Ухвала суду № 64963007, 22.02.2017, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/4753/16-к

Провадження №1-кс/524/270/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2017 року, слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю секретаря - Бєлєнького О.В., слідчого- Хлистуна В.В., розглянувши клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2,про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 2015170090002236 від 12.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 2015170090002236 від 12.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 12.06.2015 за заявою уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «АКБ БАНК» ОСОБА_4, зареєстровано кримінальне провадження №12015170090002236 за ст.367 ч.2 КК України. У заяві йдеться про доведення ПАТ «АКБ БАНК» до стану стійкої фінансової неплатоспроможності зокрема шляхом укладення низки кредитних угод на загальну суму понад 700000000 грн., в тому числі з акціонерами банку, під заставу цінних паперів, які мають завищену вартість.

Переважна частина цінних паперів, які перебувають в заставі ПАТ «АКБ БАНК», за вищевказаними кредитними договорами складають акції прості іменні, в бездокументарній формі емітента ПАТ «ПІВДТРАНС». Разом з тим, ТОВ «ІК «ТРАВІАН» (акціонер Банку) є одночасно власником істотної участі ПАТ «ПІВДТРАНС». В результаті вказаних недбалих дій та бездіяльності службових осіб ПАТ «АКБ БАНК», останньому завдано значної шкоди.

28.12.2016 призначено судову економічну експертизу.

Від експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судової економічної експертизи №15/16.

Для зясування питань, що мають значення для кримінального провадження і які винесені на вирішення експерта необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні експерта документів та виготовити належним чином завірені їх копії.

Вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «АВТОКРАЗБАНК».

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення винуватість особи, які передбачається довести за допомогою дослідження вказаних документів неможливо.

За відсутності клопотань від учасників, на підставіст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогамст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування кримінального правопорушення, , передбаченого ч.1ст. 140 КК України, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідност. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Згідно з положеннями п.2 ч.1 ст.162 КПК України документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, вони можуть бути використанні при проведенні експертизи з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Згідно клопотання експерта 17.01.2017р. для проведення експертизи необхідно надати: оригінали, або якісно виготовлені та належним чином завірені копії документів: Кредитних справ по кредитним угодам: №93-К/Л від 19.11.2013 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «АССА11»; №74-К/Л від 14.12.2012 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «Стройекономікс»; №91-К/Л від 23.09.2013 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «Селлер-Трейд»; №92-К/Л від 26.09.2013 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «Шлях-2»; №69-К/Л від 14.09.2012 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «Краєвид»; №71-К/Л від 19.11.2012 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «Дебор Інвест»; №77-К/Л від 25.02.2013 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «Ангеліон»; №03-К/28605 від 29.10.2013 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «Батман»; №04-К від 26.11.2013 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «Оффсайд»; №02 від 03.02.2011 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ПАТ «Фінансові комерційні ініціативи»; №79-О від 22.03.2013 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ ІК «Макторг»; №17 від 22.09.2013 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ПАТ «Фонд екологічних заходів»; №07 від 30.09.2011 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ПАТ «Алеф»; №04 від 03.10.2011 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «Легіон-С»; №75-О від 21.12.2012 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «УІДК»; №68-К від 06.09.2012 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «УІДК»; №01-К від 26.02.2012 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «Альвіс»; Щоквартальну та річну фінансову і податкову звітність підприємств, з якими були укладені кредитні угоди за рік в якому здійснювалася дана угода, а саме «Баланс», «Звіт про фінансові результати», Декларацію по податку на прибуток та додаток до неї «ЦП» (цінні папери).; Головну книгу, журнали-ордери №8 та регістри аналітичного та синтетичного обліку, оборотно-сальдові відомості по рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» та первинні документи до нього по підприємствам зазначеним в Постанові з початку року в якому здійснювалася дана угода до моменту її укладання; Акт перевірки контролюючого органу (внутрішня перевірка банку), в яких визначено збитки банку в результаті необґрунтованої видачі та неповернення зазначених в постанові кредитів, списання банком заборгованості по кредитним операціям; меморіальний ордер в якому відображаються операції по Дт рахунка 9611 (Списання заборгованості у збиток за кредитними операціями); Роздруківки по депозитним рахункам №26156040301376, №26154020301376 які відкриті в ПАТ «АКБ БАНК» ТОВ «Інтромакс ЛЛПі» за період з 30.11.2012 по теперішній час та по рахункам №26158400122519 №2615140002251926154020301376 які відкриті в ПАТ «АКБ БАНК» ТОВ «Інтромакс ЛЛПі» за період з 17.12.2012 по теперішній час на яких знаходяться кошти які є заставою майнових прав згідно договору застави №69-3-4 від 30.11.2012 до кредитного договору №69-К/Л від 14.09.2012; Акти оцінки землі на момент заключення кредитного договору №03-К/28605 від 29.10.2013р. між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «Батман»; Головну книгу, регістри аналітичного та синтетичного обліку по балансовому рахунку 10 «Основні засоби» ТОВ «Батман» за період з 01.01.2013 по теперішній час; Роздруківки по депозитним рахункам №26529005010901, №2652900501091, №26513300000901, №26513000012534, №26500010112534, поточному рахунку №26500010112534 які відкриті в ПАТ «АКБ БАНК» ПАТ «СК «Лемма» за період з 30.09.2011 по теперішній час на яких знаходяться кошти які є заставою майнових прав згідно договорів застави до кредитного договору №07 від 30.09.2011; Роздруківки по депозитному рахунку №26513000012534 та по поточному рахунку №26500010112534 які відкриті в ПАТ «АКБ БАНК» ПАТ «СК «Лемма-Віте» за період з 30.09.2011 по теперішній час на яких знаходяться кошти які є заставою майнових прав згідно договорів застави до кредитного договору №07 від 30.09.2011; Договір купівлі-продажу цінних паперів №ДДІ-12/09/20 від 20.09.2012 між ТОВ «СК «Лемма» та ТОВ «Пірс» на суму 50,0 млн.грн. які є предметом застави по кредитного договору №07 від 30.09.2011; Головну книга, журнали-ордери №8 та регістри аналітичного та синтетичного обліку, оборотно-сальдові відомості по рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» та первинні документи до нього за 2012-2013рр. по ПАТ «СК «Лемма» ; Регістри бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ БАНК» по рахунках на яких на яких відображено понесені збитки банком в звязку з неповерненням кредитних коштів в розрізі підприємств по яким були заключні кредитні угоди зазначені в Постанові про призначення судової економічної експертизи; Роздруківки по депозитному рахунку №26102300014494 який відкриті в ПАТ «АКБ БАНК» ТОВ «Альвис» за період з 03.03.2014 по теперішній час на якому знаходяться кошти які є заставою майнових прав згідно договору застави до кредитного договору №01-К від 26.02.2014.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 2015170090002236 від 12.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького відділу поліції ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: кредитних справ по кредитним угодам: №93-К/Л від 19.11.2013 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «АССА11»; №74-К/Л від 14.12.2012 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «Стройекономікс»; №91-К/Л від 23.09.2013 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «Селлер-Трейд»; №92-К/Л від 26.09.2013 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «Шлях-2»; №69-К/Л від 14.09.2012 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «Краєвид»; №71-К/Л від 19.11.2012 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «Дебор Інвест»; №77-К/Л від 25.02.2013 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «Ангеліон»; №03-К/28605 від 29.10.2013 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «Батман»; №04-К від 26.11.2013 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «Оффсайд»; №02 від 03.02.2011 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ПАТ «Фінансові комерційні ініціативи»; №79-О від 22.03.2013 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ ІК «Макторг»; №17 від 22.09.2013 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ПАТ «Фонд екологічних заходів»; №07 від 30.09.2011 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ПАТ «Алеф»; №04 від 03.10.2011 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «Легіон-С»; №75-О від 21.12.2012 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «УІДК»; №68-К від 06.09.2012 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «УІДК»; №01-К від 26.02.2012 укладений між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «Альвіс»;

2. Щоквартальної та річної фінансової і податкової звітності підприємств, з якими були укладені кредитні угоди за рік в якому здійснювалася дана угода, а саме «Баланс», «Звіт про фінансові результати», Декларацію по податку на прибуток та додаток до неї «ЦП» (цінні папери).

3. Головної книги, журналу-ордерів №8 та регістрів аналітичного та синтетичного обліку, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» та первинні документи до нього по підприємствам зазначеним в Постанові з початку року в якому здійснювалася дана угода до моменту її укладання.

4. Актів перевірки контролюючого органу (внутрішня перевірка банку), в яких визначено збитки банку в результаті необґрунтованої видачі та неповернення зазначених в постанові кредитів, списання банком заборгованості по кредитним операціям; меморіальний ордер в якому відображаються операції по Дт рахунка 9611 (Списання заборгованості у збиток за кредитними операціями).

5. Роздруківки по депозитним рахункам №26156040301376, №26154020301376 які відкриті в ПАТ «АКБ БАНК» ТОВ «Інтромакс ЛЛПі» за період з 30.11.2012 по теперішній час та по рахункам №26158400122519 №2615140002251926154020301376, які відкриті в ПАТ «АКБ БАНК» ТОВ «Інтромакс ЛЛПі» за період з 17.12.2012 по 07.02.2017 на яких знаходяться кошти які є заставою майнових прав згідно договору застави №69-3-4 від 30.11.2012 до кредитного договору №69-К/Л від 14.09.2012.

6. Актів оцінки землі на момент заключення кредитного договору №03-К/28605 від 29.10.2013р. між ПАТ «АКБ БАНК» та ТОВ «Батман».

7. Головної книги, регістрів аналітичного та синтетичного обліку по балансовому рахунку 10 «Основні засоби» ТОВ «Батман» за період з 01.01.2013 по теперішній час.

8. Роздруківки по депозитним рахункам №26529005010901, №2652900501091, №26513300000901, №26513000012534, №26500010112534, поточному рахунку №26500010112534 які відкриті в ПАТ «АКБ БАНК» ПАТ «СК «Лемма» за період з 30.09.2011 по 07.02.2017 на яких знаходяться кошти які є заставою майнових прав згідно договорів застави до кредитного договору №07 від 30.09.2011.

9. Роздруківки по депозитному рахунку №26513000012534 та по поточному рахунку №26500010112534 які відкриті в ПАТ «АКБ БАНК» ПАТ «СК «Лемма-Віте» за період з 30.09.2011 по 07.02.2017 на яких знаходяться кошти які є заставою майнових прав згідно договорів застави до кредитного договору №07 від 30.09.2011.

10. Договору купівлі-продажу цінних паперів №ДДІ-12/09/20 від 20.09.2012 між ТОВ «СК «Лемма» та ТОВ «Пірс» на суму 50 млн. грн. які є предметом застави по кредитного договору №07 від 30.09.2011.

11. Головної книги, журналу-ордерів №8 та регістрів аналітичного та синтетичного обліку, оборотно-сальдові відомості по рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» та первинні документи до нього за 2012-2013рр. по ПАТ «СК «Лемма».

12. Регістрів бухгалтерського обліку ПАТ «АКБ БАНК» по рахунках на яких на яких відображено понесені збитки банком в звязку з неповерненням кредитних коштів в розрізі підприємств по яким були заключні кредитні угоди зазначені в описовій частині.

13. Роздруківок по депозитному рахунку №26102300014494 який відкритий в ПАТ «АКБ БАНК» ТОВ «Альвис» за період з 03.03.2014 по теперішній час на якому знаходяться кошти які є заставою майнових прав згідно договору застави до кредитного договору №01-К від 26.02.2014,

які перебувають у володінні ПАТ «АВТОКРАЗБАНК»( ЄДРПОУ: 20046323; МФО: 331100; юридична адреса: вул. Київська, 8, м. Кременчук, Полтавська область, 39631, фактична адреса: 39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Троїцька,67), з можливістю виготовити належним чином завірені копії документів.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22.03.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.Д.Андрієць