Ухвала суду № 64947692, 23.02.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/2982/17

н/п 1-кс/766/2074/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.02.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Поклад А.І., погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області Рвачов С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) 04073, м. Херсон, пр. Ушакова 43, на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТОВ «Рис України» (код ЄДРПОУ 33124250) та надати оригінали документів, які перебувають у володінні ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Покладу А.І. та за його дорученням оперативному співробітнику ОУ ГУ ДФС у Херсонській області Крайнікову В.В.. для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у Херсонському відділенні ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме:

роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26002052312888, №26043052300042, №26058052302637(980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 - євро, 840 - доллар США), які належить ТОВ «Рис України» (код ЄДРПОУ 33124250), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

документи юридичної справи ТОВ «Рис України» (код ЄДРПОУ 33124250), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Рис України» (код ЄДРПОУ 33124250) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Рис України» (код ЄДРПОУ 33124250), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Рис України» (код ЄДРПОУ 33124250) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою гр. ОСОБА_4 за №12016230180000824, щодо ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Рис України» (код ЄДРПОУ 33124250), за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахункам №26002052312888, №26043052300042, №26058052302637 (980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 - євро, 840 - доллар США), які належить ТОВ «Рис України» (код ЄДРПОУ 33124250), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

документи юридичної справи ТОВ «Рис України» (код ЄДРПОУ 33124250), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Рис України» (код ЄДРПОУ 33124250) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Рис України» (код ЄДРПОУ 33124250), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Рис України» (код ЄДРПОУ 33124250) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ «Рис України» (код ЄДРПОУ 33124250), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та ін., дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) 04073, м. Херсон, пр. Ушакова 43, на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнта - ТОВ «Рис України» (код ЄДРПОУ 33124250) та надати оригінали документів, які перебувають у володінні ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області Покладу А.І. та за його дорученням оперативному співробітнику ОУ ГУ ДФС у Херсонській області Крайнікову В.В.. для їх вилучення (здійснення їх виїмки) у Херсонському відділенні ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме:

роздруківку руху грошових коштів по рахункам №26002052312888, №26043052300042, №26058052302637(980 - українська гривня, 643 - російський рубль, 978 - євро, 840 - доллар США), які належить ТОВ «Рис України» (код ЄДРПОУ 33124250), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку.

документи юридичної справи ТОВ «Рис України» (код ЄДРПОУ 33124250), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Рис України» (код ЄДРПОУ 33124250) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ХФ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 352479), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки ТОВ «Рис України» (код ЄДРПОУ 33124250), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ТОВ «Рис України» (код ЄДРПОУ 33124250) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

Встановити строк дії ухвали строком до 23.03.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя