Ухвала суду № 64954133, 20.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9708/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К. А., слідчого Копійки К.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС прокуратури міста Києва Копійки К. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000291 від 24.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 5 ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 3, ст. 205 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 у співучасті з ОСОБА_3 та іншими, у тому числі з числа працівників ГУ ДФС України в м. Києві, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, з метою отримання незаконного доходу від вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, пов'язаних з ухиленням від сплати податків, вчиняють дії з надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, а також незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку шляхом укладення нікчемних угод.

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що організована група осіб у складі співробітників банківської установи і приватних осіб серед яких ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_3 використовуючи для своєї злочинної діяльності ТОВ «Євро-Транс Україна», під прикриттям окремих службових осіб ГУ ДФС в місті Києві, здійснюють незаконні операції по конвертації та в подальшому переведення в готівку грошових коштів, які начебто отримані під час проведення тендерних закупівель ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» (код ЄДРПОУ 00131268).

Слідством встановлено, що організацією злочинної діяльності та фактичним управлінням фінансово-господарськими операціями ТОВ «Євро-Транс Україна» (код ЄДРПОУ 39534628, юридична адреса м. Київ. пр-кт Перемоги, 148/1, Н/П 257-а, фактична адреса: м. Київ, вул. Солом`янська 5) займається ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса проживання: АДРЕСА_1) та веде свою фінансову діяльність через АБ «Укргазбанк» (номер рахунка НОМЕР_1), який розташований за адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 82.

З метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, які матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказування у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 82.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме оригіналів запитуваних документів, оскільки слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Копійці К.В., Коріню Б.І., Доманіцькому М.М., Черемісу О.О., Смолі І.І., Хасаєву К.Н., Лало В.В., Богданову О.М., Шаманіну В.М., Засоренку М.Ю., Кліду Н.П., Головко А.Л. та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016100000000291. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають в приміщенні АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 82, а саме документів, які стали підставою для зняття ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 готівки здобутої в результаті вчинення кримінального правопорушення, та які мають значення для встановлення істини в провадженні, в тому числі по рахунку НОМЕР_1, а також документів, які стали підставою для відкриття та подальшого обслуговування вказаного рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9708/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали - слідчому Копійці К.В.

Слідчий суддя С. В. Шапутько