказівки ОСОБА_3 щодо проведення платежу за допомогою платіжної картки №5168970000945783 емітованої JSC SEB BANKA RIGA LV1076, LATVIA, яка була отримана від невстановлених слідством осіб, та ПОС-терміналу ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), який розташований в приміщенні готелю «Монарх», що за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, с.Корничі, вул.Чернівецька,2, таємно викрав з ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» гроші в сумі 398 550,00 грн., отримавши їх 23.03.2015 на поточний рахунок №2600945164 ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), яка цього ж дня одним платежем з призначенням «Оплата за будівельні матеріали згідно рахунку №000031 від 19.03.2015 у т.ч. ПДВ 20% - 58586,83 грн.» перерахували гроші в сумі 351 521,00 грн. на рахунок №260092077101, відкритому у ПАТ "Інтеграл-Банк" ТзОВ "ОСОБА_3 і К", діяльність якого повністю контролювалася ОСОБА_3

Крім цього, ОСОБА_2, маючи злочинний умисел спрямований на таємне викрадення чужого майна, за попередньою змовою в групі з невстановленими слідством особами та ОСОБА_3, виконуючи вказівки останнього, 24.03.2015 року щодо проведення платежу за допомогою платіжної картки №5168970000945783 емітованої JSC SEB BANKA RIGA LV1076, LATVIA, яка була отримана від невстановлених слідством осіб, та ПОС-терміналу ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), який розташований в приміщенні готелю «Монарх», що за адресою: Івано-Франківська область, Коломийський район, с.Корничі, вул.Чернівецька,2, таємно викрали з ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» гроші в сумі 298 690,00 грн., отримавши їх 26.03.2015 на поточний рахунок №2600945164 ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), після чого 30.03.2015 платежем з призначенням «Оплата за буд. матеріали згідно рах. №000031/19.03.2015 у т.ч. ПДВ 20% - 17173,33 грн.» перерахували гроші в сумі 103 040,00 грн. на рахунок №260092077101 ТзОВ "ОСОБА_3 і К", відкритому у ПАТ "Інтеграл-Банк", діяльність якого повністю контролювалася ОСОБА_3, а також, 30.03.2015 платежем з призначенням «Оплата за товар згідно накладної №14 від 25.03.2015 без ПДВ» перерахували гроші в сумі 160 404,00 грн. на рахунок №26006555016183 ФОП ОСОБА_2, відкритому у ПАТ "Інтеграл-Банк", діяльність якого повністю контролювалася ОСОБА_3

Своїми умисними діями ОСОБА_2 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_3, та іншими невстановленими слідством особами спричинили ПАТ «ОСОБА_5 Аваль» матеріальну шкоду у особливо великих розмірах на загальну суму 697 240 грн.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_6, звернувся в суд з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які знаходяться у JSC SEB BANKA RIGA LV1076, LATVIA: інформації щодо відкриття та власника рахунку, яким обслуговується платіжна картка №5168970000945783, емітована JSC SEB BANKA RIGA LV1076, LATVIA; компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) здійснених за допомогою платіжної картки №5168970000945783, емітована JSC SEB BANKA RIGA LV1076, LATVIA за період з 01.03.2015 по 01.05.2015 року, в паперовому та електронному вигляді. Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на компетентні органи Латвійської Республіки.

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунку

платіжної картки №5168970000945783 емітованої JSC SEB BANKA RIGA LV1076, LATVIA є його дослідження.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення операцій за допомогою платіжної картки №5168970000945783 емітованої JSC SEB BANKA RIGA LV1076, LATVIA, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні знаходяться JSC SEB BANKA RIGA LV1076, LATVIA іншим способом їх отримати не можливо.

Для виконання ухвали слідчого судді органи досудового розслідування мають намір відповідно до Європейської конвенції «Про взаємну допомогу в кримінальних справах» від 20.04.1959 звернутися за наданням правової допомоги до компетентних органів Латвійської Республіки.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказана інформація, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, враховуючи, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які знаходяться у JSC SEB BANKA RIGA LV1076, LATVIA: інформації щодо відкриття та власника рахунку, яким обслуговується платіжна картка №5168970000945783, емітована JSC SEB BANKA RIGA LV1076, LATVIA; компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) здійснених за допомогою платіжної картки №5168970000945783, емітована JSC SEB BANKA RIGA LV1076, LATVIA за період з 01.03.2015 по 01.05.2015 року, в паперовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на компетентні органи Латвійської Республіки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення

Розяснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Лялюк Є.Д.