Ухвала суду № 64940147, 17.02.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/329/17

Справа № 754/1498/17

У Х В А Л А

Іменем України

17 лютого 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Лобанов В.А., за участі секретаря Сороки Б.В., слідчого Лук'янченко Л.В., розглянувши клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Лукянченко Л.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Кирієм О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100030011479 від 25.09.2016р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий Лук'янченко Л.В. просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення в АТ «Ощадбанк» щодо розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 21.10.2016р. по 23.10.2016р.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12016100030011479 від 25.09.2016р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий вказує, що 24.09.2016 року до Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява ОСОБА_3, яка повідомила, що в період часу з 15.09.2016 року по 19.09.2016 року, невідома особа, під приводом здачі квартири АДРЕСА_1, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, що належать останній. Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №12016100030011479 від 25.09.2016 року.

Крім того, 12.11.2016 року до Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4, який повідомив, що 03.11.2016 року невідома особа, шахрайським шляхом під приводом, здачі квартири АДРЕСА_1, заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 гривень. Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №12016100030013498 від 12.11.2016 року.

Крім того, 23.11.2016 року до Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5, яка повідомила, що 08.11.2016 року невідома особа, під приводом здачі квартири АДРЕСА_1, заволоділа грошовими коштами в сумі 4800 гривень.Відомості про дане кримінальне правопорушення внесене до ЄРДР за №12016100030013895 від 23.11.2016 року.

09.12.2017 року вказані кримінальні провадження було об'єднано в одне з присвоєнням єдиного номеру кримінального провадження 12016100030011479 від 25.09.2016 року.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_4 він в якості залогу за оренду квартири через інтернет-банкінг «Приват24» перевів грошові кошти в сумі 1000 грн. на платіжну картку АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_1.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні важливих обставин кримінального провадження, у здійсненні оцінки доказів у кримінальному провадженні, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ «Ощадбанк».

Вислухавши слідчого, який в судовому засіданні підтримав подане ним клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали долучені до клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться в АТ «Ощадбанк»» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення особи, причетної до вчинення кримінальне правопорушення, іншим способом встановити їх неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Лукянченко Л.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Лукянченко Л.В. до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г) , а саме: копій документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 та призначення платежів в період з 21.10.2016р. по 23.10.2016р.; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають банківському моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку, на який випущена банківська картка № НОМЕР_1 та призначення платежів за період з 21.10.2016р. по 23.10.2016р.; копії документів про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, що відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу); інформації щодо зняття з даного карткового рахунку грошових коштів в період з 21.10.2016р. по 23.10.2016р. з банкоматів АТ «Ощадбанк».

Оригінал та копію ухвали слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Лукянченко Л.В.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 17.03.2017р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: