Ухвала суду № 64938058, 22.03.2016, Балаклійський районний суд Харківської області

Справа № 610/1303/16-к

Провадження № 1-кс/610/145/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2016 року Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області Усенко С.І.,

за участю: секретаря судового засідання Стрижко Т.Ю., прокурора Фурманова Є.В., слідчого Денисова В.В.

розглянувши клопотання слідчого про арешт майна по кримінальному провадженню №12014220190001729,

установив:

До суду надійшло вказане клопотання прокурора.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його завольнити та накласти арешт на на майно у вигляді речей і документів, які були вилучені 18.03.2016 р. при проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1; за місцем мешкання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_2, та за місцем мешкання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_3

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 в судовому засіданні пояснили, що дане майно належить їм.

Фіксування процесу технічними засобами не здійснювалось у відповідності до положень ст.107 КПК України.

Вислухавши думку прокурора, пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК.

Згідно з ч.2 ст.167 КПК, Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У судовому засіданні встановлено, що до Балаклійського РВ ГУ МВС України в Харківський області 19.11.2014 з заявою про вчинений злочин звернулась ОСОБА_4, яка повідомила про те, що невстановлені працівники організації підрядчика, який виконував роботи по ремонту автомобільних доріг в м. Балаклія Харківської області, діючи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами місцевого самоврядування привласнили бюджетні кошти, які виділялись на проведення вказаних ремонтних робіт.

В той же день відомості про вказаний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014220190001729, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, 21.11.2014 слідчим СВ Балаклійського РВ було проведено огляд 40 км. автодороги «Шевченково-Балаклія-Первомайськ-Кегічівка», який знаходиться в межах м. Балаклія Харківської області. Під час проведення огляду вказаної ділянки автодороги, на асфальтобетонному покритті, виявлено велику кількість вибоїни різного розміру і форми, які засипані подрібненою речовиною білого кольору, яку і було вилучено.

Проведеною судовою-ґрунтознавчою експертизою № 17 від 12.12.2014 встановлено, що вищевказана вилучена речовина відноситься до гравіювати пісків.

Також, 27.02.2015 до Балаклійського РВ ГУ МВС України в Харківський області з Управління СБ України в Харківській області надійшли матеріали щодо порушення чинного законодавства службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «науково-виробниче обєднання «Східбуд» (код ЄДРПОУ 38158516), а саме про те, що впродовж 2013-2014 років невстановлена службова особа - працівник вказаного товариства, яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1, при виконанні робіт з ремонту автомобільної дороги місцевого значення, яка проходить по вул. Леніна в м. Балаклія, допустила розтрату виділених на це бюджетних грошових коштів, чим спричинила державі матеріальний збиток.

В той же день відомості про вказаний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220190000305, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

19.02.2016 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях за №№ 12014220190001729 і 12015220190000305 обєднані в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12014220190001729.

17.03.2016, слідчим суддею Балаклійського районного суду Харківської області Усенко С.І. були задоволені клопотання слідчого про проведення обшуків: 1) за місцем мешкання ОСОБА_1, тобто за адресою: АДРЕСА_1; 2) за місцем мешкання ОСОБА_2, тобто за адресою: АДРЕСА_2, та 3) за місцем мешкання ОСОБА_3, тобто за адресою: АДРЕСА_3, про що було винесено відповідні ухвали.

Так, 18.03.2016 слідчим Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 був проведений обшук у квартирі № 141, що по вул. Куйбишева, 2Б в м. Балаклія Харківської області, тобто за місцем мешкання ОСОБА_1, в ході якого було вилучено: МФУ «Canon» F164100 VOFE 2-2674 сірого кольору; Ноутбук «DELL» Р26Е, № 64RBL52 з зарядним пристроєм; Ноутбук «INSPIROM N 510 DELL» № P10F001; Копія витягу з ЄДР на ТОВ «Олександр» на 7 арк.; ОСОБА_6 листа Філії балаклійський райавтодор № 401 від 02.12.2015 року на 1 арк.; ОСОБА_6 зведеного кошторису по капітальному ремонту Балаклійською ДЮСШ на 1 арк.; ОСОБА_6 Договору № 140415-КБ від 14.04.2015 року укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» з додатками на 7 арк.; Копія витягу з ЄДР на ПП «Укрросконтрактбуд» на 3 арк.; Копія витягу з РПП на ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; Копія кваліфікаційного сертифікату ОСОБА_7 на 1 арк.; ОСОБА_6 рахунку № 5 з підписом від імені ОСОБА_1 на 1 арк.; Списки керівників Балаклійського району з юридичними адресами і телефонами на 4 арк.; ОСОБА_6 квитанцій з підписами від імені ОСОБА_1 на 2 арк.; Фрагмент договору з відтиском печатки і підписом ФО-П ОСОБА_8 на 1 арк.; ОСОБА_6 розрахунку вартості виконаний ФО-П ОСОБА_8 на 1 арк.; Фрагмент договору з відтиском печатки і підписом ФО-П ОСОБА_8, укладеним з ТОВ «Олександр» на 1 арк.; Фрагмент договору з відтиском печатки і підписом ФО-П ОСОБА_8 на 1 арк.; ОСОБА_6 договірної ціни та іншої кошторисної документації по капітальному ремонту інженерних мереж В/Ч А-1352 на 12 арк.; Копія ліцензії ТОВ «Уніка-буд» на 2 арк.; ОСОБА_6 договору підряду № Г-54 від 16.09.2015 року з додатками на 27 арк.; ОСОБА_6 акту про початок виконання робіт ТОВ «НВО «Східбуд» від 19.06.2015 року на 1 арк.; ОСОБА_6 на зупинку виконаних робіт ТОВ «НВО «Східбуд» на 1арк.; Копія свідоцтва до державну реєстрацію ФО-П ОСОБА_9 та реєстрацію платника податків на 2 арк.; ОСОБА_6 акту звіряння ТОВ «НВО «Східбуд» на 1 арк.; ОСОБА_6 кошторисної документації по капітальному ремонту систем опалення Залиманської ЗОШ на 25 арк.; ОСОБА_6 Договору про закупівлю № 1 від 21.05.2012 року, з додатками на 3 арк.; ОСОБА_6 кошторисної документації по капітальному ремонту сховища № 205 В/Ч А-1352 на 22 арк.; Копії паспорту громадянина України ОСОБА_1 на 10 арк.; ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Борщівка від 21.06.2014 року, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 8 арк.; ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Вербівка від 28.06.2014 року, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 8 арк.; ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Шебелинка, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 4 арк.; ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Вільне від 22.07.2014 року, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 4 арк.; ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Лозовенька від 22.07.2014 року, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 4 арк.; ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Гусарівка від 21.07.2014 року, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 4 арк.; ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Гусарівка від 21.07.2014 року, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 4 арк.; ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Вишневе від 18.07.2014 року, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 4 арк.; ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Вишневе від 18.07.2014 року, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 4 арк.; ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Чепіль від 21.07.2014 року, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 4 арк.; ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Чепіль від 21.07.2014 року, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 4 арк.; ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Протопопівка від 21.07.2014 року, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 4 арк.; ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Протопопівка від 21.07.2014 року, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 4 арк.; ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Веселе, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 4 арк.; Копія диплому з додатками ОСОБА_1 на 9 арк.; Переписка В/Ч А-1352 в 1 томі; ОСОБА_6 зведеного кошторису по ремонту мякої покрівлі за адресою: м. Балаклія вул. Жовтнева, 16 /21 на 6 арк.; ОСОБА_6 договірної ціни та зведеного кошторису по поточному ремонту автодороги в с. Бригадирівка на 9 арк.; ОСОБА_6 будівельної документації по капітальному ремонту Балаклійської районної центральної бібліотеки в 1 томі; ОСОБА_6 будівельної документації по поточному ремонту автодороги в с. Асіївка ТОВ «НВО «Східбуд» в 1 томі; ОСОБА_6 будівельної документації по поточному

