Ухвала суду № 64944183, 24.02.2017, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 336/1092/17-к

пр. 1-кс/336/181/2017

24 лютого 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Зарютін П.В., при секретарі Чернишовій І.В., за участю слідчого Минаєва А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання

старшого слідчого Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області ОСОБА_1,

про тимчасовий доступ до речей і документів по досудовому розслідуванню, внесеному за № 12017080080000229 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, або оперуповноваженому відділення спеціальної поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, з можливістю їх вилучення у КП «НВК «Іскра», код ЄДРПОУ 14313866 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Магістральна, 84 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а саме:

1.Документи, які були надані на адресу КП «НВК «Іскра» ПП «Михасик» з метою укладання договорів у відповідний період (оферта, комерційна пропозиція, технічна пропозиція тощо);

2.Договори (контракти, рахунки-фактур) та додатки до них, договори на відповідальне зберігання, укладені між ПП «Михасик» (ЄДРПОУ 31329156) та КП «НВК «Іскра» (ЄДРПОУ 14313866) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

3.Передбачені законодавством ліцензії, патенти, сертифікати, дозволи (у випадку їх необхідності для виготовлення та реалізації товарів (робіт, послуг), згідно з чинною нормативною базою), а також документи які підтверджують якість та походження товарів, які було надано ПП «Михасик» до КП «НВК «Іскра» у вказаний період.

4.Документи, що підтверджують передачу товарів, виконання робіт (надання послуг) за вказаними договорами, товарно-транспортні накладні, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), проектно-кошторисну документацію, акти прийому-виконання скритих робіт, ресурсні відомості, локальні кошториси, договірна ціна, довідка про вартість виконаних будівельних робіт, акти обстеження тощо.

5.Документи, що підтверджують сплату грошових коштів платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО та інше;

6.Документи, що було надано ПП «Михасик» (ЄДРПОУ 31329156) до КП «НВК «Іскра» з метою оформлення перепусток працівникам ПП «Михасик», для виконання будівельних робіт на КП «НВК «Іскра» та вїзду автотранспорту за вказаний період, а саме: копії паспортів, заяви, листи, перелік працівників, перелік автотранспорта, водіїв та інше.

7.Тимчасові (разові) перепустки оформлені працівникам ПП «Михасик», для виконання будівельних робіт на КП «НВК «Іскра», заявки на дозвіл про видачу тимчасової (разової) перепустки вказаним працівникам, а також на вїзд на територію КП «НВК «Іскра» автотранспорту ПП «Михасик», службові записки та інші документи, які оформлювалися з цією метою.

8.Документи які підтверджують проведення інструктажу із заходів безпеки з працівниками ПП «Михасик», які виконували будівельні роботи на КП «НВК «Іскра» у зазначений період, зокрема витяги із відповідних журналів, книг тощо.

9.Належним чином завіреної копії положення (порядку), наказів, розпоряджень та інших документів, які регулюють порядок здійснення пропускного режиму на КП «НВК «Іскра», а також порядок оформлення перепусток на територію підприємства сторонім особам та автотранспорту, зокрема робітникам підрядних організацій для виконання робіт на території КП «НВК»Іскра».

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив про наступне.

В провадженні СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12017080080000229 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2015 та 2016 років посадові особи ПП «Михасик» (код ЄДРПОУ 31329156), з метою ухилення від сплати податку на прибуток фізичних осіб, вносили завідомо неправдиві відомості в офіційний документ, а саме Форму № 1ДФ - податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку, яку подавали до Шевченківської державної податкової інспекції ГУ ДФС в Запорізькій області.

Також встановлено, що згідно договору між ПП «Михасик» (код ЄДРПОУ 31329156)та КП «НВК «Іскра», роботи повязані з ремонтом даху будівлі КП «НВК «Іскра» повинні були проводити працівники ПП «Михасик», але вказані роботи проводили особи, які не були працевлаштовані у ПП «Михасик». Грошові кошти за виконання вказаних будівельних робіт отримало ПП «Михасик».

В ході досудового розслідування було встановлено, що між ПП «Михасик» та КП «НВК «Іскра» у продовж 2014-2016 років було укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт, зокрема: договір № 09/06/17/193-юр від 09.06.2015р; договір № 17/240-юр від 06.08.2015р.; договір № 17/281-юр від 03.09.2015р.; договір № 17/305-юр від 25.09.2015р.; договір № 17/253-юр від 11.08.2015р.; договір № 17/280-юр від 02.09.2015р.; договір № 17/241-юр від 06.08.2015р. та інш. За результатами виконання договорів підряду між КП «НВК «Іскра» (Замовник) та ПП «Михасик» (Виконавець) було підписано акти прийомки виконаних підрядних робіт форми КБ-2в, в які заздалегідь були внесені завідомо неправдиві дані щодо обсягу виконаних робіт та дані щодо вартасті використаних будівельних матеріалів. Підписані акти прийомки виконанх робіт стали підставою для перерахування на розрахункові банковські рахунки приватного підприємства грошових коштів державного підприємства у сумі понад 2,5 млн. грн.

При цьому, згідно податкової звітності, а саме податковим накладним № 245 від 15.10.2015 та № 3 від 16.07.2015, будівельні матеріали, які використовувалися при проведені вищезазначених робіт, ПП «Михасик» нібито придбало на підприємствах з явними ознаками фіктивності. Зокрема, одним із контрагентів яким посадові особи відобразили у офіційній звітності підприємства у якості постачальника будівельних матеріалів виступало ТОВ «Силіконова Долина» (код ЄДРПОУ 39869829). Згідно ухвали Святошинського районного суду м. Києва ТОВ «Силіконова Долина», серед інших, визнане як субєкт підприємницької діяльності з явними ознаками фіктивності. В указаній ухвалі, зокрема, вказано, що допитаний в рамках проведення досудового слідства директор та засновник ТОВ «Силіконова Долина» повідомив, що жодного відношення до реєстрації та господарської діяльності вищезазначеного підприємства не має.Таким чином, вищенавдене дає достатні підстави вважати, що перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «Силіконова Долина» грошові кошти у сумі 305278 грн. в подальшому були переведені в готівку та привласнені посадовими особами ПП «Михасик» та КП «НВК «Іскра».

Допитані у якості свідків робітники, які виконували бідівельні роботи на КП «НВК «Іскра» за договорами, укладеними з ПП «Михасик», пояснили, що до актів прийманя-передачі виконаних будівельних робіт було включено ряд робіт, які ними насправді не виконувалися. Внесення посадовими особами підприємства до актів прийманя-передачі виконаних будівельних робіт, завідомо недостовірних даних в частині обсягу виконаних робіт, дало змогу незаконо заволодіти грошовими коштами державного підприємства.

Також, в ході досудового розслідування було встановленно, що будівельні роботи за вищезазначеними договорами на КП «НВК «Іскра» виконували робітники за яких посадові особи ПП «Михасик» жодного разу не звітували, обвязкові відрахування до бюджету не здійснювали, у офіційній звітності підприємства не відображали, тобто вносили завідомо недостовірні відомості до офіційних документів підприємства, а саме до офіційної звітності підприємства за формою № 1 ДФ

У звязку із викладеним у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних речей і документів.

В судовому засіданні слідчий наполіг на заявленому клопотанні, а представник КП «НВК «Іскра» заперечив на нього, вказуючи на безпідставність клопотання.

Заслухавши учасників судового розгляду, перевіривши клопотання та доводи слідчого наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню, оскільки, зокрема, під час розгляду клопотання так і не було належно викладено обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, з витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 12017080080000229 від 17.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, слідує,що посадові особи ПП «Михасик» вносили неправдиву інформацію до документів, які подавали до Шевченківської ДПІ.

Отже, слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме у провадженні про те, що посадові особи ПП «Михасик» вносили неправдиву інформацію до документів, які подавали до Шевченківської ДПІ.

Крім того, Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав на дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема - у рішенні по справі «Місан (Misan) проти Російської федерації», скарга № 4261/04, постанова від 2 жовтня 2014 року. Так, Європейський суд з прав людини зауважив, що формулювання в загальних та широких виразах надає співробітникам міліції право самим визначати, які предмети та документи мають бути вилучені, а це не може забезпечити, що наслідки обшуку не вийдуть за межі того, що є необхідним у демократичному суспільстві.

Проте із поданого клопотання не є цілком незрозумілим, про які саме документи мається на увазі, та щодо яких саме осіб, через що слідчий порушує питання про надання судом тимчасового доступу до невизначених документів щодо невизначеного кола осіб, що є неприпустимим згідно вимог чинного кримінального процесуального закону України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

В силу ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Копію ухвали негайно вручити слідчому.

Слідчий суддя П.В. Зарютін

24.02.17