Ухвала суду № 64960122, 24.02.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа 521/2823/17-К

Провадження № 1 -КС/521/1027/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2017 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Кузьменко Н.Л., за участю секретаря Кондратюк В.М., прокурора Бистревської О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160470000307 від 24.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

22 лютого 2017 року прокурор звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання прокурора, за період 2007-2008 року ТОВ «Грані» (далі фірма) уклав з фізичними особами (далі інвесторами) договори інвестування нежитлових (торгових) приміщень на 1 та 2 поверсі вбудовано-прибудованих торгових приміщень, розташованих в 16 поверховій будівлі у м.Одесі по вул.Малиновського у межах вулиці Заводської та провулку Союзного.

За даними договорами фірма зобовязується передати у власність інвесторів обєкти інвестування після внесення останніми 100% інвестиційних внесків і по закінченні 45 робочих днів з дати підписання акту введення в експлуатацію закінченого будівництвом вказаного обєкта будівництва та передати інвесторам обєкти інвестування за актами приймання-передачі.

14.11.2016 року вищевказаний будинок був зданий до експлуатації, що підтверджується відповідним ОСОБА_2 готовності обєкту до експлуатації.Згідно розпорядження Малиновської районної адміністрації ОМР №584/01-06 від 07.12.2016 обєкту нерухомого майна-двосекційному 16-поверховому житловому будинку з вбудовано-прибудованими торговими приміщеннями і підземним паркінгом, загальною площею квартир 10082,9 кв.м., житловою площею квартир 4886,5 кв.м., кількість квартир-140 квартир, площа вбудованих, збудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 1136,10 кв.м., кількість поверхів-16, присвоєно поштову адресу: м.Одеса, вул.Малиновського 16-Б.

Незважаючи на те, що інвестиційні внески на будівництво були виплачені інвесторами у повному обсязі, ТОВ «Грані» ніби-то укладає договір купівлі-продажу майнових прав №350/МТ16/16 від 15.01.2016, згідно якого продає третій особі - ТОВ «Грані-Інвест» майнові права на нежитлові приміщення, розташовані на першому та другому поверсі 16-поверхового будинку по вул.Малиновського, 16-Б в м.Одесі.

В подальшому, ТОВ «Грані-Інвест» укладає договір купівлі-продажу майнових прав №71/МТ16/16 від 15.08.2016 з громадянином ОСОБА_3, згідно якого продає останньому майнові права на нежитлове приміщення, загальною площею 750 кв.м. розташоване на першому та другому поверсі 16-поверхової багатоквартирної жилої будівлі з вбудовано-прибудованими громадськими і торговими приміщеннями та однорівневим підземним паркінгом за адресою: м.Одеса вул.Малиновського, (в межах вулиці Заводської та провулку Союзного),

Сума договору становить 1011000,00 ( один мільйон одинадцять тисяч) гривень, в т.ч. ПДВ, яку покупець (ОСОБА_3М.) зобовязаний повністю сплатити протягом строку дії договору, але не пізніше ніж за 10 днів до введення обєкту будівництва в експлуатацію.

Згідно акту приймання передачі нежитлового приміщення від 07.12.2016 ТОВ «Грані-Інвест» вказані нежитлові приміщення передає ОСОБА_3

19.12.2016 року державним реєстратором Юридичного департаменту ОМР ОСОБА_4 договір від 15.08.2016 року зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за №1112314651101.

В теперішній час є підстави вважати, що вказаний договір купівлі- продажу майнових прав №350/МТ16/16 від 15.01.2016 року є фіктивним та гроші від нього не перераховувались, але його наявність позбавляє інвесторів права власності на обєкти інвестування у вищевказаному будинку.

Посилаючись на зазначене прокурор просив надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, що мають значення для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення та, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, навів достатні підстави для розгляду клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши прокурора, слідчий суддя, приходить до висновку, що, клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160470000307 від 24.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити .

Надати старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_5, прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 та ОСОБА_2, або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту оголошення ухвали слідчим суддею із можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- копії матеріалів податкової та юридичної справ ТОВ «Грані» ЄДРПОУ 26417588 та ТОВ «Грані-Інвест» ЄДРПОУ 35769645, що знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Приморському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області за адресою: 65012 м. Одеса, Французький бульвар, будинок 7, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановления ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Кузьменко Н.Л.