ремонту автодороги в с. Андріївка ТОВ «НВО «Східбуд» в 1 томі; ОСОБА_6 будівельної документації по поточному ремонту автодороги в с. Савинці ТОВ «НВО «Східбуд» в 1 томі; ОСОБА_6 будівельної документації по поточному ремонту автодороги в с. Асіївка ТОВ «НВО «Східбуд» в 1 томі; ОСОБА_6 будівельної документації по поточному ремонту автодороги в м. Балаклія ТОВ «НВО «Східбуд» в 1 томі; ОСОБА_6 будівельної документації по поточному ремонту автодороги в с. Залиман ТОВ «НВО «Східбуд» в 1 томі; ОСОБА_6 будівельної документації по поточному ремонту автодороги в с. Морозівка ТОВ «НВО «Східбуд» в 1 томі; ОСОБА_6 будівельної документації по поточному ремонту автодороги в с. Мілова ТОВ «НВО «Східбуд» в 1 томі; ОСОБА_6 будівельної документації по поточному ремонту автодороги в с. Жовтневе ТОВ «НВО «Східбуд» в 1 томі; ОСОБА_6 будівельної документації по поточному ремонту автодороги в с. Пятигірське ТОВ «НВО «Східбуд» в 1 томі; ОСОБА_6 будівельної документації по поточному ремонту автодороги в с. Протопопівка ТОВ «НВО «Східбуд» в 1 томі; Копія кваліфікаційного сертифікату ОСОБА_10 на 2 арк.; ОСОБА_6 типового проекту 224-9-54 в 1 томі; ОСОБА_6 довіреності на імя ОСОБА_11 видана Балаклійської міською радою на отримання від ТОВ «НВО «Східбуд» ТМЦ на 1 арк.; ОСОБА_6 видаткової накладної № 1792 від 04.11.2015 року в 2 примірниках; Робочий проект облаштування інфраструктури В/Ч А-1352 у 10 томах; Технічний звіт облаштування інфраструктури В/Ч А-1352 у 1 томі; Зведений кошторисний розрахунок облаштування інфраструктури В/Ч А-1352 у 1 томі; ОСОБА_6 робочого проекту по капітальному ремонту 4 підїзду будинку по вул. Леніна, 88 в м. Балаклія в 4 томах; ОСОБА_6 будівельної документації по капітальному ремонту КПП В/Ч А-1352 у 1 томі; Блокнот з записами в 1 томі; 106 аркушів формату А4 на яких виконаний відтиски печатки ТОВ «НВО «Східбуд»; 40 аркушів формату А4 на яких виконаний відтиски печатки ТОВ «НВО «Східбуд» та виконаний рукописний підпис без розшифровки; 72 аркуш формату А4 на яких виконаний відтиски печатки ТОВ «Уніка-буд»; 53 аркуші формату А4 на яких виконаний відтиски печатки ТОВ «Вентто»; 8 аркушів формату А4 на яких виконаний відтиски печатки ТОВ «Сервіс центр плюс» та виконаний рукописний підпис без розшифровки в 1 томі; 2 аркуші формату А4 на яких виконаний відтиски печатки ФО-П «Шерстюк Вячеслав Олександрович» та виконаний рукописний підпис без розшифровки; Копії документів ОСОБА_8 на 4 арк.; 3 аркуші формату А4 на яких виконаний відтиски печатки інженера технічного нагляду ОСОБА_7 та виконаний рукописний підпис без розшифровки; 10 актів огляду прихованих робіт з підписом в графі «ОСОБА_7В.»; Чорнові записи та інші документи у кількості 719 аркушів, , та про що також було складено відповідний протокол.

Також, 18.03.2016 слідчим Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 був проведений обшук у квартирі № 3, що по вул. Гагаріна, 17 в м. Балаклія Харківської області, тобто за місцем мешкання ОСОБА_2, в ході якого було вилучено: Ноутбук «ACER» чорного кольору; ОСОБА_6 Довіреності від 03.12.2015 від імені ОСОБА_13 на імя ОСОБА_14, ОСОБА_15, і ОСОБА_8 на 1 арк.; ОСОБА_6 Довіреності від 03.109.2015 від імені ОСОБА_3 на імя ОСОБА_14, ОСОБА_15, і ОСОБА_8 на 1 арк.; ОСОБА_6 розпорядження Балаклійського міського голови № 97 від 09.10.2015 року на 1 арк.; ОСОБА_6 розпорядження Балаклійського міського голови № 98 від 09.10.2015 року на 1 арк.; ОСОБА_6 розпорядження Балаклійського міського голови № 99 від 09.10.2015 року на 1 арк.; Копія технічного звіту «Профілактичне випробування електрообладнання» по обєкту Лагерський міський клуб м. Балаклія вул. Перемоги, 211/35 на 6 арк.; Копія керівництва з експлуатації синлалізатору газу битового та котлу водогрійного в 1 томі; ОСОБА_6 на перевірку герметичності інженерних вводів в приміщення топочної Лагерського міського клубу на 1 арк.; ОСОБА_6 для вбудованих приміщень, де розташовані газові прилади на 1 арк.; Копія технічної угоди на 3 арк.; Копія посвідчення про закінчення курсів з користування газовими установками ОСОБА_11 на 2 арк.; Копія експрес накладної Нової пошти № 59000161757370 на 1арк.; СД-диск; Папка з випискою з ЄДРЮО та ФО-П, податковою звітністю, оригіналом довіреності від 12.01.2016 року від ОСОБА_16 на імя ОСОБА_2, та копіями паспортів громадян України на імя ОСОБА_16 та ОСОБА_2 в 1 томі; Особова папка депутата балаклійської міської ради ОСОБА_2 в 1 томі; Загальний журнал робіт № 1 по будівництву обєкта: Капітальний ремонт мякої покрівлі Балаклійської центральної районної бібліотеки, за адресою: Харківська область м. Балаклія вул. Жовтнева, 16/21 в 1 томі; Загальний журнал робіт по будівництву обєкта: Капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж, холодного водопостачання та водовідведення житлового будинку по вул. Леніна, 98 за адресою: Харківська область м. Балаклія вул. Леніна, 98 в 1 томі; Каталог будівельних сумішей в 1 томі; Копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій про закупівлю послуги щодо благоустрою території 81.30.1 в м. Балаклія (№ оголошення 011052 від 18.01.2016) на 2 арк.; Файл з копіями документів ПП «Донремсервіс» для участі у вказаних конкурсних торгах; Копія акту № 14 повторної перевірки димових та вентиляційних каналів за адресою: м. Балаклія вул. Перемоги, 211 на 1 арк.; Копії договору про постачання природного газу, заяви про розроблення технічних умов та проектно-кошторисної документації на встановлення клапану відсікача, свідоцтва про повірку робочого засобу вимірювальної техніки на 6 арк.; ОСОБА_6 аркуш з записами про різницю матеріалу між фактичною та документальною; Папка з документами по встановленню газового лічильника за адресою: Харківська

область м. Балаклія вул. Перемоги, 211 в 1 томі; ОСОБА_6 довіреності № 101 від 12.02.2016 року видана на імя директора ТОВ «НВО «Східбуд» ОСОБА_17 на 1 арк.; ОСОБА_6 довіреності № 100 від 10.02.2016 року видана на імя директора ТОВ «НВО «Східбуд» ОСОБА_17 на 1 арк.; ОСОБА_6 довіреності № 103 від 15.02.2016 року видана на імя директора ТОВ «НВО «Східбуд» ОСОБА_17 на 1 арк.; ОСОБА_6 довіреності № 106 від 15.02.2016 року видана на імя директора ТОВ «НВО «Східбуд» ОСОБА_17 на 1 арк.; Експрес накладна № 59000163745439 на 1 арк.; ОСОБА_6 № 102 здачі приймання робіт, виконавець ФО-П ОСОБА_18В, на 1 арк.; Аркуш з таблицею з написами замовників, вартості робіт та дати виконання на 1 арк.; ОСОБА_6 прийняття в експлуатацію виконаних робіт з монтажу воріт ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; Копія ОСОБА_6 прийняття в експлуатацію виконаних робіт з монтажу воріт ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; ОСОБА_6 рахунку на оплату поточного ремонту системи опалення № 1389 від 19.10.2015 року на 1 арк.; ОСОБА_6 довіреності № 177 від 09.09.2015 року видана на імя директора ПП «Укрросконтрактбуд» ОСОБА_19 на 1 арк.; ОСОБА_6 довіреності № 178 від 09.09.2015 року видана на імя директора ПП «Укрросконтрактбуд» ОСОБА_19 на 1 арк.; ОСОБА_6 довіреності № 180 від 09.09.2015 року видана на імя директора ПП «Укрросконтрактбуд» ОСОБА_19 на 1 арк.; ОСОБА_6 довіреності № 179 від 09.09.2015 року видана на імя директора ПП «Укрросконтрактбуд» ОСОБА_19 на 1 арк.; Папка з накладними на придбання будівельних матеріалів ТОВ «НВО «Східбуд» в 1 томі; 12 фотокарток з різноплановими зображеннями ексковатору марки «ATLAS»; Металева табличка з № двигуна; Копія митної декларації МД2, МД3, і документів про сплату на 3 арк.; Рахунок-фактура на 1арк.; Трудова книжка на імя ОСОБА_20; Трудова книжка на імя ОСОБА_21; Трудова книжка на імя ОСОБА_22; Трудова книжка на імя ОСОБА_23; Загальний журнал робіт по будівництву обєкта: Капітальний ремонт будівлі Балаклійської дитячо-юнацької спортивної школи Харківської області, за адресою: Харківська область м. Балаклія вул. Північна, 30А в 1 томі; Копія комерційного кошторису ТОВ «НВО «Східбуд» на 5 арк.; Копія Договірної ціни ТОВ «Слободастройелектромонтаж» на 6 арк.; ОСОБА_6 Комерційної пропозиції ТОВ «НВО «Східбуд» на 1 арк.; Папка з 3 томом оригіналу проекту ТОВ «НДПІ Східбудпроект» по капітальному ремонту фундаменту та зовнішніх і внутрішніх стін 4 підїзду житлового будинку по вул. Леніна, 88 в 1 томі; Копія 2 тому робочого проекту з будівництва магазину по вул. Новоселівка в м. Балаклія Харківської області в 1 томі. Папка з документами з будівництва магазину по вул. Новоселівка в м. Балаклія Харківської області в 1 томі; 2 блокноти з записами в 2 томах, та про що також було складено відповідний протокол.

Крім того, 18.03.2016 заступником начальника СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_24 був проведений обшук у квартирі № 40, що по пров. Серпуховський, 4 в м. Балаклія Харківської області, тобто за місцем мешкання ОСОБА_3, в ході якого було вилучено: Копія ОСОБА_6 приймання виконаних підрядних робіт ТОВ «Уніка-буд» по поточному ремонту будівлі ДНЗ № 4 по вул. Алієва, 128 в м. Балаклія Харківської області на 3 арк.; Блокнот з чорновими записами в 1 томі; Блокнот з чорновими записами в 1 томі; Графічні зображення будинку на 5 арк.; ОСОБА_6 заяви для відправлення коштів з 2 квитанціями на 3 арк.; ОСОБА_6 видаткової накладної Рнк/КН-0016997 від 08.11.2014 на 1 арк.; ОСОБА_6 рахунку на оплату № 1 від 08.04.2015 року на 1 арк.; ОСОБА_6 рахунку на оплату № 2 від 08.04.2015 року на 1 арк., та про що також було складено відповідний протокол.

19.03.2016 органом досудового розслідування вказані речі і документи були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 12014220190001729.

На підставі викладеного вбачається наявність усіх належних правових підстав для накладення арешту на вказані речі, оскільки вбачаються підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК, а незастосування арешту може призвести до їх втрати, що може перешкодити досягненню завдань кримінального провадження (ст.2 КПК України).

Керуючись ст.ст.167, 170-173 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно у вигляді речей і документів, а саме на:

-МФУ «Canon» F164100 VOFE 2-2674 сірого кольору;

-Ноутбук «DELL» Р26Е, № 64RBL52 з зарядним пристроєм;

-Ноутбук «INSPIROM N 510 DELL» № P10F001;

-Копія витягу з ЄДР на ТОВ «Олександр» на 7 арк.;

-ОСОБА_6 листа Філії балаклійський райавтодор № 401 від 02.12.2015 року на 1 арк.;

-ОСОБА_6 зведеного кошторису по капітальному ремонту Балаклійською ДЮСШ на 1 арк.;

-ОСОБА_6 Договору № 140415-КБ від 14.04.2015 року укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» з додатками на 7 арк.;

-Копія витягу з ЄДР на ПП «Укрросконтрактбуд» на 3 арк.;

-Копія витягу з РПП на ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.;

-Копія кваліфікаційного сертифікату ОСОБА_7 на 1 арк.;

-ОСОБА_6 рахунку № 5 з підписом від імені ОСОБА_1 на 1 арк.;

-Списки керівників Балаклійського району з юридичними адресами і телефонами на 4 арк.;

-ОСОБА_6 квитанцій з підписами від імені ОСОБА_1 на 2 арк.;

-Фрагмент договору з відтиском печатки і підписом ФО-П ОСОБА_8 на 1 арк.;

-ОСОБА_6 розрахунку вартості виконаний ФО-П ОСОБА_8 на 1 арк.;

-Фрагмент договору з відтиском печатки і підписом ФО-П ОСОБА_8, укладеним з ТОВ «Олександр» на 1 арк.;

-Фрагмент договору з відтиском печатки і підписом ФО-П ОСОБА_8 на 1 арк.;

-ОСОБА_6 договірної ціни та іншої кошторисної документації по капітальному ремонту інженерних мереж В/Ч А-1352 на 12 арк.;

-Копія ліцензії ТОВ «Уніка-буд» на 2 арк.;

-ОСОБА_6 договору підряду № Г-54 від 16.09.2015 року з додатками на 27 арк.;

-ОСОБА_6 акту про початок виконання робіт ТОВ «НВО «Східбуд» від 19.06.2015 року на 1 арк.;

-ОСОБА_6 на зупинку виконаних робіт ТОВ «НВО «Східбуд» на 1арк.;

-Копія свідоцтва до державну реєстрацію ФО-П ОСОБА_9 та реєстрацію платника податків на 2 арк.;

-ОСОБА_6 акту звіряння ТОВ «НВО «Східбуд» на 1 арк.;

-ОСОБА_6 кошторисної документації по капітальному ремонту систем опалення Залиманської ЗОШ на 25 арк.;

-ОСОБА_6 Договору про закупівлю № 1 від 21.05.2012 року, з додатками на 3 арк.;

-ОСОБА_6 кошторисної документації по капітальному ремонту сховища № 205 В/Ч А-1352 на 22 арк.;

-Копії паспорту громадянина України ОСОБА_1 на 10 арк.;

-ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Борщівка від 21.06.2014 року, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 8 арк.;

-ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Вербівка від 28.06.2014 року, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 8 арк.;

-ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Шебелинка, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 4 арк.;

-ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Вільне від 22.07.2014 року, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 4 арк.;

-ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Лозовенька від 22.07.2014 року, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 4 арк.;

-ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Гусарівка від 21.07.2014 року, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 4 арк.;

-ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Гусарівка від 21.07.2014 року, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 4 арк.;

-ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Вишневе від 18.07.2014 року, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 4 арк.;

-ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Вишневе від 18.07.2014 року, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 4 арк.;

-ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Чепіль від 21.07.2014 року, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 4 арк.;

-ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Чепіль від 21.07.2014 року, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 4 арк.;

-ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Протопопівка від 21.07.2014 року, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 4 арк.;

-ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Протопопівка від 21.07.2014 року, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 4 арк.;

-ОСОБА_6 Договору про надання послуг ремонту автодороги в с. Веселе, укладеного з ТОВ «НВО «Східбуд» на 4 арк.;

-Копія диплому з додатками ОСОБА_1 на 9 арк.;

-Переписка В/Ч А-1352 в 1 томі;

-ОСОБА_6 зведеного кошторису по ремонту мякої покрівлі за адресою: м. Балаклія вул. Жовтнева, 16 /21 на 6 арк.;

-ОСОБА_6 договірної ціни та зведеного кошторису по поточному ремонту автодороги в с. Бригадирівка на 9 арк.;

-ОСОБА_6 будівельної документації по капітальному ремонту Балаклійської районної центральної бібліотеки в 1 томі;

-ОСОБА_6 будівельної документації по поточному ремонту автодороги в с. Асіївка ТОВ «НВО «Східбуд» в 1 томі;

-ОСОБА_6 будівельної документації по поточному ремонту автодороги в с. Андріївка ТОВ «НВО «Східбуд» в 1 томі;

-ОСОБА_6 будівельної документації по поточному ремонту автодороги в с. Савинці ТОВ «НВО «Східбуд» в 1 томі;

-ОСОБА_6 будівельної документації по поточному ремонту автодороги в с. Асіївка ТОВ «НВО «Східбуд» в 1 томі;

-ОСОБА_6 будівельної документації по поточному ремонту автодороги в м. Балаклія ТОВ «НВО «Східбуд» в 1 томі;

-ОСОБА_6 будівельної документації по поточному ремонту автодороги в с. Залиман ТОВ «НВО «Східбуд» в 1 томі;

-ОСОБА_6 будівельної документації по поточному ремонту автодороги в с. Морозівка ТОВ «НВО «Східбуд» в 1 томі;

-ОСОБА_6 будівельної документації по поточному ремонту автодороги в с. Мілова ТОВ «НВО «Східбуд» в 1 томі;

-ОСОБА_6 будівельної документації по поточному ремонту автодороги в с. Жовтневе ТОВ «НВО «Східбуд» в 1 томі;

-ОСОБА_6 будівельної документації по поточному ремонту автодороги в с. Пятигірське ТОВ «НВО «Східбуд» в 1 томі;

-ОСОБА_6 будівельної документації по поточному ремонту автодороги в с. Протопопівка ТОВ «НВО «Східбуд» в 1 томі;

-Копія кваліфікаційного сертифікату ОСОБА_10 на 2 арк.;

-ОСОБА_6 типового проекту 224-9-54 в 1 томі;

-ОСОБА_6 довіреності на імя ОСОБА_11 видана Балаклійської міською радою на отримання від ТОВ «НВО «Східбуд» ТМЦ на 1 арк.;

-ОСОБА_6 видаткової накладної № 1792 від 04.11.2015 року в 2 примірниках;

-Робочий проект облаштування інфраструктури В/Ч А-1352 у 10 томах;

-Технічний звіт облаштування інфраструктури В/Ч А-1352 у 1 томі;

-Зведений кошторисний розрахунок облаштування інфраструктури В/Ч А-1352 у 1 томі;

-ОСОБА_6 робочого проекту по капітальному ремонту 4 підїзду будинку по вул. Леніна, 88 в м. Балаклія в 4 томах;

-ОСОБА_6 будівельної документації по капітальному ремонту КПП В/Ч А-1352 у 1 томі;

-Блокнот з записами в 1 томі;

-106 аркушів формату А4 на яких виконаний відтиски печатки ТОВ «НВО «Східбуд»;

-40 аркушів формату А4 на яких виконаний відтиски печатки ТОВ «НВО «Східбуд» та виконаний рукописний підпис без розшифровки;

-72 аркуш формату А4 на яких виконаний відтиски печатки ТОВ «Уніка-буд»;

-53 аркуші формату А4 на яких виконаний відтиски печатки ТОВ «Вентто»;

-8 аркушів формату А4 на яких виконаний відтиски печатки ТОВ «Сервіс центр плюс» та виконаний рукописний підпис без розшифровки в 1 томі;

-2 аркуші формату А4 на яких виконаний відтиски печатки ФО-П «Шерстюк Вячеслав Олександрович» та виконаний рукописний підпис без розшифровки;

-Копії документів ОСОБА_8 на 4 арк.;

-3 аркуші формату А4 на яких виконаний відтиски печатки інженера технічного нагляду ОСОБА_7 та виконаний рукописний підпис без розшифровки;

-10 актів огляду прихованих робіт з підписом в графі «ОСОБА_7В.»;

-Чорнові записи та інші документи у кількості 719 аркушів;

-Ноутбук «ACER» чорного кольору;

-ОСОБА_6 Довіреності від 03.12.2015 від імені ОСОБА_13 на імя ОСОБА_14, ОСОБА_15, і ОСОБА_8 на 1 арк.;

-ОСОБА_6 Довіреності від 03.109.2015 від імені ОСОБА_3 на імя ОСОБА_14, ОСОБА_15, і ОСОБА_8 на 1 арк.;

-ОСОБА_6 розпорядження Балаклійського міського голови № 97 від 09.10.2015 року на 1 арк.;

-ОСОБА_6 розпорядження Балаклійського міського голови № 98 від 09.10.2015 року на 1 арк.;

-ОСОБА_6 розпорядження Балаклійського міського голови № 99 від 09.10.2015 року на 1 арк.;

-Копія технічного звіту «Профілактичне випробування електрообладнання» по обєкту Лагерський міський клуб м. Балаклія вул. Перемоги, 211/35 на 6 арк.;

-Копія керівництва з експлуатації синлалізатору газу битового та котлу водогрійного в 1 томі;

-ОСОБА_6 на перевірку герметичності інженерних вводів в приміщення топочної Лагерського міського клубу на 1 арк.;

-ОСОБА_6 для вбудованих приміщень, де розташовані газові прилади на 1 арк.;

-Копія технічної угоди на 3 арк.;

-Копія посвідчення про закінчення курсів з користування газовими установками ОСОБА_11 на 2 арк.;

-Копія експрес накладної Нової пошти № 59000161757370 на 1арк.;

-СД-диск;

-Папка з випискою з ЄДРЮО та ФО-П, податковою звітністю, оригіналом довіреності від 12.01.2016 року від ОСОБА_16 на імя ОСОБА_2, та копіями паспортів громадян України на імя ОСОБА_16 та ОСОБА_2 в 1 томі;

-Особова папка депутата балаклійської міської ради ОСОБА_2 в 1 томі;

-Загальний журнал робіт № 1 по будівництву обєкта:

-Капітальний ремонт мякої покрівлі Балаклійської центральної районної бібліотеки, за адресою: Харківська область м. Балаклія вул. Жовтнева, 16/21 в 1 томі;

-Загальний журнал робіт по будівництву обєкта: Капітальний ремонт внутрішньо будинкових мереж, холодного водопостачання та водовідведення житлового будинку по вул. Леніна, 98 за адресою: Харківська область м. Балаклія вул. Леніна, 98 в 1 томі;

-Каталог будівельних сумішей в 1 томі;

-Копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій про закупівлю послуги щодо благоустрою території 81.30.1 в м. Балаклія (№ оголошення 011052 від 18.01.2016) на 2 арк.;

-Файл з копіями документів ПП «Донремсервіс» для участі у вказаних конкурсних торгах;

-Копія акту № 14 повторної перевірки димових та вентиляційних каналів за адресою: м. Балаклія вул. Перемоги, 211 на 1 арк.;

-Копії договору про постачання природного газу, заяви про розроблення технічних умов та проектно-кошторисної документації на встановлення клапану відсікача, свідоцтва про повірку робочого засобу вимірювальної техніки на 6 арк.;

-ОСОБА_6 аркуш з записами про різницю матеріалу між фактичною та документальною;

-Папка з документами по встановленню газового лічильника за адресою: Харківська область м. Балаклія вул. Перемоги, 211 в 1 томі;

-ОСОБА_6 довіреності № 101 від 12.02.2016 року видана на імя директора ТОВ «НВО «Східбуд» ОСОБА_17 на 1 арк.;

-ОСОБА_6 довіреності № 100 від 10.02.2016 року видана на імя директора ТОВ «НВО «Східбуд» ОСОБА_17 на 1 арк.;

-ОСОБА_6 довіреності № 103 від 15.02.2016 року видана на імя директора ТОВ «НВО «Східбуд» ОСОБА_17 на 1 арк.;

- ОСОБА_6 довіреності № 106 від 15.02.2016 року видана на імя директора ТОВ «НВО «Східбуд» ОСОБА_17 на 1 арк.;

-Експрес накладна № 59000163745439 на 1 арк.;

-ОСОБА_6 № 102 здачі приймання робіт, виконавець ФО-П ОСОБА_18В, на 1 арк.;

-Аркуш з таблицею з написами замовників, вартості робіт та дати виконання на 1 арк.;

-ОСОБА_6 прийняття в експлуатацію виконаних робіт з монтажу воріт ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.;

-Копія ОСОБА_6 прийняття в експлуатацію виконаних робіт з монтажу воріт ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.;

-ОСОБА_6 рахунку на оплату поточного ремонту системи опалення № 1389 від 19.10.2015 року на 1 арк.;

-ОСОБА_6 довіреності № 177 від 09.09.2015 року видана на імя директора ПП «Укрросконтрактбуд» ОСОБА_19 на 1 арк.;

-ОСОБА_6 довіреності № 178 від 09.09.2015 року видана на імя директора ПП «Укрросконтрактбуд» ОСОБА_19 на 1 арк.;

-ОСОБА_6 довіреності № 180 від 09.09.2015 року видана на імя директора ПП «Укрросконтрактбуд» ОСОБА_19 на 1 арк.;

-ОСОБА_6 довіреності № 179 від 09.09.2015 року видана на імя директора ПП «Укрросконтрактбуд» ОСОБА_19 на 1 арк.;

-Папка з накладними на придбання будівельних матеріалів ТОВ «НВО «Східбуд» в 1 томі; 12 фотокарток з різноплановими зображеннями ексковатору марки «ATLAS»;

-Металева табличка з № двигуна;

-Копія митної декларації МД2, МД3, і документів про сплату на 3 арк.;

-Рахунок-фактура на 1арк.;

-Трудова книжка на імя ОСОБА_20;

-Трудова книжка на імя ОСОБА_21;

-Трудова книжка на імя ОСОБА_22;

-Трудова книжка на імя ОСОБА_23;

-Загальний журнал робіт по будівництву обєкта:

-Капітальний ремонт будівлі Балаклійської дитячо-юнацької спортивної школи Харківської області, за адресою: Харківська область м. Балаклія вул. Північна, 30А в 1 томі;

-Копія комерційного кошторису ТОВ «НВО «Східбуд» на 5 арк.;

-Копія Договірної ціни ТОВ «Слободастройелектромонтаж» на 6 арк.;

-ОСОБА_6 Комерційної пропозиції ТОВ «НВО «Східбуд» на 1 арк.;

-Папка з 3 томом оригіналу проекту ТОВ «НДПІ Східбудпроект» по капітальному ремонту фундаменту та зовнішніх і внутрішніх стін 4 підїзду житлового будинку по вул. Леніна, 88 в 1 томі;

-Копія 2 тому робочого проекту з будівництва магазину по вул. Новоселівка в м. Балаклія Харківської області в 1 томі;

-Папка з документами з будівництва магазину по вул. Новоселівка в м. Балаклія Харківської області в 1 томі;

-2 блокноти з записами в 2 томах;

-Копія ОСОБА_6 приймання виконаних підрядних робіт ТОВ «Уніка-буд» по поточному ремонту будівлі ДНЗ № 4 по вул. Алієва, 128 в м. Балаклія Харківської області на 3 арк.;

- Блокнот з чорновими записами в 1 томі;

-Блокнот з чорновими записами в 1 томі;

-Графічні зображення будинку на 5 арк.;

-ОСОБА_6 заяви для відправлення коштів з 2 квитанціями на 3 арк.;

-ОСОБА_6 видаткової накладної Рнк/КН-0016997 від 08.11.2014 на 1 арк.;

-ОСОБА_6 рахунку на оплату № 1 від 08.04.2015 року на 1 арк.;

-ОСОБА_6 рахунку на оплату № 2 від 08.04.2015 року на 1 арк.

які вилучені під час проведення обшуку 18.03.2016 р. за місцем мешкання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1; за місцем мешкання ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_2, та за місцем мешкання ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_3

Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку ст.175 КПК України.

Арешт майна може бути скасовано в порядку передбаченому ст.174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя С.І.Усенко