Ухвала суду № 64940796, 24.02.2017, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр.№1-кс/759/714/17

ун.№759/2987/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Войтенко Ю.В., за участю секретаря судового засідання - Самчик І.М., прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 юриста 1 класу Ботезата А.В., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 юриста 1 класу Ботезата А.В., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 12016100040000874 від 21.01.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, 356 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

24.02.2017 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 юрист 1 класу Ботезат А.В., звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасовий доступ до всіх оригіналів реєстраційної та податкової справи ТОВ «ФК Прайм», код ЄДРПОУ 37035717, (у разі вилучення оригіналів вказаних документів завірені їх копії, витяги з реєстрів, тощо), з наданням можливості робити відповідні копії, що знаходяться у розпорядженні ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: 02094, м. Київ, бульвар Верховної ради, 24-Б.

У клопотанні прокурор пояснив, що відомості потрібні у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження № 12016100040000874, що було внесене 21.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 190, ст. 356 КК України, посилаючись в обґрунтування клопотання на те, що невстановлені службові особи ТОВ «Фінансова компанія Прайм» код ЄДРПОУ 37035717, як управитель фонду фінансування будівництва виду А «Феофанівський», перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, в порушення вимог чинного законодавства, правил ФФБ та договорів про участь у ФФБ, здійснили відкріплення об'єктів інвестування від довірителя ОСОБА_3 в подальшому реалізувавши його третім особам, в результаті чого останньому спричинено збитки.

Встановлено, що 11.06.2014 між ОСОБА_4 (первісний довіритель) та ОСОБА_3 (новий довіритель) укладено договір №11/06/2014-83/93-1П про передання прав та обов'язків за договором №83/93 від 29.10.2013 про участь у ФФБ, у повній відповідності з правилами ФФБ, предметом якого є участь у ФФБ та отримання у власність кв. 9 в будинку АДРЕСА_1, на виконання якого ОСОБА_3 сплачено на рахунок ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 614 686 грн.

Також, встановлено, що 03.11.2014 року між ТОВ «ФК Прайм» та ОСОБА_3 укладено договір №121 про участь у ФФБ предметом якого є участь у ФФБ та отримання у власність приміщення № 2 в будинку АДРЕСА_1, на виконання якого ОСОБА_3 сплачено на рахунок ФФБ грошові кошти в сумі 57 792 грн.

27.05.2015 Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві зареєстровано декларацію № КВ 143151470456 про готовність об'єкта до експлуатації житлове та культурно-побутове будівництво на АДРЕСА_1 (І черга будівництва, 1 пусковий комплекс, будинки АДРЕСА_2, АДРЕСА_1, трансформаторна підстанція).

В подальшому будинку АДРЕСА_1 присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1.

Так, встановлено, що 08.12.2015 ТОВ «ФК Прайм», як управителем ФФБ в порушення вимог чинного законодавства, правил ФФБ та договорів про участь у ФФБ прийнято рішення про відкріплення від довірителя ОСОБА_3 вказаного майна, яке реалізовано третім особам.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин провадження, під час досудового розслідування необхідно застосувати заходи забезпечення кримінального провадження та аналізу реєстраційної та податкової справ ТОВ «ФК Прайм» код ЄДРПОУ 37035717.

Встановлено, що реєстраційна та податкова справи ТОВ «ФК Прайм» код ЄДРПОУ 37035717, знаходяться у ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києва, та мають суттєве значення для встановлення кола осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.

Іншим способом, ніж вилучити реєстраційну та податкову справи для встановлення кола осіб причетних до вказаних подій, неможливо довести обставини скоєння кримінального правопорушення.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Прокурор просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до клопотання, інформація, що знаходиться у ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, сама по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів за оперативним службам, за дорученням прокурора - задоволенню не підлягає, оскільки не ґрунтується на законі

Задовольняючи клопотання прокурора, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 юристу 1 класу Ботезата А.В. - про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 12016100040000874 від 21.01.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ст. 356 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 Ботезату А.В. тимчасовий доступ до всіх оригіналів реєстраційної справи (облікова справа платника податків), та податкової справи ТОВ «ФК Прайм», код ЄДРПОУ 37035717, (у разі вилучення оригіналів вказаних документів завірені їх копії, витяги з реєстрів, тощо), з наданням можливості робити відповідні копії, що знаходяться у розпорядженні ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: 02094, м. Київ, бульвар Верховної ради, 24-Б.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.В. Войтенко