Ухвала суду № 64930462, 24.02.2017, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/1122/17

Провадження №1-кс/639/312/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Васильєва Н.М., за участю секретаря Чорного О.С., прокурора Огороднікова А.Д., розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42016221080000211 від 22.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42016221080000211 від 22.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В мотивування свого клопотання прокурор зазначив, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №42016221080000211 від 22.08.2016 за ч.3 ст.332 КК України за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у звязку з легалізацією іноземних громадян шляхом їх фіктивного оформлення на навчання у вищих навчальних закладах м. Харкова.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Харкова налагоджена схема щодо виготовлення незаконних документів іноземним громадянам на підставі підроблених документів, які в подальшому використовуються ними для перетинання державного кордону України.

Вказану схему організували громадяни України, мешканці міста Харкова з метою отримання грошових коштів за надання таких послуг, тобто з корисливих мотивів.

Під час проведення таких заходів, встановлена громадянка України, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, яка на території ТЦ «Барабашово» та у м. Харків займається пошуком іноземних громадян, які мають намір за грошову винагороду в розмірі від 650 до 850 доларів США легалізуватись на території України, шляхом видачі останнім посвідки на тимчасове проживання в Україні терміном пів року та один рік відповідно, на підставі фіктивного навчання у навчальних закладів м. Харків, та на підставі якої іноземні громадяни можуть законно перебувати на території України і безперешкодно перетинати Державний кордон України.

В подальшому, ОСОБА_2 отримує від іноземних громадян вищевказані грошові кошти та особисті документи (паспорт, фотокартки, посвідку (у разі необхідності продовження її терміну дії)) та передає їх працівнику приватного підприємства «Персонал Інтер Агентство», громадянці України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 або директору приватного підприємства «Персонал Інтер Агентство», громадянину України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6.

При цьому, офісне приміщення приватного підприємства «Персонал Інтер Агентство», в якому працюють ОСОБА_3 та ОСОБА_4, та в якому останні тимчасово зберігають вищевказані документи іноземних громадян та грошові кошти, розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

Після цього, ОСОБА_4 проводить зустрічі з працівницею ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» (ЄДРПОУ 34468650), громадянкою України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, яка проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, якій передає документи іноземних громадян та грошові кошти за фіктивне оформлення останніх у зазначеному навчальному закладі.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_5 отримує від заступниці директора Інституту центру "Укртехпрогрес" ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_9, дозвіл на фіктивне оформлення іноземних громадян в даному навчальному закладі та передає їй грошові кошти отримані від ОСОБА_4

Крім того, було встановлено, що Приватний вищий професійно-технічний навчальний заклад «Учбовий науково-виробничий центр «Укртехпрогрес» розташований за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 15, в якому зберігаються особові справи іноземних громадян, фіктивно зарахованих до даного навчального закладу, проте навчання цих осіб у ньому не здійснюється.

Разом з тим, ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» надає до Головного управління Державної міграційної служби України в Харківській області документи про факт зарахування іноземних громадян до їх навчального закладу, на підставі чого останнім видаються посвідки на тимчасове проживання в Україні терміном пів року або один рік.

Оперативним шляхом було встановлено, що документи на видачу таких посвідок зберігаються в ГУ ДМС України в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 24, де і здійснюється їх безпосередня видача іноземним громадянам.

При цьому відомо, що працівники «Персонал Інтер Агентства» та ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» підтримують зв'язок з ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_10, яка працює у ГУ ДМС України в Харківській області та займається оформленням посвідок на тимчасове проживання в Україні на підставі фіктивного навчання у навчальному закладі «Укртехпрогрес».

Також, достовірно встановлено, що за вищевказаною схемою здійснюється легалізація іноземних громадян через ОСОБА_8 інженерно-педагогічну академію.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 підтримують зв'язок з працівницею ОСОБА_8 інженерно-педагогічної академії ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_11, з якою обговорюють питання щодо можливості фіктивного оформлення іноземних громадян на підготовчий факультет ОСОБА_8 інженерно-педагогічної академії, який знаходиться в приміщенні центру підготовки іноземних громадян ОСОБА_8 інженерно-педагогічної академії за адресою:м. Харків, вул. Потебні, 3.

При цьому, встановлено, що ОСОБА_9 отримує від декана підготовчого факультету УІПА ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_12 або від директора Центру удосконалення підготовки іноземних громадян УІПА ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_13, дозвіл на фіктивне оформлення іноземних громадян у даному навчальному закладі.

Було встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_3 проводять зустрічі з ОСОБА_9, під час яких передають їй документи та грошові кошти за фіктивне оформлення іноземних громадян в ОСОБА_8 інженерно-педагогічній академії.

Також, оперативними працівниками було отримано інформацію, що ОСОБА_9 передає грошові кошти отримані від ОСОБА_4 або ОСОБА_3 за фіктивне оформлення іноземців на навчання в УІПА, безпосередньо ОСОБА_10 або ОСОБА_11, які в подальшому частину від цих коштів передають співробітникам ГУ ДМС України в Харківській області за безперешкодну видачу посвідок на тимчасове проживання в України зазначеним іноземним громадянам.

При цьому, оформленням посвідок іноземним громадянам на підставі фіктивного навчання останніх в ОСОБА_8 інженерно-педагогічній академії займається один із співробітників ГУ ДМС України в Харківській області.

Слід зауважити, що за вказаною схемою виготовляються документи для іноземців, які тривалий час перебувають на території України та заїхали на територію країни різними шляхами, в тому числі за приватними і службовими візами, які на даний час закінчились.

Однак, як вже зазначалось вище за цією схемою підшукують іноземців, які вже фактично перебувають на території України та заїхали на її територію не за запрошенням ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» або ОСОБА_8 інженерно-педагогічної академії на навчання, а також в деяких випадках взагалі не за візою на навчання. В подальшому за грошове винагородження вказаним іноземцям оформлюють посвідку на тимчасове проживання на території України, на підставі якої вони нібито легально перебувають на території країни та неодноразово перетинають державний кордон України, фактично на підставі незаконного документу.

При цьому під час оформлення вказаної посвідки через вищевказану схему (процедура триває від 1 до 2 місяців) іноземець перебуває на території України, тобто він не отримує оригінал запрошення у країні проживання, не засвідчує та не легалізує копії своїх документів в країні походження, фактично не прибуває в Україну з відповідною візою та за відповідним запрошенням з метою навчання в зазначених навчальних закладах.

Однак, незважаючи на численні порушення вищевказані навчальні заклади оформлюють підроблені документи щодо прибуття іноземців на навчання до них та зарахування їх до цих закладів. В подальшому на підставі цих документів, незаконно працівники ГУ ДМС України в Харківській області оформлюють посвідки на тимчасове проживання на території України цих іноземців.

Відомості в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо будівлі, у якому здійснює свою діяльність ГУ ДМС України в Харківській області (ЄДРПОУ 37764460) розташованій за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 24, відсутні.

Разом з тим, відповідно до оперативної інформації прикордонної служби, відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та офіційного сайту ГУ ДМС України в Харківській області (http://kh.dmsu.gov.ua/), вказане головне управління здійснює свою діяльність у будівлях, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 24.

З огляду на викладене, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо оформлення посвідок на тимчасове проживання іноземцям на підставі документів з ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» та ОСОБА_8 інженерно-педагогічної академії, журнали обліку таких посвідок, документів щодо проведення перевірок в ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» та ОСОБА_8 інженерно-педагогічній академії щодо оформлення та навчання іноземців (актів перевірок), посадових інструкцій працівників, які причетні до оформлення зазначених посвідок, інформації на електронних носіях щодо оформлення таких посвідок (компютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів), інших документів щодо співпраці ГУ ДМС України в Харківській області з ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» та ОСОБА_8 інженерно-педагогічної академії з одночасною можливістю їх вилучення в оригіналах, які зберігаються у ГУ ДМС України в Харківській області.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, надавши пояснення наведенні вище.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких просить надати прокурор.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи і речі, зазначені в мотивувальній частині клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказані речі і документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитись у володінні ГУ ДМС України в Харківській області (ЄДРПОУ 37764460).

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_19, а також слідчим та працівникам оперативних підрозділів за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з одночасною можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ГУ ДМС України в Харківській області (ЄДРПОУ 37764460), за адресою: м. Харків, вул. Римарська, 24, а саме: документів щодо оформлення посвідок на тимчасове проживання іноземцям на підставі документів з ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» та ОСОБА_8 інженерно-педагогічної академії, журнали обліку таких посвідок, документів щодо проведення перевірок в ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» та ОСОБА_8 інженерно-педагогічній академії щодо оформлення та навчання іноземців (актів перевірок), посадових інструкцій працівників, які причетні до оформлення зазначених посвідок, інформації на електронних носіях щодо оформлення таких посвідок (компютерів, ноутбуків, жорстких дисків, лазерних дисків, USB-флеш-накопичувачів), інших документів щодо співпраці ГУ ДМС України в Харківській області з ПВПТНЗ «УНВЦ «Укртехпрогрес» та ОСОБА_8 інженерно-педагогічної академії.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_1., зобовязавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ГУ ДМС України в Харківській області.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.М. Васильєва