Ухвала суду № 64935785, 20.02.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/1864/17

Провадження № 1-кс/369/391/17

УХВАЛА

Іменем України

20.02.2017 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Ковальчук Л.М., при секретарі Рябець А.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової поліції Домашенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016180000000087 від 08.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий 1-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової поліції Домашенко Д.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області Філімоновим О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що в провадженні СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016180000000087 від 08.09.2016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.

В ході слідства встановлено, що невідомі особи здійснили перереєстрацію ТОВ «Блекпул» (код ЄДРПОУ 39865722) з адреси: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська 40-1, кв.7, на адресу - м. Рівне, вул. Дворецька, 54-А, фактично за даною адресою підприємство відсутнє, а також зазначили у реєстраційних документах як директора та бухгалтера гр. ОСОБА_3 (іпн. НОМЕР_1, м. АДРЕСА_2), який згідно пояснень не має відношення до даного підприємства та його перереєстрації.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Блекпул» (код ЄДРПОУ 39865722) відкрито рахунок №26005620974357 в ПАТ «Промiнвестбанк» м. Київ (МФО 300012), через яке підприємство здійснювало фінансово-господарські операції.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26005620974357 ТОВ «Блекпул» (код ЄДРПОУ 39865722). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012), знаходяться документи про відкриття рахунку, відомості про рух грошових коштів, документи кредитної справи, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012), які належать ТОВ «Блекпул» (код ЄДРПОУ 39865722) та надати можливість їх вилучити у ПАТ «Промiнвестбанк» м. Київ (МФО 300012), а саме: рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахунку №26005620974357, що належать ПАТ «Промiнвестбанк» м. Київ (МФО 300012), у період з 26.08.2015р. по теперішній час; документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26005620974357 ПАТ «Промiнвестбанк» м. Київ (МФО 300012), а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; відомості щодо ІР-адрес, за якими встановлено комп'ютери, з яких здійснювалось управління рахунками через систему «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи вимоги ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У відповідності до вимог ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали, які долучені до клопотання суд дійшов висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, оскільки в обгрунтування поданого клопотання слідчим не надано доказів, відповідно до яких є підстави вважати, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати перебувають у ПАТ «Промiнвестбанк» (МФО 300012), та належать ТОВ «Блекпул» (код ЄДРПОУ 39865722).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159,160,163, 164 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової поліції Домашенка Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016180000000087 від 08.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Ковальчук