Ухвала суду № 64929600, 10.03.2016, Балаклійський районний суд Харківської області

Справа № 610/1159/16-к

Провадження № 1-кс/610/124/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2016 року Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області Усенко С.І., за участю: секретаря судового засідання Стрижко Т.Ю., прокурора Фурманова Є.В., слідчого Денисова В.В.

розглянувши клопотання слідчого про арешт майна по кримінальному провадженню №12015220190000069,

встановив:

До суду надійшло вказане клопотання прокурора.

У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити та накласти арешт на майно у вигляді документів, а саме на належним чином завірені копії: статуту БРБФ «Турбота»; податкового звіту про використання коштів; рішення ДПІ № 1320014600090; виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; наказу № 1 по БРБФ «Турбота»; протоколу № 1 установчих зборів БРБФ «Турбота»; електронного файлу-відповіді; паспорту громадянина України розумного М.І.; довідки про присвоєння ОСОБА_1 ідентифікаційного номеру; рішення КЗК по 4547852, та оригінали: 4 карток зі зразками підписів і печатки; заяви на прийняття зразків почерку; додатку до анкети-моніторингу п.3; довідки з ЄДРПОУ; договору-анкети на відкриття та обслуговування банківського рахунку; додаткової угоди № 1 до договору-анкети на відкриття та обслуговування банківського рахунку; анкети-опитувальника; анкети-опитувальника; анкети-опитувальника; 2 виписок про рух коштів по рахунках БРБФ «Турбота» за період з 20.02.2014 по 03.02.2016;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 05.01.2016;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 12.10.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 12.10.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 01.10.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 24.09.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 17.09.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від вересня 2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 09.09.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від вересня 2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 03.09.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 02.09.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від вересня 2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 31.08.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 18.08.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 21.08.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 14.08.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 30.07.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 16.07.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 14.07.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 06.07.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 03.07.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 01.07.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 30.06.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 22.06.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 17.06.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 16.06.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 03.06.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 29.05.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 28.05.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 26.05.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від травня 2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 18.05.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 06.05.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 30.04.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 29.04.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 31.03.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 19.03.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 16.03.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 23.02.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 20.02.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 22.01.2015;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 15.12.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 10.12.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 03.12.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 02.12.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 27.11.2014; грошового чеку БРБФ «Турбота» від 19.11.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 11.11.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 06.11.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 31.10.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 30.10.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 23.10.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 10.10.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 09.10.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 01.09.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 09.09.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 11.09.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 16.09.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 25.09.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 11.09.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 25.09.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 25.09.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від серпня 2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 22.08.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 19.08.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 11.07.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 03.07.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 26.06.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 24.06.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 19.06.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 13.06.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 11.06.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від

10.06.2014;грошового чеку БРБФ «Турбота» від 30.05.2014, тагрошового чеку БРБФ «Турбота» від 16.05.2014.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Інші особи до суду не зявились.

Фіксування процесу технічними засобами не здійснювалось у відповідності до положень ст.107 КПК України.

Вислухавши думку прокурора, пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК.

Згідно з ч.2 ст.167 КПК, Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

У судовому засіданні встановлено, що 14.01.2016 до Балаклійського відділення поліції Зміївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області з Управління Служби безпеки України в Харківській області надійшли матеріали щодо порушення чинного законодавства службовими особами Комунального підприємства Балаклійської районної ради «Балаклійський Житлокомунсервіс» (код ЄДРПОУ 35659347), а саме про те, що впродовж 2014-2015 років невстановлена службова особа - робітник вказаного комунального підприємства, яке розташоване в м. Балаклія Харківської області, зловживаючи своїм службовим становищем (відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства за період 01.04.2013 по 31.08.2015 № 730-20/013 від 25.12.2015) допустила розтрату грошових коштів вказаного підприємства на суму 12 500 гривень, чим спричинила йому матеріальний збиток на вищезазначену суму.

В той же день відомості про вказаний злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220190000069, за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході проведення подальшого досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, слідчим суддею Балаклійського районного суду Харківської області Усенко С.І. було задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та 03.02.2016 винесено відповідну ухвалу, якою банківську установу Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» зобовязано забезпечити слідчому доступ до вищевказаних документів, та надати йому можливість вказані документи вилучити.

03.03.2016 відділенням № 817 АТ «УкрСиббанк» надано доступ до частини з зазначених у вищевказаній ухвалі документів, які і були вилучені, та про що було складено відповідний протокол з описом вилучених документів.

Того ж дня вилучені органом досудового розслідування документи були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні № 12016220190000069 та долучені до матеріалів вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного вбачається наявність усіх належних правових підстав для накладення арешту на вказані речі, оскільки вбачаються підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК, а незастосування арешту може призвести до їх втрати, що може перешкодити досягненню завдань кримінального провадження (ст.2 КПК України).

Керуючись ст.ст.167, 170-173 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно у вигляді документів, а саме на належним чином завірені копії:

-статуту БРБФ «Турбота»;

-податкового звіту про використання коштів;

-рішення ДПІ № 1320014600090;

-виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців;

- наказу № 1 по БРБФ «Турбота»;

- протоколу № 1 установчих зборів БРБФ «Турбота»;

- електронного файлу-відповіді;

- паспорту громадянина України розумного М.І.;

- довідки про присвоєння ОСОБА_1 ідентифікаційного номеру;

- рішення КЗК по 4547852, та

оригінали:

-4 карток зі зразками підписів і печатки;

- заяви на прийняття зразків почерку;

- додатку до анкети-моніторингу п.3;

- довідки з ЄДРПОУ;

- договору-анкети на відкриття та обслуговування банківського рахунку;

- додаткової угоди № 1 до договору-анкети на відкриття та обслуговування банківського рахунку;

- анкети-опитувальника;

- анкети-опитувальника;

- анкети-опитувальника;

-2 виписок про рух коштів по рахунках БРБФ «Турбота» за період з 20.02.2014 по 03.02.2016;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 05.01.2016;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 12.10.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 12.10.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 01.10.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 24.09.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 17.09.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від вересня 2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 09.09.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від вересня 2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 03.09.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 02.09.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від вересня 2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 31.08.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 18.08.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 21.08.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 14.08.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 30.07.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 16.07.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 14.07.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 06.07.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 03.07.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 01.07.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 30.06.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 22.06.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 17.06.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 16.06.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 03.06.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 29.05.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 28.05.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 26.05.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від травня 2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 18.05.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 06.05.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 30.04.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 29.04.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 31.03.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 19.03.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 16.03.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 23.02.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 20.02.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 22.01.2015;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 15.12.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 10.12.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 03.12.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 02.12.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 27.11.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 19.11.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 11.11.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 06.11.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 31.10.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 30.10.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 23.10.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 10.10.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 09.10.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 01.09.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 09.09.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 11.09.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 16.09.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 25.09.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 11.09.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 25.09.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 25.09.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від серпня 2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 22.08.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 19.08.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 11.07.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 03.07.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 26.06.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 24.06.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 19.06.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 13.06.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 11.06.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 10.06.2014;

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 30.05.2014, та

-грошового чеку БРБФ «Турбота» від 16.05.2014.

Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку ст.175 КПК України.

Арешт майна може бути скасовано в порядку передбаченому ст.174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя С.І.Усенко