Ухвала суду № 64938120, 21.06.2016, Балаклійський районний суд Харківської області

Справа № 610/2370/16-к

Провадження № 1-кс/610/328/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2016 року Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області Усенко С.І.,

за участю секретаря судового засідання Стрижко Т.Ю., прокурора Фурманова Є.В., слідчого Денисова В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12014220190001729,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання, яке було погоджене з прокурором.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити.

Фіксування процесу технічними засобами не здійснювалось у відповідності до положень ст.107 КПК України.

Вислухавши думку прокурора, пояснення слідчого, дослідивши клопотання і надані матеріали, вбачається можливість задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Слідчий просить надати йому право тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у банківській установі та мають значення для даного кримінального провадження, що здійснюється за ознаками ч.3 ст.191 КК України.

Наведені обставини підтверджені матеріалами, наданими разом із клопотанням.

Документи, про надання права тимчасового доступу до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю з огляду на положення ст.162 КПК України.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.164 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: а) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; б) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; в) що відомості, які містяться у речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

З огляду на те, що документи про надання тимчасового доступу до яких просить слідчий мають суттєве значення для кримінального провадження, інформація, яка в них міститься може бути використана як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести неможливо, вбачається наявність належних правових підстав для надання слідчому до них права тимчасового доступу.

Згідно з ч.7 ст.164 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на те, що для досягнення мети отримання доступу до вищезазначених документів необхідне їх вилучення, слідчому також слід надати можливість такого вилучення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Балаклійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 або слідчому Балаклійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_2 право тимчасового доступу та можливість вилучити оригінали документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю з банківської установи Харківського головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» (код МФО 351533), яке розташоване за адресою: м. Харків вул. Малом"ясницька, 2А за період часу з 16.07.2014 і по теперішній час, що містяться в справах юридичного оформлення рахунків Приватного підприємства «Укрросконтрактбуд» (код ЄДРПОУ 35598049); Товариства з обмеженою відповідальністю «Вентто» (код ЄДРПОУ 33900517); Фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1); Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче обєднання «Східбуд» (код ЄДРПОУ 38158516); Приватного підприємства «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37283793), Товариства з обмеженою відповідальністю «Балкантех» (код ЄДРПОУ 38279165); Фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2); Фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3); Фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), та Фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5), а саме:

- документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженоюПостановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, свідоцтва платника ПДВ, оригіналів карток із зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточних рахунках №№

26005052 3158 75; 26051052 3078 71; 26045052 3017 20; 26001052 3254 49; 26002052 3353 42; 26007052 3410 52; 2600 5000 5731 19, які відкрито Приватним підприємством «Укрросконтрактбуд» (код ЄДРПОУ 35598049); №№ 26054052 3118 53; 2602 6052 3000 41; 26021052 3018 74; 26021052 3010 01; 2600 7000 8189 13, які відкрито Товариством з обмеженою відповідальністю «Вентто» (код ЄДРПОУ 33900517); № 26002052 3449 13, який відкрито Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1); №№ 2605 0052 3078 16; 2600 3052 3173 03; 26009052 3180 49; 2600 1052 3169 19; 26049052 3002 88; 2602 80522008 37; 2600 4000 1585 57, які відкрито Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче обєднання «Східбуд» (код ЄДРПОУ 38158516); №№ 26053052 3281 82; 2600 0052 3373 64; 26002052 3371 91; 2600 9052 3345 51; 26003052 3345 46; 26003052 3349 00, які відкрито Приватним підприємством «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37283793); №№ 26005052 3116 20; 26007052 3181 04; 26053052 3087 71; 26005052 3407 43, які відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю «Балкантех» (код ЄДРПОУ 38279165); №№ 2600 2060 2906 28; 26006052 3077 07; 2604 0052 3036 60; 2605 3060 2593 28; 2615 1060 0093 28, які відкрито Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2); № 26005052 3366 38, який відкрито Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3); №№ 26008052 3244 09; 26002052 3232 91; 26006052 3253 70; 26001052 3208 31, які відкрито Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), та № 2600 5052 3151 10, який відкрито Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5), із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 16.07.2014 по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки №№

26005052 3158 75; 26051052 3078 71; 26045052 3017 20; 26001052 3254 49; 26002052 3353 42; 26007052 3410 52; 2600 5000 5731 19, які відкрито Приватним підприємством «Укрросконтрактбуд» (код ЄДРПОУ 35598049); №№ 26054052 3118 53; 2602 6052 3000 41; 26021052 3018 74; 26021052 3010 01; 2600 7000 8189 13, які відкрито Товариством з обмеженою відповідальністю «Вентто» (код ЄДРПОУ 33900517); № 26002052 3449 13, який відкрито Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1); №№ 2605 0052 3078 16; 2600 3052 3173 03; 26009052 3180 49; 2600 1052 3169 19; 26049052 3002 88; 2602 80522008 37; 2600 4000 1585 57, які відкрито Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче обєднання «Східбуд» (код ЄДРПОУ 38158516); №№ 26053052 3281 82; 2600 0052 3373 64; 26002052 3371 91; 2600 9052 3345 51; 26003052 3345 46; 26003052 3349 00, які відкрито Приватним підприємством «Вегамакс» (код ЄДРПОУ 37283793); №№ 26005052 3116 20; 26007052 3181 04; 26053052 3087 71; 26005052 3407 43, які відкриті Товариством з обмеженою відповідальністю «Балкантех» (код ЄДРПОУ 38279165); №№ 2600 2060 2906 28; 26006052 3077 07; 2604 0052 3036 60; 2605 3060 2593 28; 2615 1060 0093 28, які відкрито Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2); № 26005052 3366 38, який відкрито Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3); №№ 26008052 3244 09; 26002052 3232 91; 26006052 3253 70; 26001052 3208 31, які відкрито Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4), та № 2600 5052 3151 10, який відкрито Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, фото та відео матеріали) за період з 16.07.2014 по теперішній час;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.

Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» надати (забезпечити) зазначеному слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та надати йому можливість вказані документи вилучити.

Роз'яснити, що невиконання судового рішення тягне за собою кримінальну відповідальність у відповідності до ст.382 КК України, а також, що у відповідності до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення та втрачає свою дію 21 липня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І.Усенко