Ухвала суду № 64966362, 27.02.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/11308/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., за участю секретаря судових засідань Панасюк Ю.М., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ходаківського Сергія Петровича, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури №8 юриста 2 класу - Сергєєва А., про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 42015000000001716 від 12.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.02.2017 року слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ходаківський Сергій Петрович звернувся до суду із клопотанням про надання слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ходаківському С.П., прокурору Київської місцевої прокуратури №8 СергєєвійА.С. та особам, які діють за їх дорученням, дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій) матеріалів судової справи № 758/11392/16-ц, за позовом ТОВ «Вайз Коін» до ОСОБА_4, ОСОБА_5, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчими управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000001716 від 12.08.2015 за підозрою ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та за фактом шахрайського заволодіння майном ТОВ «Сейм Інвест», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із матеріалів провадження встановлено, що ОСОБА_19 та ОСОБА_6 спільно в рівних долях створили аграрний бізнес, до складу якого входило 22 сільськогосподарських підприємства: ТОВ «Агрейн Менеджмент» (код 37827530), ТОВ «Агрейн Транс» (код 38052610), ТОВ «Агрікор Холдинг» (код 36279482), ТОВ «Агрістейт» (код 34233509), ТОВ «Агровіт» (код 34334001), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Агросет» (код 34329080), ПП «Соєва Сфера» (код 34249519), ТОВ «Сервіс Грейн» (код 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (код 36459905), ТОВ «Сантагро» (код 00707490), СТОВ «Добробут» (код 32750652), ПСП «Нива» (код 00707550), ТОВ Агрофірма «Рассвет» (код 30712821), ТОВ «Мілл Агро» (код 37846354), ТОВ «Прайм Лайн Елеватор» (код 37015557), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (код 31587630), ДП «Агрофірма «Іскра» (код 31214624), ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство» (код 37109849), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (код 00686753), ТОВ «Агростем» (код 37376945), ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код 36756595).

ОСОБА_19 довірила ОСОБА_6 бути керуючим партнером спільного бізнесу та оформити номінальними власниками бізнесу осіб, що підконтрольні ОСОБА_6

Станом на початок 2012 року юридично зазначені українські підприємства були оформлені на номінальних власників, підконтрольних ОСОБА_6, а саме - юридичних осіб: ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ»; а також на фізичних осіб: ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_19, ОСОБА_20 ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_15

У 2012 році ОСОБА_19 і ОСОБА_6 було прийнято рішення структурувати аграрний бізнес в групу Агрейн, яке полягало в створенні холдингової структури володіння корпоративними правами 22 українських аграрних підприємств. Холдингова структура складалась з компанії Agrein Holding Limited (юрисдикції Республіки Кіпр), яка є акціонером і володіє 100% акцій компаній Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited (юрисдикції Республіки Кіпр і Британських Віргінських Островів), які, в свою чергу, стали учасниками і володіють 100% корпоративних прав 22 юридичних осіб групи.

Розроблення схеми та плану структурування, а також здійснення повного супроводу процесу структурування аграрного бізнесу в групу Агрейн здійснювало ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» на підставі відповідних договорів про надання послуг, укладених від імені групи ТОВ «Агрейн Менеджмент».

Для цілей структурування аграрних активів в групу Агрейн було укладено відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав 22 українських компаній холдингу.

Продавцями корпоративних прав були:

А) юридичні особи: ТОВ «ВАЙЗ КОІН» (код ЄДРПОУ 37974582), ТОВ «Голден Трідл» (код ЄДРПОУ 37974577), ТОВ «Каренсі Клік» (код ЄДРПОУ 37974556), ТОВ «Лід Лайн» (код ЄДРПОУ 37974561), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146);

Б) фізичні особи: ОСОБА_4, ОСОБА_9, ОСОБА_20, ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_19.

Покупцями корпоративних прав були: Agrein Holding Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited (юрисдикції Республіки Кіпр і Британських Віргінських Островів).

Дані договори купівлі-продажу корпоративних прав мали на меті впорядкування і структурування власності групи Агрейн без зміни його фактичних власників бізнесу - ОСОБА_19 і ОСОБА_6: 50 % акцій Agrein Holding Limited належить трастовому керуючому DNS Trust, бенефіціаром якого є ОСОБА_19, а решта 50 % - трастовому керуючому PNP Agri Trust (Radosar Trading LTD), бенефіціаром якого є ОСОБА_6

Разом з тим, згідно матеріалів кримінального провадження, в кінці 2014 року - на початку 2015 зазначені вище продавці корпоративних прав звернулись до господарських судів з позовами проти іноземних та українських компаній групи Агрейн про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав у зв'язку із нездійсненням розрахунків за даними договорами та про скасування рішень загальних зборів учасників українських компаній групи Агрейн, якими було затверджено зміну учасників цих товариств. Оскільки, на підставі саме цих договорів та рішень в 2012 році був структурований спільний аграрний бізнес, то фактично обґрунтуванням позовів є те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_19 самі собі не заплатили за свої ж корпоративні права.

Таким чином встановлено, що через зазначені судової позови ОСОБА_6 мав намір переоформити права на аграрний бізнес на підконтрольних йому фізичних осіб та ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ», які повністю підконтрольні та належать ОСОБА_6

Слідством встановлено, що в господарських судах семи областей та м. Києва розглядалося 24 судові справи про розірвання договорів купівлі-продажу корпоративних прав та про скасування рішень загальних зборів учасників українських компаній.

Згідно матеріалів проведеної авторознавчої експертизи в даних судових справах позови є тотожними між собою, складені одними і тими ж людьми, а судові рішення складено шляхом переписування позовних заяв із збереженням конструкцій мови, форми і змісту словесних обертів.

Вищевказані судові спори є аналогічними між собою, носять схемний характер та мають на меті створення юридичного механізму привласнення належного ОСОБА_19 майна в групі Агрейн.

На даний момент розглянуто всі 24 судові справи, у 19 з яких позовні вимоги задоволено в повному обсязі - розірвано відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав та скасовано відповідні рішення загальних зборів учасників.

У подальшому, на підставі судового рішення, корпоративні права всіх компаній групи Агрейн було переоформлено на колишніх номінальних власників ТОВ «ВАЙЗ КОІН», ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ», ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК», ТОВ «ЛІД ЛАЙН», ТОВ «УЕЛС ХАУС», підконтрольних ОСОБА_6, внаслідок чого відбулося заволодіння часткою ОСОБА_19 в спільному бізнесі.

Також слідством було встановлено, що в липні 2016 року, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 та підпорядковані йому особи здійснили подальше переоформлення корпоративних компаній групи Агрейн - новим учасником товариств стало ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (код 38744602).

Згідно матеріалів кримінального провадження єдиним учасником ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (код ЄДРПОУ 38744602) є компанія RENFORD INVESTMENTS LIMITED (Республіка Кіпр), а керівником товариства являється ОСОБА_15, що також був номінальним учасником ТОВ «Агрейн Транс». Водночас, кінцевим бенефіціарним власником компанії RENFORD INVESTMENTS LIMITED являється ОСОБА_10, який, як і ОСОБА_15, у своїй діяльності є повністю підконтрольним ОСОБА_6 та в даному випадку представляє виключно його інтереси.

Також, листом вих.№349 від 12.03.2016 в розпорядження органу досудового розслідування надано лист б/н від 28.12.2012 та лист б/н від 17.01.2013, за підписами ОСОБА_4 та ОСОБА_5, адресованими ПрАТ «Делойт Енд Туш ЮСК».

Разом з тим, слідством встановлено, що рішенням Подільського районного суду м. Києва від 17.10.2016 у справі № 758/11392/16-ц за позовом ТОВ «Вайз Коін» до ОСОБА_4, ОСОБА_5, визнано недостовірною та такою, що принижує ділову репутацію ТОВ «Вайз Койн» поширену ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інформацію, що міститься в попередній консолідованій звітності компанії «Агрейн Холдінг Лімітед» та її дочірніх компаній за рік, який закінчився 31.12.2011 року, в попередній консолідованій звітності компанії «Агрейн Менеджмент Лімітед» та її дочірніх компаній за рік, який закінчився 31.12.2011 року, а також у вищевказаному листі від 28.12.2012 року, адресованому ПрАТ «Делойт Енд Туш ЮСК».

З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність у встановленні обставин винесення зазначеного рішення суду, переліку документів, які досліджувались під час розгляду даної судової справи, осіб, які приймали участь у даній справі, тощо.

Отже, відомості, що містяться у матеріалах судової справи № 758/11392/16-ц, за позовом ТОВ «Вайз Коін» до ОСОБА_4, ОСОБА_5 про визнання інформації недостовірною та захист ділової репутації, можливо використати як докази у кримінальному провадженні. Тобто, вказані документи містять відомості, які згідно ч.1 ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме - інші обставини вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, саме рішення стосується документів, які мають доказове значення, оскільки вони містять в собі інформацію, що є предметом доказування у кримінальному провадженні

У ході досудового розслідування встановлено, що вказана судова справа № 758/11392/16-ц, за позовом ТОВ «Вайз Коін» до ОСОБА_4, ОСОБА_5 про визнання інформації недостовірною та захист ділової репутації перебуває у Подільській районному суді міста Києва, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, крім того просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, які містяться в юридиній справі та які несуть на собі сліди скоєння кримінального правопорушення.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131,132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ходаківського Сергія Петровича, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури №8 юриста 2 класу - Сергєєва А., про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 42015000000001716 від 12.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Ходаківському С.П., прокурору Київської місцевої прокуратури №8 СергєєвійА.С. та особам, які діють за їх дорученням, дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій) матеріалів судової справи № 758/11392/16-ц, за позовом ТОВ «Вайз Коін» до ОСОБА_4, ОСОБА_5, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: