Ухвала суду № 64946311, 16.02.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/2249/17

Номер провадження:1-кс/521/815/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2017 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі Анічкіній О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_1 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12016161470002313 від 13 жовтня 2016 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Крокус» (ТОВ «КРОКУС ЛТД», код за ЄДРПОУ 13915675, яка перебуває у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Одеської міської ради, розташованого за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Черняховського, будинок № 6, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016161470002313 від 13 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що в період з жовтня 2016 року до січня 2017 року, більш точний час слідством не встановлено, посадові особи ТОВ "ФІРМА КРОКУС", розташованого за адресою: місто Одеса, Київське шосе, будинок № 5, вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, вчиняли інше підроблення офіційних документів. Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Світ Плюс», ТОВ «ЕБОС ЛТД», ТОВ «ФІРМА КРОКУС», ПрАТ «ОЗОМ» перебувають за однією адресою, раніше здійснювали спільну діяльність, мали однакових засновників.

30 грудня 2016 року в якості свідка було допитано ОСОБА_3, який повідомив, що ТОВ «Крокус» орендує приміщення у ТОВ «ОЗОМ». Він є директором ТОВ «ОЗОМ» та засновником ТОВ «Крокус». 07 червня 2016 року він подав заяву про вихід зі складу засновників ТОВ «Крокус» у звязку з тим, що інший засновник ТОВ «Крокус» - ОСОБА_4 не допускала його до діяльності підприємства та приховувала від нього документи фінансової звітності. Крім того, було встановлено, що з початку 2016 року вартість підприємства почала знижуватись з незрозумілих для нього підстав. Про те, що він вже не є засновником ТОВ «Крокус», він дізнався у слідчого, і вказав, що зробити законними методами це неможливо, так як його доля підприємства знаходиться в арешті. ОСОБА_3 також не погоджується з оцінкою майна ТОВ «Крокус», так як вважає її заниженою.

19 січня 2017 року в якості свідка було допитано ОСОБА_5, який повідомив, що ОСОБА_3 вирішив вийти зі складу засновників, однак загальні збори не могли встановити долю ОСОБА_3, і до теперішнього часу протокол та підписи учасників нотаріально не посвідчено, що вказує на те, що ОСОБА_3 залишається засновником підприємства по теперішній час. Однак в реєстрі юридичних осіб замість ОСОБА_3 вказано іншу особу, хоча майно ОСОБА_3, в тому числі його доля ТОВ «Крокус», знаходяться в арешті, який є дійсним. На даний момент замовлена оцінка майна ТОВ «Крокус», після проведення якої буде звернено до суду для визначення долі ОСОБА_3

16 січня 2017 року в якості свідка було допитано ОСОБА_6, яка повідомила, що з 15 грудня 2016 року засновником ТОВ «Крокус» замість ОСОБА_3 стала ОСОБА_7.

Серед іншого, 28 листопада 2016 року відповідно до рішення Овідіопольського районного суду Одеської області було заборонено будь-яким особам вчиняти будь-які дії стосовно майна (в тому числі корпоративних прав на частку у розмірі 50 % у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Крокус» (ТОВ «КРОКУС ЛТД», код за ЄДРПОУ - 13915675, місцезнаходження за реєстрацією: м. Одеса, вул. Ленінградське шосе, 5).

З метою встановлення підстав внесення даних в реєстраційні документи щодо зміни засновника ТОВ «КРОКУС ЛТД», а також з метою проведення в подальшому почеркознавчої експертизи документів, перевірки наявності підроблених офіційних документів в реєстраційній справі, органу досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Крокус» (ТОВ «КРОКУС ЛТД», код за ЄДРПОУ -13915675, місцезнаходження за реєстрацією: м. Одеса, вул. Ленінградське шосе, 5), з можливістю їх вилучення, які перебувають у Відділі державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Одеської міської ради, розташованого за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Черняховського, буд. 6, будуть доказами скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурор про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином, однак в судове засідання не зявився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Представник Управління державної реєстрації Одеської міської ради, про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не зявився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч 1 КК України, та що вищевказані документи перебувають у володінні Управління державної реєстрації Одеської міської ради. Самі по собі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та проведення почеркознавчої експертизи.

Виходячи з наведених вимог закону, а також то, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні орган досудового розслідування не може, слідчий суддя вважає за необхідне, надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Крокус» (ТОВ «КРОКУС ЛТД», код за ЄДРПОУ 13915675, яка перебуває у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Одеської міської ради, розташованого за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Черняховського, будинок № 6, з метою вилучення оригіналу реєстраційної справи, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Крокус» (ТОВ «КРОКУС ЛТД», код за ЄДРПОУ 13915675, яка перебуває у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Одеської міської ради, розташованого за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Черняховського, будинок № 6 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_1, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 до реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Крокус» (ТОВ «КРОКУС ЛТД», код за ЄДРПОУ 13915675, яка перебуває у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Одеської міської ради, розташованого за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Черняховського, будинок № 6.

Надати можливість вилучити слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_1, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 з приміщення Відділу державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців Управління державної реєстрації Одеської міської ради, розташованого за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Черняховського, будинок № 6, оригінал реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Крокус» (ТОВ «КРОКУС ЛТД», код за ЄДРПОУ 13915675.

Представник Управління державної реєстрації Одеської міської ради, розташованого за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Черняховського, будинок № 6, зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів /інформації/ слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_1, прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить тридцять днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 16 лютого 2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 18 березня 2017 року.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Розяснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Іщенко О. В.