Ухвала суду № 64954417, 23.02.2017, Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Справа № 559/404/17

Номер провадження 1-кс/559/140/2017

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ

до речей і документів

"23" лютого 2017 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді Кічатої О.Ю.,

секретаря судового засідання: Федчук А.А.,

слідчого Ткачука Ю.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області Єрмолаєва А.В., за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017180040000164 від 10.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів по банківському рахунку -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області Ткачук Ю.В. звернувся до слідчого судді Дубенського міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017180040000164 від 10.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий обґрунтовує наступними доводами: в ході провадження досудового розслідування було встановлено, що невідома особа в мережі інтернет на сайті «Авторіа» розмістила термінове оголошення про продаж автомобіля марки «Chevrolet Aveo» в м. Дубровиця Рівненської області.

09.02.2017 ОСОБА_3, 1974 р.н, жит. м. Івано-Франківськ, маючи на меті придбати аналогічний автомобіль, зателефонував із свого мобільного номеру НОМЕР_1 на зазначений у вказаному інтернет оголошені мобільний номер НОМЕР_1. Під час даного дзвінка власник останнього номеру назвався «ОСОБА_9» та підтвердив, що він дійсно продає вищевказаний автомобіль та йому потрібні гроші терміново, оскільки в нього хвора дружина. Під час їхнього спілкування ОСОБА_3 та особа, яка назвалася ОСОБА_9, домовилися про зустріч в м. Дубно з метою купівлі-продажу зазначеного автомобіля. Крім того, дійшли згоди щодо перерахування завдатку за автомобіль в сумі 12 000 гривень, які ОСОБА_3 цього ж дня двома платежами перерахував на продиктований особою на ім'я ОСОБА_9 картковий банківський рахунок НОМЕР_2 Публічного акціонерного товариства «Райфайзен банк Аваль», а саме: о 10.58 год. 09.02.2017 на суму 6000 грн. та о 13.55 год. 09.02.2017 на суму 5940 грн. Однак, особа на ім'я ОСОБА_9 відімкнув свій мобільний телефон та, отримавши передоплату в сумі 11940 грн., не здійснила продаж ОСОБА_3 автомобіля марки «Chevrolet Aveo», про що було домовлено заздалегідь.

В зв'язку із необхідністю встановлення власника банківського рахунку, на який було здійснено переказ коштів ОСОБА_3, а саме: НОМЕР_2, встановлення місця його проживання, реєстрації, місць зняття грошових коштів із даного банківського рахунку, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні усіх персональних даних, які наявні у розпорядженні ПАТ «Райфайзен банк Аваль», щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2, деталізованої інформації про рух коштів за період з 09.02.2017 до 23.02.2017 із зазначенням адрес місць зняття коштів з даного банківського рахунку, в тому числі інформації про банківські рахунки, на які було здійснено перекази коштів із даного банківського рахунку.

Слідчий зазначає, що в інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а відповідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представника банківської установи, юридична адреса якої знаходяться у м. Києві, виклик якого до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому слідчий вважає, що доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

Крім цього враховуючи положення ст. 107 КПК України, слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення.

В даному випадку слідчий навів достатньо обґрунтовані доводи щодо того, що документи, до яких він хоче отримати доступ, можуть бути знищені операторами мобільного зв'язку за минуванням терміну їх зберігання, тому слідчий судді проводить розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України - без виклику володільця інформації.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В даному випадку, для встановлення власника банківського рахунку, на який було здійснено переказ коштів ОСОБА_3, а саме: НОМЕР_2, встановлення місця його проживання, реєстрації, місць зняття грошових коштів із даного банківського рахунку, є необхідність в отриманні доступу та вилученні усіх персональних даних, які наявні у розпорядженні ПАТ «Райфайзен банк Аваль», щодо власника банківського рахунку НОМЕР_2, деталізованої інформації про рух коштів за період з 09.02.2017 до 23.02.2017 із зазначенням адрес місць зняття коштів з даного банківського рахунку, в тому числі інформації про банківські рахунки, на які було здійснено перекази коштів із даного банківського рахунку.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, які хоче вилучити слідчий та інформація, яка міститься в цих документах, може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-164, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ «Райфайзен банк Аваль» код ЄДРПОУ: 1430509, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Лєскова, 10:

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського рахунку банківського рахунку НОМЕР_2;

- деталізованої інформації про рух коштів за банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки на які було здійснено перекази коштів із даного банківського рахунку в тому числі із яких надійшли перекази, за період з 09.02.2017 до 23.02.2017 - розкривши для старшого слідчого слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області Ткачука Ю.В., а також працівників СКП Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області Берчуна С.В., Цимбалюка Т.П., Перетятка Р.В., Дмитроци Б.М., Репицького С.О. у кримінальному провадженні №12017180040000164 банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 23.03.2017 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: