Ухвала суду № 64954192, 22.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9718/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвій Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю прокурора Рибалки А.П.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна В.О. про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна В.О. про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 28.10.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016000000003053, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

У судовому засіданні прокурор Рибалка А.П. підтримав клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003053 від 28.10.2016 за фактом розкрадання службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк» коштів вказаної банківської установи на суму понад 3,3 млрд. грн., в результаті чого банк опинився у стані неплатоспроможності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів, визначених постановою заступника Генерального прокурора України Столярчуком Ю.В. від 01.12.2016.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 19.02.2014 постановою правління Національного банку України №75/БТ ПАТ «КБ «Південкомбанк» надано стабілізаційний кредит (корпоративний рахунок номер 1324.4.01.00199.01) на суму 180 млн. грн. та встановлено ряд обмежень, в тому числі й зупинення проведення активних операцій з пов'язаними особами цього банку, та встановлено заборону надання бланкових кредитів. Крім цього, сама суть програми фінансового оздоровлення ПАТ «КБ «Південкомбанк» полягала у необхідності залучення додаткових фінансових засобів для стабілізації роботи банку, а не навпаки.

Як зазначається у висновку службового розслідування, проведеного службовими особами Національного банку України, положеннями програми капіталізації ПАТ «КБ «Південкомбанк» на 2014-2016 роки, затвердженою протоколом засідання Правління банку від 11.02.2014 № 4-3, було передбачено, що джерелами погашення заборгованості по стабілізаційному кредиту є: залучення коштів на умовах субординового боргу у сумі 150 млн. грн., а також збільшення залишків коштів суб'єктів господарювання на суму не менше 1 млрд. грн. та фізичних осіб на суму не менше 800 млн. грн.

Однак, службові особи ПАТ «КБ «Південкомбанк», з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в порушення постанови правління Національного банку України від 12.02.2014 №75/БТ, 24.02.2014 внесли зміни до умов кредитування за договором про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії від 09.09.2013 № 111К-01Ю, укладеного між банком та ТОВ «Сплав Фінанси», в частині збільшення ліміту кредитування до 205 млн. грн., та перерахували на рахунок ТОВ «Сплав Фінанси» транш у рамках цієї кредитної угоди в сумі 62 млн. 403 тис. 701 грн., а також внесли зміни до умов кредитування за договором про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії від 23.10.2013 № 113К-01Ю, укладеного між банком та ТОВ «Спектр-Енерго-Дон», в частині збільшення ліміту кредитування до 205 млн. грн., та перерахували на рахунок ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» транш у рамках цієї кредитної угоди в сумі 59 млн. 300 тис. грн.

В свою чергу, протягом наступного дня ТОВ «Сплав фінанси» майже всю отриману в якості кредиту суму в розмірі 60 млн. 349 тис. 999 грн. перерахувало на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансовий дім «Інвестиційний союз» (ідентифікаційний код 34849834, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Карпинського, будинок 24), за які в подальшому останнім закуплено іноземну валюту та по фіктивним угодам 06.03.2014 виведено за кордон шляхом перерахування на рахунки іноземних підприємств «BMG VENTURE HOLDINGS CORP» (Панама) та «CISCOTECHOLOGIES S.A.» (Панама).

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 25.02.2014 ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» усю отриману в якості кредиту суму в розмірі 59 млн. 300 тис. перерахувало на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «Тристар-Груп» (ідентифікаційний код 34828311, місце реєстрації юридичної особи: Донецька область, місто Донецьк, вулиця Рогачевського, будинок 1), за які в подальшому останнім також закуплено іноземну валюту та по фіктивним угодам 06.03.2014 виведено за кордон шляхом перерахування на рахунки вищевказаних іноземних підприємств.

Для приховування злочинного характеру вказаних операцій, в якості забезпечення виконання зобов'язань по кредитам вказаних підприємств з пов'язаною до засновника банку юридичною особою - ТОВ «Транс-Трейд», та з ТОВ «Спецкоксохім» укладено договори застави, а в якості заставного майна передано відходи збагачення залізних руд та акції ПАТ «ВДК».

Даний факт вказує на те, що вказані кредитні операції проведено службовими особами банку, умисно з метою розтрати коштів банку, оскільки вартість застави явно завищена в десятки разів та взагалі є сумнівною, з точки зору можливості реалізації та стягнення отриманих грошей на користь банку, в якості забезпечення відшкодування заподіяної шкоди.

Постановою Правління Національного банку України від 23.05.2014 № 305 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Південкомбанк» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 26.05.2014 прийнято рішення № 37 про запровадження з 26.05.2014 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «КБ «Південкомбанк».

Ураховуючи викладене, сторона обвинувачення вважає, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані, які вказують на те, що службовими особами ПАТ «КБ «Південкомбанк», на користь третіх осіб, вчинено розтрату коштів банку, в тому числі й коштів отриманих в якості стабілізаційного кредиту, що спричинило збитки державним інтересам в особі Національного банку України та фізичним особам у вигляді неповернутих вкладів.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, стороною обвинувачення у законний спосіб отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, до руху коштів по поточним рахункам ТОВ «Фінансовий дім «Інвестиційний союз» 2600.6.010114010 (українська гривня), 2600.6.010114010 (долар США) та ТОВ «Тристар-Груп» 2600.0.010113880 (українська гривня), 2600.1.011020.001 (євро), 2600.0.010113880 (долар США).

За допомогою зазначеної інформації, а саме, руху коштів по вказаним вище рахункам, сторона обвинувачення мала намір встановити кінцевих юридичних осіб на рахунках, яких акумульовано або переведено в готівку грошові кошти, отримані від банку як кредит.

Дослідженням руху коштів по вказаним рахункам встановлено, що для операцій вказаних підприємств з іноземною валютою використовувались наступні рахунки 29004001, 37394002026840, 37396002026978, 19199001 та окремі аналітичні рахунки балансового рахунку 2603 «Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання», відкриті в ПАТ «КБ «Південкомбанк».

У судовому засіданні прокурор зазначив, що для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно дослідити рух коштів по вищевказаним рахункам, оскільки лише встановивши кінцевого отримувача грошових коштів, які видані банком як кредит, можливо зробити висновок про існування намірів на заволодіння ними та ким саме.

Отже, у органа досудового розслідування виникла потреба у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Південкомбанк» (МФО 335946, ідентифікаційний код 19358767, юридична адреса: Донецька область, місто Донецьк, проспект Ватутіна, будинок 33-А, фактична адреса: місто Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, будинок 2б та/або за іншим місцезнаходженням що відображають рух коштів по банківським рахункам 29004001, 37394002026840, 37396002026978, 19199001 та окремим аналітичним рахункам балансового рахунку 2603 «Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання» з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати їх відкриття по теперішній час; залишки грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб, їх коди за ЄДРПОУ або реєстраційні номери облікових карток платників податків та банківські установи, в яких вони відкриті, а також всіх первинних банківських документів на підставі яких здійснювались операції по вказаним рахункам, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радника юстиції Хавіна В.О. про тимчасовий доступ документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справахпершого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Фариновичу Віталію Адамовичу, старшому слідчому в особливо важливих справахпершого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Юріну Ігорю Володимировичу,прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну Валентину Олеговичу, прокурору відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури Запорізької області Рибалці Андрію Петровичу або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Південкомбанк» (МФО 335946, ідентифікаційний код 19358767, юридична адреса: Донецька область, місто Донецьк, проспект Ватутіна, будинок 33-А, фактична адреса: місто Київ, вулиця Микільсько-Слобідська, будинок 2б та/або за іншим місцезнаходженням що відображають рух коштів по банківським рахункам 29004001, 37394002026840, 37396002026978, 19199001 та окремим аналітичним рахункам балансового рахунку 2603 «Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання» з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати їх відкриття по теперішній час; залишки грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб, їх коди за ЄДРПОУ або реєстраційні номери облікових карток платників податків та банківські установи, в яких вони відкриті, а також всіх первинних банківських документів на підставі яких здійснювались операції по вказаним рахункам, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «КБ «Південкомбанк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, та надати можливість вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 - справа № 757/9718/17-к

Прим. 2 - прокурору Рибалці А.П.

Копія - ПАТ «КБ «Південкомбанк»

Слідчий суддя