Ухвала суду № 64966593, 24.02.2017, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

№ 207/362/17

№ 1-кс/207/92/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2017 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Юрченко І.М.

при секретарі Сівачук А.А.

за участю прокурора Ляшенко М.В.

представника заявника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Камянське скаргу ПАТ «Міський комерційний банк» на постанову про закриття кримінального провадження № 12016040160000047 від 08.06.2016 року,

ВСТАНОВИВ:

20 лютого 2017 року до Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська надійшла скарга ПАТ «Міський комерційний банк» на постанову про закриття кримінального провадження № 12016040160000047 від 08.06.2016 року.

Свою скаргу скаржник мотивує тим, що постановою Правління Національного банку України від 20.11.2014 р. за № 732 ПАТ «Міський комерційний банк» (надалі -

Банк) віднесено до категорії неплатоспроможних.

Відповідно до постанови Правління Національного банку України від 19.03.2015 р. за № 187 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (надалі - Фонд) прийнято рішення від 20.03.2015 р. за № 64 «Про початок процедури ліквідації Банку та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку», згідно з яким було розпочато процедуру ліквідації.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09.11.2015 р. за №150 уповноваженою особою Фонду на ліквідацію Банку з 12.11.2015 р. призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_2.

Відповідно до абзацу 6 ч. 2 ст. 37 та абзацу 8 ч. 1 ст. 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» уповноважена особа має право звертатися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення в разі виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників банку або інших осіб стосовно банку.

27.11.2015 року Банк звернувся до Головного Управління Національної Поліції України в Дніпропетровській області з заявою про вчинення службовими особами ТОВ «ПІК «Енерго-інвест» та ТОВ «ТЕКС-К» кримінального правопорушення, яке передбачене ст. 388 КК України. Разом з заявою було надано підтверджуючі документи, в тому числі і ті, які підтверджують заподіяння Банку майнової шкоди на суму 36112204,39 грн.

Підставою ствердження відсутності заставного майна, є Акт відсутності документального підтвердження та фактичної наявності товарних засобів сировини для агломераційного виробництва. Даний Акт складений та підписаний службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5

05.02.2016 року на підставі ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 17.12.2015 року, за вищевказаною заявою Банку, СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, до ЄРДР за № 12016040160000047 внесено відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Беручи до уваги, що заяву про вчинення злочину було подано Банком, а також те, що злочинними діями Банку спричинено майнову шкоду, в звязку з чим ПАТ «Міський комерційний банк», являється потерпілим у кримінальному провадженню № 12016040160000047.

Подальше досудове розслідування кримінального провадження № 12016040160000047 доручено слідчому СВ Баглійського ВП Дніпродзержинського МВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6

21.03.2016 року Банк, як потерпілий у кримінальному провадженню № 12016040160000047, в порядку ст. 220 КПК України звернувся до слідчого Борщевича І.А. з клопотанням про вчинення слідчих та процесуальних дій, яке отримано слідчим Борщевичем І.О. особисто 23.03.2016 року. Так в своєму клопотанні Банк просив вчинити наступні слідчі та процесуальні дії:

- допитати службових осіб ТОВ «ПІК «Енерго-інвес» і ТОВ «ТЕКС-К» з приводу знаходження майна, що перебуває в заставі в ПАТ «Міський комерційний банк» по договору застави товарів в обороті № 1040/980-ЮО/О/ЗТО від 20.09.2013 року.

- витребувати у відповідності до вимог КПК України у ТОВ «ПІК «Енерго-інвес» і ТОВ «ТЕКС-К» документи, що підтверджують наявність/відсутність майна, що перебуває в заставі в ПАТ «Міський комерційний банк» по договору застави товарів в обороті № 1040/980-ЮО/О/ЗТО від 20.09.2013 року, встановити місце його знаходження, або документи щодо його реалізації.

- провести огляд майна ТОВ «ТЕКС-К», що перебуває в заставі в ПАТ «Міський комерційний банк» по договору застави товарів в обороті № 1040/980-ЮО/О/ЗТО від 20.09.2013

- визнати в якості речового доказу по кримінальному провадженні № 12016040160000047 від 05.02.2016 року майно ТОВ «ТЕКС-К», що перебуває в заставі в ПАТ «Міський комерційний банк» по договору застави товарів в обороті № 1040/980-ЮО/О/ЗТО від 20.09.2013 року та передати його на відповідальне зберігання ТОВ «ТЕКС-К», попередивши службових осіб ТОВ «ТЕКС-К» про необхідність збереження речового доказу та про відповідальність за не збереження речового доказу, а також виконати інші слідчі процесуальні дії.

- допустити до участі у кримінальному провадженні № 12016040160000047 від 05.02.2016 року, як представника потерпілого, співробітника Банку.

На даний час вказане клопотання слідчим Борщевич І.О. не розглянуто, слідчі та процесуальні дії не виконано.

24.03.2016 року Банк отримав від слідчого Борщевич І.О. памятку про процесуальні права та обовязки потерпілого у кримінальному провадженні № 12016040160000047.

20.04.2016 року за вих. № 799 Банк в порядку ст. 220 КПК України звертався до слідчого СВ Баглійського ВП Дніпродзержинського МВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 з клопотанням про надання інформації про виконані слідчі та процесуальні дії та надання копій документів, яке на даний час слідчим Борщевич І.О. не розглянуто.

22.12.2016 року за вих. № 2264 Банк в порядку ст. 220 КПК України повторно звернувся до слідчого СВ Баглійського ВП Дніпродзержинського МВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 з клопотанням про надання інформації про виконані слідчі та процесуальні дії та надання копій документів, яке на даний час слідчим Борщевич І.О. не розглянуто.

07.02.2017 року Банк отримав від слідчого СВ Південного ВП Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 копію постанови від 08.06.2016 про закриття ним кримінального провадження № 12016040160000047.

Вивчивши постанову слідчого СВ Баглійського ВП Дніпродзержинського МВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 від 08.06.2016 про закриття кримінального провадження № 12016040160000047, встановлено, що вона винесена передчасно та без дотримання вимог норм КПК України, в звязку з чим являється незаконною.

Так, в описовій частині вказаної постанови, слідчий Борщевич І.О. жодним чином не описує правові мотиви закриття кримінального провадження, які слідчі та процесуальні дії виконані в ході досудового розслідування, яким чином ним «ретельно» перевірялась інформація, що була викладена в заяві про вчинення кримінального правопорушення та на підставі яких документів слідчим Борщевичем І.О. прийнято рішення про те, що відносини між ТОВ «Текс-К» та Банком мають цивільно-правовий характер.

Вказане рішення прийнято слідчим Борщевич І.О. не зважаючи на те, що ним:

- не проведено огляд сировини, яка знаходиться в заставі банку;

- не витребувано від ТОВ «Текс-К» будь-яких документів, які б підтверджували наявність чи відсутність вказаної сировини;

- не допитано службових осіб ТОВ «Текс-К» з приводу недопущення службових осіб Банку до огляду заставної сировини та ненадання підтверджуючи документів про наявність сировини, а також з приводу знаходження та обєму сировини, що перебуває в заставі;

- не допитано службових осіб Банку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з приводу недопущення їх службовими особами ТОВ «Текс-К» для огляду заставної сировини та наданні підтверджуючи документів про обєм сировини;

- не розглянуті раніше направлені Банком клопотання про вчинення слідчих та процесуальних дій.

Також, виносячи вказану постанову слідчий Борщевич І.О., в резолютивній частині не зазначив про те, що копію вказаної постанови направити потерпілому ПАТ «Міський комерційний банк», що є порушенням права Банку, як потерпілого, а також є порушенням вимог ст. 284 КПК України.

Вищевказані обставини, які підлягають дослідженню в ході досудового розслідування, слідчим Борщевич І.О. не досліджено та нехтуючи вимогами КПК України, слідчий Борщевич І.О. не провівши самих елементарних процесуальних та слідчих дій, необґрунтовано закрив кримінальне провадження № 12016040160000047.

Вважає, що постанова про закриття кримінального провадження № 12016040160000047 винесена слідчим Борщевич І.О. 08.06.2016 в супереч вимогам КПК України та являється передчасною, незаконною та з врахуванням наведених нами вище фактів підлягає скасуванню.

В судовому засіданні представник скаржника скаргу підтримав.

Слідчий Південного ВП Кам'янського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 в судове засідання не зявився, надав суду заяву в якій просив скаргу розглянути без його участі.

Прокурор Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_7 в судовому засіданні пояснив, що в ході вивчення матеріалів кримінального провадження постанова слідчого, яка є предметом оскарження, про закриття кримінального провадження була скасована. Зараз досудове слідство у кримінальному провадженні продовжується, а тому провадження за скаргою вважає за необхідне закрити. Суду надана копія постанови прокурора про скасування постанови про закриття кримінального провадження від 23.02.2017року.

Суд, вважає, що провадження у справі за скаргою ПАТ «Міський комерційний банк» підлягає закриттю на підставі ч. 2 ст. 305 КПК України, яка передбачає, що прокурор може самостійно скасувати рішення, що передбачене пунктом 3 частини першої статті 303 цього Кодексу і оскаржується в порядку, передбаченому частиною 6 статті 284 цього Кодексу, що тягне за собою закриття провадження за скаргою.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 305-306 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Закрити провадження за скаргою ПАТ «Міський комерційний банк» на постанову слідчого СВ Південного ВП Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження № 12016040160000047 від 08.06.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.М.Юрченко