Ухвала суду № 64954475, 21.02.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/636/17

ун. № 759/2654/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В., при секретарі Васюрі Я.В., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100010000028 від 12.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21.02.2017р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Ю.С., яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Тахтаровим О.С., про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ "ВЕЛЕС-АГРО ЛТД." (код ЄДРПОУ 31427962), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935) за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016100010000028 від 12.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України.

Встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935) на підставну особу.

Допитана як свідок директор ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935) ОСОБА_3 повідомила, що до фінансово-господарської діяльності не причетна.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ВЕЛЕС-АГРО ЛТД." (код ЄДРПОУ 31427962) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935).

На ТОВ "ВЕЛЕС-АГРО ЛТД." (код ЄДРПОУ 31427962) направлено запит щодо отримання документів, які підтверджують взаємовідносин із вказаним підприємством, але відмовлено в їх отриманні.

В ході досудового розслідування встановлено, що в офісному приміщенні ТОВ "ВЕЛЕС-АГРО ЛТД." (код ЄДРПОУ 31427962) зберігаються первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Речі і документи ТОВ "ВЕЛЕС-АГРО ЛТД." (код ЄДРПОУ 31427962) мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935) обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій, встановлення ким саме укладалися договірні відносини та хто підписував первинні документи на вищевказаних підприємствах, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду фіксація не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що дані документи мають значення доказів по кримінальному провадженню, необхідні для проведення експертиз та отримана інформація надасть можливість встановити істину в кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відомості, які містяться в ТОВ "ВЕЛЕС-АГРО ЛТД." (код ЄДРПОУ 31427962), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935) за весь період діяльності мають значення доказів по кримінальному провадженню та необхідні для призначення почеркознавчої експертизи, а тому вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазура Юрія Сергійовича - задовольнити частково.

Зобов'язати службових осіб ТОВ "ВЕЛЕС-АГРО ЛТД." (код ЄДРПОУ 31427962) надати старшому лейтенанту податкової міліції Мазуру Юрію Сергійовичу, ст. о/у Пилипенку І., ст. о/у Єрмоленку А. тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ "ВЕЛЕС-АГРО ЛТД." (код ЄДРПОУ 31427962), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935) за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва Кириленко Т.В.