Ухвала суду № 64940244, 16.02.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/14515/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" лютого 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Наумовій О.С., за участю слідчого Наумця С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Наумця С.О. про надання дозволу на знищення речових доказів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040480000457 від 30.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Наумець С.О. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Лубіним О.О. про надання дозволу на знищення речових доказів у кримінальному провадженні № 12015040480000457 від 30.12.2015 року, а саме: алкогольних напоїв марки «Пшенична» в кількості 80 штук десятилітрових багін-боксів та одну ємкість 3 літра коньяку «KVIN», які не марковані марками акцизного податку; алкогольних напоїв марки «Пшенична» в кількості 30 штук десятилітрових багін-боксів, які не марковані марками акцизного податку; алкогольних напоїв марки «Пшенична» в кількості 50 штук десятилітрових багін-боксів, які не марковані марками акцизного податку.

Клопотання мотивоване тим, що 29.12.2015 року в ході огляду місця події вантажного автомобіля ТОВ «Нова Пошта» марки «DAF» держаний номерний знак НОМЕР_1 та напівпричепа марки «SCHMITZ» держаний номерний знак НОМЕР_2 на блокпосту біля села Андроновка Межівського району Дніпропетровської області а/д. Знам'янка-Луганськ-Ізварине 365 км. співробітниками Межівського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області вилучено з напівпричепа алкогольні напої марки «Пшенична» в кількості 80 штук десятилітрових багін-боксів та одну ємкість 3 літра коньяку «KVIN», які не марковані марками акцизного податку. На палеті де знаходились алкогольні напої містився стікер ТОВ «Нова Пошта» за № ЕН 59998026485904 від 28.12.2015 року.

Вантаж, автомобілем НОМЕР_3 та напівпричепом марки «SCHMITZ» держаний номерний знак НОМЕР_2 перевозився на підставі товарно-транспортної накладної № 102-13217752 від 28.12.2015 року.

Відповідно товарно-транспортної накладної замовником є ТОВ «Нова Пошта». Вантажовідправник: м. Київ, Термінал № 3 (вул. Калачівська, 13). Вантажоодержувач м. Красноармійськ, Термінал, вул. Добропільська, 1. Відпуск дозволив ОСОБА_3

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040480000457 від 30.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

12.01.2016 року в ході огляду місця події вантажного автомобіля ТОВ «Нова Пошта» марки «SCANIA» держаний номерний знак НОМЕР_4 та напівпричепа марки «WIELTON» держаний номерний знак НОМЕР_5 на блокпосту біля села Андроновка Межівського району Дніпропетровської області а/д. Знам'янка-Луганськ-Ізварине 365 км. співробітниками Межівського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області вилучено з напівпричепа алкогольні напої марки «Пшенична» в кількості 30 штук десятилітрових багін-боксів, які не марковані марками акцизного податку.

Вантаж, автомобілем НОМЕР_6 та напівпричепа марки «WIELTON» держаний номерний знак НОМЕР_5 перевозився на підставі товарно-транспортної накладної № 102-13415657 від 11.01.2016 року.

Відповідно товарно-транспортної накладної замовником є ТОВ «Нова Пошта». Вантажовідправник: м. Київ, Термінал № 3 (вул. Калачівська, 13). Вантажоодержувач

м. Красноармійськ, Термінал, вул. Добропільська, 1. Відпуск дозволив ОСОБА_4

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040480000013 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

04.02.2016 року в ході огляду місця події вантажного автомобіля ТОВ «Нова Пошта» марки «DAF» держаний номерний знак НОМЕР_7 на блокпосту біля села Андроновка Межівського району Дніпропетровської області а/д. Знам'янка-Луганськ-Ізварине 365 км. співробітниками Межівського ВП Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області вилучено з напівпричепа алкогольні напої марки «Пшенична» в кількості 50 штук десятилітрових багін-боксів, які не марковані марками акцизного податку. На палетах де знаходились алкогольні напої містились стікери ТОВ «Нова Пошта» за № ЕН 59998027466733 від 03.02.2016 року та № ЕН 59998027510788 від 03.02.2016 року.

Вантаж, автомобілем НОМЕР_8 перевозився на підставі товарно-транспортної накладної № 102-13890913 від 03.02.2016 року.

Відповідно товарно-транспортної накладної замовником є ТОВ «Нова Пошта». Вантажовідправник: м. Київ, Термінал № 3 (вул. Калачівська, 13). Вантажоодержувач

м. Красноармійськ, Термінал, вул. Добропільська, 1. Відпуск дозволив ОСОБА_4

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040480000044 від 04.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

05.07.2016 року прокуратурою Київської області по кримінальному провадженню № 12016040480000044 від 04.02.2016 визначено підслідність за СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві.

29.07.2016 року Київською місцевою прокуратурою № 4 матеріали досудових розслідувань внесених до ЄРДР за № 12015040480000457 від 30.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за № 12016040480000013 від 12.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та за

№ 12016040480000044 від 04.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України об'єднано в одне провадження за № 12015040480000457.

28.08.2016 року до Київської філії ТОВ «Нова Пошта» направлено запит, щодо замовників перевезення вантажу відповідно до експрес накладних № ЕН 59998026485904 від 28.12.2015 року, № ЕН 59998027466733 від 03.02.2016 року та № ЕН 59998027510788 від 03.02.2016 року.

06.09.2016 року на адресу слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві з Київської філії ТОВ «Нова Пошта» надійшла відповідь, що відповідно експрес накладних:

- № ЕН 59998026485904 від 28.12.2015 року відправником є ОСОБА_5, адреса відправлення м. Київ, відділення № 1, вул. Пирогівський шлях, 135, телефон НОМЕР_9; одержувач ОСОБА_6, адреса одержувача м. Курахове, відділення, вул. Грушева, 28, телефон НОМЕР_10; інформація про відправлення кількість місць 2 шт., об'ємна вага 816 кг., оголошена вартість 2000 грн., повний опис відправлення палети; представник ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_7.

- № ЕН 59998027466733 від 03.02.2016 року відправником є ОСОБА_8, адреса відправлення м. Київ, відділення № 18, вул. Молодогвардійська, 22, телефон НОМЕР_11; одержувач ОСОБА_9, адреса одержувача м. Новогродівка, відділення № 1, вул. 40 років Жовтня, 19, телефон НОМЕР_12; інформація про відправлення кількість місць 1 шт., фактична вага 100 кг., об'ємна вага 8 кг., оголошена вартість 300 грн., повний опис відправлення продукти харчування; представник ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_10.

- № ЕН 59998027510788 від 03.02.2016 року відправником є ОСОБА_11, адреса відправлення м. Київ, відділення № 1, вул. Пирогівський шлях, 135, телефон НОМЕР_13; одержувач ОСОБА_6, адреса одержувача м. Курахове, відділення, вул. Грушева, 28, телефон НОМЕР_10; інформація про відправлення кількість місць 1 шт., об'ємна вага 408 кг., оголошена вартість 1000 грн., повний опис відправлення палети; представник ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_12.

Встановлений та допитаний по кримінальному провадженню в якості свідка громадянин ОСОБА_11, який зазначений відправником вантажу в експрес накладній № ЕН 59998027510788, показав, що послугами ТОВ «Нова Пошта» користувався приблизно влітку 2015 року. Вантаж через ТОВ «Нова Пошта» до міста Курахове Донецької області він не відправляв та з громадянином ОСОБА_6 не знайомий та ніколи про нього взагалі не чув.

Встановлений та допитаний по кримінальному провадженні в якості свідка громадянин ОСОБА_5, який зазначений відправником вантажу в експрес накладній № ЕН 59998026485904, показав, що послугами ТОВ «Нова Пошта» користувався в період з листопада 2015 року по вересень 2016 року. Так як, він займався торгівлею мобільними телефонами через ТОВ «Нова Пошта» ним відправлялись замовникам мобільні телефони та комплектуючі до них. Вантаж через ТОВ «Нова Пошта» до міста Курахове Донецької області він не відправляв та з громадянином ОСОБА_6 не знайомий та ніколи його не бачив.

Допитана по кримінальному провадженню в якості свідка фахівець оператор ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_10 показала, що в її обов'язки фахівця оператора входить оформлення та видача вантажу. Відповідно до правил ТОВ «Нова Пошта» у клієнта відправника вантажу документи, що посвідчують особу не має права вимагати та перевіряти. Документи у особи перевіряються під час видачі вантажу, який він повинен отримати. Вантаж, який оформлюють приймальники вона не бачить. Експрес накладна № 59998027466733 від 03.02.2016 року відповідно, якої було вилучено алкогольні напої нею оформлювалась та повний опис відправлення вписувався зі слів клієнта. З відправниками алкогольних напоїв, які зазначені в експрес накладних ОСОБА_13, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 не знайома.

Постановою старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Наумця С.О. від 20 грудня 2016 року алкогольні напої марки «Пшенична» в кількості 80 штук десятилітрових багін-боксів та одну ємкість 3 літра коньяку «KVIN», які не марковані марками акцизного податку; алкогольні напої марки «Пшенична» в кількості 30 штук десятилітрових багін-боксів, які не марковані марками акцизного податку; алкогольні напої марки «Пшенична» в кількості 50 штук десятилітрових багін-боксів, які не марковані марками акцизного податку визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 12015040480000457.

Відповідно до висновку експерта № 518хс від 13.12.2016 року наданий на дослідження зразок рідини в паперовому коробі (упаковка типу «Bag in box») не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

06.02.2017 року постановою старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Наумця С.О. кримінальне провадження № 12015040480000457 від 30.12.2015 року закрито на підставі ч. 1 п. 2 ст. 284 КПК України.

Під час досудового розслідування не встановлено осіб, якими вчинено кримінальне правопорушення, а тому виникло питання про знищення речових доказів, у зв'язку із чим слідчий звернувся до суду.

У судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

Відповідно до ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню:

1) повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

2) передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження;

3) знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду, якщо такі товари або продукція, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан;

4) передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров'я людей або довкілля.

У випадках, передбачених пунктами 2-4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Частиною 8 ст. 100 КПК України передбачено, що реалізація, технологічна переробка або знищення речових доказів у випадках, передбачених цією статтею, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Постановою старшого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Наумця С.О. від 06.02.2017 року кримінальне провадження № 12015040480000457 від 30.12.2015 року закрито на підставі ч. 1 п. 2 ст. 284 КПК України.

А відтак, враховуючи те, що вказані речові докази є незаконно виготовленими алкогольними напоями, які згідно висновку експерта не відповідають вимогам діючого державного стандарту, а тому відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, власника даних алкогольних напоїв не встановлено, а кримінальне провадження по даному факту закрито, слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на їх знищення.

Керуючись ст.ст. 100, 171-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Наумець С.О. про надання дозволу на знищення речових доказів - задовольнити.

Надати дозвіл на знищення речових доказів у кримінальному провадженні № 12015040480000457 від 30.12.2015 року, а саме:

алкогольних напоїв марки «Пшенична» в кількості 80 штук десятилітрових багін-боксів та одну ємкість 3 літра коньяку «KVIN», які не марковані марками акцизного податку;

алкогольних напоїв марки «Пшенична» в кількості 30 штук десятилітрових багін-боксів, які не марковані марками акцизного податку;

алкогольних напоїв марки «Пшенична» в кількості 50 штук десятилітрових багін-боксів, які не марковані марками акцизного податку. .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним у той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя