Ухвала суду № 64940427, 24.02.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/31966/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Наумовій О.С., за участю прокурора Солонської Л.Я., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Анпілогової Б.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110040014248 від 31.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Анпілогова Б.Ю. звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованому за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, стосовно клієнта банку ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» (код ЄДРПОУ 37332850).

Клопотання мотивоване тим, що вслідчим відділом Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013110040014248 від 31.08.2013 року за фактом шахрайських дій службових осіб ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і традиції».

Установлено, що службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» (код ЄДРПОУ 37332850) ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інші у період з 2013 по 2016 роки шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших фізичних осіб - інвесторів компанії, в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що приблизно в серпні-вересні 2013 року його знайома ОСОБА_6 познайомила його з представником фінансової компанії «Капітал і Традиції» ОСОБА_2 Остання розповідала, що займається пошуком інвесторів і партнерів для розвитку свого бізнесу. ОСОБА_2 запропонувала ОСОБА_4 вкласти гроші в бізнес-проект, який вона розвиває разом зі своїми партнерами. В перспективі ОСОБА_2 обіцяла йому пристойні дивіденди. Також, остання розповідала, що в компанії працює вона і члени її сім'ї, дочка - ОСОБА_7, невістка - за ім'ям ОСОБА_9 (прізвище не знає) і племінник ОСОБА_10. Крім цього, ОСОБА_2 говорила, що у неї є партнер ОСОБА_3 (колишній генеральний директор ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції»), який фактично допомагає їй у веденні бізнесу, роботі нової компанії, пошуку та залученні клієнтів.

Повністю довірившись на той момент словам та запевненням ОСОБА_2, він погодився інвестувати грошові кошти в бізнес-проект ОСОБА_2, не маючи і гадки про те, що остання може шахрайським шляхом заволодіти його грошовим коштами.

У період з 2013 по 2016 роки він передав ОСОБА_2 частинами грошові кошти у загальній сумі 719 000 доларів США та 1 730 000 грн. З початку він передавав гроші під розписку, в присутності його знайомих ОСОБА_6 та ОСОБА_8 Пізніше, ОСОБА_2 запропонувала йому оформити інвестиції договором позики під 10% на місяць. В основному передача грошей відбувалась в офісі ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11.

У подальшому грошові кошти ОСОБА_2 йому не повернула, а заволоділа ними шляхом обману та зловживання довірою, чим спричинила матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» (код ЄДРПОУ 37332850) з 02.11.2016 року відкритий банківський рахунок № 26552000000234 у банківській установі АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованій за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності - завірені належним чином копії документів, які свідчать про відкриття та функціонування зазначеного рахунку, у зв'язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Вказані документи необхідні для встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб які розпоряджались ним; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення почеркознавчої експертизи; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч.3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, відносно клієнта ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» (код ЄДРПОУ 37332850), та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених належним чином копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № 26552000000234, який належить ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» (код ЄДРПОУ 37332850), та надання згоди на їх вилучення.

На підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

В судовому засіданні прокурор Солонська Л.Я. клопотання підтримала, просила задовольнити його з підстав, наведених у мотивувальній частині.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дніпровським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110040014248 від 31.08.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно із ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також для проведення відповідних судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати прокурорам та слідчим тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Анпілогової Б.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013110040014248 від 31.08.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, чи за їх дорученням оперативним працівникам Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, та становлять банківську таємницю, стосовно клієнта банку ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» (код ЄДРПОУ 37332850), а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких був відкритий рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» (код ЄДРПОУ 37332850) № 26552000000234, заяви про відкриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом по рахунку № 26506700399700 з дня відкриття рахунку (02.11.2016 року) та по 24.02.2017 року;

- інформацію про рух коштів по рахунку № 26552000000234, що належить ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» (код ЄДРПОУ 37332850) з моменту відкриття (02.11.2016 року) та по 24.02.2017 року (із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт-банк» з дня відкриття рахунку та по 24.02.2017 року, в паперовому та електронному вигляді;

- протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;

- фото-відеофіксацію особи, яка переводила в готівку грошові кошти з банківського рахунку № 26552000000234 з моменту відкриття (02.11.2016 року) та по 24.02.2017 року;

- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку № 26552000000234 з моменту відкриття (02.11.2016 року) та по 24.02.2017 року;

- договори щодо надання послуг «клієнт-банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» (код ЄДРПОУ 37332850) працівниками АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- документи щодо проведен ня фінансового моніторингу працівниками АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), банківських операцій по ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» (код ЄДРПОУ 37332850).

Строк дії ухвали встановити до 24 березня 2017 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: