Ухвала суду № 64940404, 24.02.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/31966/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Наумовій О.С., за участю прокурора Солонської Л.Я., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Анпілогової Б.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110040014248 від 31.08.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №4 Анпілогова Б.Ю. звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, стосовно клієнта банку ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» (код ЄДРПОУ 37332850).

Клопотання мотивоване тим, що вслідчим відділом Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013110040014248 від 31.08.2013 року за фактом шахрайських дій службових осіб ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і традиції».

Установлено, що службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» (код ЄДРПОУ 37332850) ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інші у період з 2013 по 2016 роки шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших фізичних осіб - інвесторів компанії, в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що приблизно в серпні-вересні 2013 року його знайома ОСОБА_6 познайомила його з представником фінансової компанії «Капітал і Традиції» ОСОБА_2 Остання розповідала, що займається пошуком інвесторів і партнерів для розвитку свого бізнесу. ОСОБА_2 запропонувала ОСОБА_4 вкласти гроші в бізнес-проект, який вона розвиває разом зі своїми партнерами. В перспективі ОСОБА_2 обіцяла йому пристойні дивіденди. Також, остання розповідала, що в компанії працює вона і члени її сім'ї, дочка - ОСОБА_7, невістка - за ім'ям ОСОБА_9 (прізвище не знає) і племінник ОСОБА_10. Крім цього, ОСОБА_2 говорила, що у неї є партнер ОСОБА_3 (колишній генеральний директор ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції»), який фактично допомагає їй у веденні бізнесу, роботі нової компанії, пошуку та залученні клієнтів.

Повністю довірившись на той момент словам та запевненням ОСОБА_2, він погодився інвестувати грошові кошти в бізнес-проект ОСОБА_2, не маючи і гадки про те, що остання може шахрайським шляхом заволодіти його грошовим коштами.

У період з 2013 по 2016 роки він передав ОСОБА_2 частинами грошові кошти у загальній сумі 719 000 доларів США та 1 730 000 грн. З початку він передавав гроші під розписку, в присутності його знайомих ОСОБА_6 та ОСОБА_8 Пізніше, ОСОБА_2 запропонувала йому оформити інвестиції договором позики під 10% на місяць. В основному передача грошей відбувалась в офісі ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11.

У подальшому грошові кошти ОСОБА_2 йому не повернула, а заволоділа ними шляхом обману та зловживання довірою, чим спричинила матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» (код ЄДРПОУ 37332850) з 02.11.2016 року відкритий банківський рахунок № 26048541467000 у банківській установі АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованій за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності - завірені належним чином копії документів, які свідчать про відкриття та функціонування зазначеного рахунку, у зв'язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Вказані документи необхідні для встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження відкриття та функціонування рахунку, а також осіб які розпоряджались ним; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення почеркознавчої експертизи; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), який знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, відносно клієнта ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» (код ЄДРПОУ 37332850), та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених належним чином копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № 26048541467000, який належить ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» (код ЄДРПОУ 37332850), та надання згоди на їх вилучення.

На підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

В судовому засіданні прокурор Солонська Л.Я. клопотання підтримала, просила задовольнити його з підстав, наведених у мотивувальній частині.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дніпровським управлінням поліції ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013110040014248 від 31.08.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно із ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також для проведення відповідних судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати прокурорам та слідчим тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 Анпілогової Б.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12013110040014248 від 31.08.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, чи за їх дорученням оперативним працівникам Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, та становлять банківську таємницю, стосовно клієнта банку ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» (код ЄДРПОУ 37332850), а саме:

- установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких був відкритий рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» (код ЄДРПОУ 37332850) № 26048541467000, заяви про відкриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом по рахунку № 26048541467000 з дня відкриття рахунку (02.11.2016 року) та по 24.02.2017 року;

- інформацію про рух коштів по рахунку № 26048541467000, що належить ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» (код ЄДРПОУ 37332850) з моменту відкриття (02.11.2016 року) та по 24.02.2017 року (із зазначенням призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт-банк» з дня відкриття рахунку та по 24.02.2017 року, в паперовому та електронному вигляді;

- протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), назва операції;

- фото-відеофіксацію особи, яка переводила в готівку грошові кошти з банківського рахунку № 26048541467000 з моменту відкриття (02.11.2016 року) та по 24.02.2017 року;

- адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку № 26048541467000 з моменту відкриття (02.11.2016 року) та по 24.02.2017 року;

- договори щодо надання послуг «клієнт-банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» (код ЄДРПОУ 37332850) працівниками АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) банківських операцій по ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» (код ЄДРПОУ 37332850).

Строк дії ухвали встановити до 24 березня 2017 року.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: