Ухвала суду № 64969412, 23.02.2017, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/1291/17

№ провадження 1-кс/646/1188/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.02.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Шелест І.М., за участю секретаря судових засідань Волошко К.І., за участю прокурора Туліна Р.А., розглянувши клопотання процесуального керівника прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Туліна Р.А. про надання тимчасового доступу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016220000000744 від 11.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :

Процесуальний керівник прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні Тулін Р.А. звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому в.о. начальника першого слідчого відділу Гришину М.Г. слідчого управління прокуратури Харківської області, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні Туліну Р.А., шляхом отримання завірених копій документів за період 2012-2017 років, а саме укладених договорів купівлі-продажу (інших цивільно-правових договорів) з приводу придбання транспортного засобу BMW X5 №двНОМЕР_2 №куз. НОМЕР_3 номерний знак НОМЕР_1, банківських документів з приводу розрахунку за придбання вказаного автомобіля, актів прийому-передачі товару, копій документів з приводу сервісного обслуговування зазначеного автомобіля, в тому числі чеків, накладних, розрахунку вартості наданих послуг, ремонту автомобіля, а також цивільно-правових угод з приводу придбання, отримання в користування, лізинг у 2016-2017 роках громадянами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 автомобілів BMW 7 серії седан, документів щодо прийняття та сплати авансових платежів (інших платежів передбачених угодами), які перебувають у володінні ТОВ «Баварія Моторс» код ЄДРПОУ 30428043, що знаходиться за адресою Харківська обл., місто Харків, пр. Гагаріна, будинок 39А.

В обґрунтування свого клопотання прокурор зазначив, що в провадженні слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження №42017220000000744 від 11.08.2016 за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ГУ ДФС у Харківській області та територіальних підрозділів ДФС у Харківській області, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Харківській області та Центральної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області, з метою створення обставин за яких представники фірм, що перебувають на обліку в Центральній ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області будуть змушені надати неправомірну вигоду, діючи з корисливих мотивів, систематично вживають заходів щодо безпідставного розірвання «договорів про визнання електронних документів», шляхом їх фактичного відключення у базі даних ДФС, тим самим унеможливлюючи провадження господарської діяльності підприємства до поновлення роботи договору.

За вказаних обставин було розірвано договори про визнання електронних документів ТОВ «Торгсервіс плюс», ТОВ «Мітвіл», ТОВ «Техноконтакт», ТОВ «Цукор-опт-торг», ТОВ «Вторресурси-еліт», ТОВ «Цукор-торг», ТОВ «Канкан-Плюс».

Обставини протиправної діяльності за вказаними фактами підтверджуються показаннями свідка ОСОБА_8, ОСОБА_9, матеріалами перевірок проведених УВБ ГУ ДФС у Харківській області, копіями документів, судовими рішеннями.

Також, в ході досудового розслідування досліджуються обставини систематичного зловживання службовим становищем посадовими особами ГУ ДФС у Харківській області в інтересах посадових осіб ПП «Торгівельний будинок «Компанія БІР» та ТОВ «Сузір'я Цинуарді» під час провадження перевірочних заходів, внаслідок чого державі спричинено збитки у великих розмірах, у зв'язку з не нарахуванням відповідних штрафних санкцій за порушення вимог валютного та податкового законодавства.

Згідно наявних матеріалів, в тому числі показань свідків до організацію протиправної діяльності можуть бути причетні начальник Центральної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_10 та заступник начальника ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4

Окрім цього, предметом досудового розслідування в межах досудового розслідування у вказаному провадженні є також ймовірні факти отримання неправомірної вигоди за наслідками протиправної діяльності відповідними службовими особами ГУ ДФС у Харківській області.

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_4 обіймає посаду заступника начальника ГУ ДФС у Харківській області, згідно наявних та представлених у декларації відомостях дохід останнього за період з 1998 по 2016 рік складає близько 620 тис.грн, дохід членів родини (ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_5) становить 345 тис.грн.

Вказані обставини підтверджуються протоколом огляду, документів представлених органами ГУ ДФС у Харківській області.

Також, згідно отриманих даних на сьогоднішній день ОСОБА_4 користується та є фактичним власником транспортного засобу BMW X5 №двНОМЕР_2 № куз. НОМЕР_3 користується ним у повсякденному житті та придбав вказаний засіб у торгівельній мережі ТОВ «Баварія Моторс» код ЄДРПОУ 30428043, середньо ринкова вартість вказаного автомобіля складає 50 тис. дол. США, власником вказаного транспортного засобу значиться ОСОБА_5.

Окрім цього, згідно наявної оперативної інформації наприкінці 2016 року ОСОБА_4 мав намір придбати у мережі автомобілів ТОВ «Баварія Моторс» код ЄДРПОУ 30428043 автомобіль марки BMW 7 серії, вартість якого, згідно офіційного сайту ТОВ «Баварія Моторс» http://www.bmw.kharkov.ua/model.php?mid=1 починається від 2 млн.грн., перерахував частину грошових коштів за вказаний автомобіль, однак у зв'язку з розпочатим досудовим розслідуванням за фактом зловживанням службовим становищем посадовим особами ГУ ДФС у Харківській області вказані наміри відкинув.

Таким чином, у сторони обвинувачення на сьогоднішній день існують обґрунтовані підстави вважати що транспортний засіб BMW X5, а також автомобіль BMW 7 серії седан є предметом неправомірної вигоди або їх частиною, отримані внаслідок протиправної діяльності, оскільки законність походження грошових коштів на вказані автотранспорті засоби на даний час не встановлено.

Так, на сьогоднішній день в ході досудового розслідування, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення вбачається за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом отримання завірених копій документів за період 2012-2017 років, а саме укладених договорів купівлі-продажу (інших цивільно-правових договорів) з приводу придбання транспортного засобу BMW X5 №двНОМЕР_2 № куз. НОМЕР_3 номерний знак НОМЕР_1, банківських документів з приводу розрахунку за придбання вказаного автомобіля, актів прийому-передачі товару, копій документів з приводу сервісного обслуговування зазначеного автомобіля, в тому числі чеків, накладних, розрахунку вартості наданих послуг, ремонту автомобіля, а також цивільно-правових угод з приводу придбання, отримання в користування, лізинг у 2016-2017 роках громадянами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 автомобілів BMW 7 серії седан, документів щодо прийняття та сплати авансових платежів (інших платежів передбачених угодами), які перебувають у володінні ТОВ «Баварія Моторс» код ЄДРПОУ 30428043, що знаходиться за адресою Харківська обл., місто Харків, пр. Гагаріна, будинок 39А.

Вказані документи можуть бути використані, як докази стороною обвинувачення, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Вказані документи та речі перебувають у володінні ТОВ «Баварія Моторс» код ЄДРПОУ 30428043, яка знаходиться за адресою: Харківська обл., місто Харків, пр. Гагаріна, будинок 39А.

Зважаючи що номінальним власником приміщень є Харківський національний університет радіоелектроніки, а останні перебувають на його балансі, зазначені речі та документи можуть перебувати у володінні посадових осіб Харківського національного Університету радіоелектроніки, що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Харків, пр. Науки, 14.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено обставини, викладені в ч.5, 6 ст.163 КПК України, що доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, про доступ до яких йде мова, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, суд вважає необхідним клопотання задовольнити.

Фіксування процесу технічними засобами, відповідно до положень статті 107 КПК України, не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання процесуального керівника прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні Туліна Р.А. про надання тимчасового доступу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016220000000744 від 11.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в.о. начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Гришину М.Г., процесуальному керівнику у кримінальному провадженні Туліну Р.А., шляхом отримання завірених копій документів за період 2012-2017 років, а саме укладених договорів купівлі-продажу (інших цивільно-правових договорів) з приводу придбання транспортного засобу BMW X5 №двНОМЕР_2 №куз. НОМЕР_3 номерний знак НОМЕР_1, банківських документів з приводу розрахунку за придбання вказаного автомобіля, актів прийому-передачі товару, копій документів з приводу сервісного обслуговування зазначеного автомобіля, в тому числі чеків, накладних, розрахунку вартості наданих послуг, ремонту автомобіля, а також цивільно-правових угод з приводу придбання, отримання в користування, лізинг у 2016-2017 роках громадянами ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 автомобілів BMW 7 серії седан, документів щодо прийняття та сплати авансових платежів (інших платежів передбачених угодами), які перебувають у володінні ТОВ «Баварія Моторс» код ЄДРПОУ 30428043, що знаходиться за адресою Харківська обл., місто Харків, пр. Гагаріна, будинок 39А.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М. Шелест