Ухвала суду № 64927369, 22.02.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2160/17

Провадження № 1-кс/592/1062/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 лютого 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Строколіс В.Г., прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Бохонько С.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання прокурора Бохонько С.М. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32016200000000096 від 01.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.212 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження -прокурора Бохонько С.М., -

встановив:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ «Меркурій - К» (код 38602272) при проведенні реалізації продуктів харчування через мережу супермаркетів «Маркет-Опт» та «Кошик», шляхом оформлення фінансово-господарських операцій по придбанню та реалізації продуктів харчування від імені підконтрольних фізичних осіб - підприємців ФОП ОСОБА_2, рнокпп НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_3, рнокпп НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_4, рнокпп НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_5, рнокпп НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_7, рнокпп НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_8, рнокпп НОМЕР_7, ФОП ОСОБА_9, рнокпп НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_10, рнокпп НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_11, рнокпп НОМЕР_10, ОСОБА_12 Олександрович, рнокпп НОМЕР_11, ФОП ОСОБА_13, рнокпп НОМЕР_12, ФОП ОСОБА_14, рнокпп НОМЕР_13, ФОП ОСОБА_15, рнокпп НОМЕР_14, ФОП ОСОБА_16, рнокпп НОМЕР_15, ФОП ОСОБА_17, рнокпп НОМЕР_16 протягом 2015-2016 років ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 210 тис. 931 грн.

В період 13.01.17 - 10.02.17 на підставі ували Ковпаківського районного суду м. Суми про проведення обшуку від 26.12.16, проведено обшук за адресою: м. Суми, вул. Червонозоряна, 46 де здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Меркурій-К».

Крім того, в ході досудового розслідування проведені обшуки за адресами розташування магазинів «Кошик».

В ході проведення обшуків виявлено та вилучено первинні бухгалтерські документи по вищезазначеним приватним підприємцям, які свідчать про перевищення задекларованих обсягів доходів.

На даний час, досудовим розслідуванням перевіряються обсяги задекларованих доходів вищезазначеними фізичними особами - підприємцями для чого необхідно перевірити обсяг грошових коштів на їх поточних рахунках.

Для проведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_11, рнокпп НОМЕР_10, використовує поточні рахунки - НОМЕР_17 (980 UAH), НОМЕР_18 (980 UAH) відкритий в Сумській філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», далі - Сумська Філія ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 337546, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1.

З метою підтвердження обсягу задекларованого доходу ФОП ОСОБА_11, рнокпп НОМЕР_10, необхідно здійснити тимчасовий доступ по поточним рахункам -НОМЕР_17 (980 UAH), НОМЕР_18 (980 UAH), які відкриті в Сумській Філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 337546, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1.

Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні прокурор своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

по поточним рахункам - НОМЕР_17 (980 UAH), НОМЕР_18 (980 UAH), які відкриті ФОП ОСОБА_11 в Сумській Філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 337546, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1, а саме:

- документів, які були надані ФОП ОСОБА_11, рнокпп НОМЕР_10 до Сумської Філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 337546, для відкриття поточних рахунків НОМЕР_17 (980 UAH), НОМЕР_18 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам НОМЕР_17 (980 UAH), НОМЕР_18 (980 UAH) за період з 01.01.15 по 31.12.16;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.15 по 31.12.16.

Тимчасовий доступ до документів має надати - Сумська Філія ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 337546, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1.

3. Строк дії ухвали - двадцять днів.

4. Право тимчасового доступу до документів надається прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Бохонько С.М.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова