Ухвала суду № 64926578, 22.02.2017, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/1105/17

Номер провадження 1-кс/404/309/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда - Завгородній Є.В., при секретарі - Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області Виходця Р.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12016120020014270 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_2, № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2014 року по 31.12.2015 року (включно), які знаходиться у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», відкритих в відділенні №48 АТ«Банк «Фінанси та Кредит», який розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченка 52/31, а саме до: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам НОМЕР_2, НОМЕР_1 та чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам ТОВ «АНДІ».

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов'язує з розслідуванням кримінального провадження №12016120020014270, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом привласнення та розтрати грошових коштів та матеріальних цінностей, належних ТОВ «Анді» колишнім директором товариства.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що постановою господарського суду Кіровоградської області від 12.07.2016 року у справі №912/1031/16 визнано товариство з обмеженою відповідальністю «Аграрний науково-дослідний інститут «АНДІ» (ідент. код 30475140, адреса: 25006, м. Кіровоград, вул. Тимірязєва, 84, к. 507) банкрутом. Під час проведення ліквідаційної процедури встановлено, що колишній керівник банкрута ОСОБА_2, який перебував на посаді директора Товариства в період з 19.03.2014 до 19.02.2015 року привласнив майно ТОВ «АНДІ», що було йому ввірене та перебувало у його віданні.

Розслідуванням встановлено, що ТОВ «АНДІ» має відкриті розрахункові рахунки зі спеціальним режимом оподаткування як сільгоспвиробник в відділенні № 48 АТ «Банк «Фінанси та Кредит», який розташований за адресою: м. Кіровоград, вул. Шевченка 52/31: - р/р НОМЕР_2, та спеціальний рахунок № НОМЕР_1.

Слідчий зазначає, що з метою дослідження обставин проведення взаєморозрахунків ТОВ «ІТД-ЛС», з ТОВ «АНДІ», встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунками, з метою встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, встановлення та перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов'язань від зазначених фінансових операцій, необхідно проведення виїмки даних руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів по вказаним рахункам з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреса, з якої клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, документів юридичних справ пов'язаних з відкриттям рахунків та їх використанням переліченими суб'єктами господарювання.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області Виходцю Р.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по рахункам № НОМЕР_2, № НОМЕР_1 за період часу з 01.04.2014 року по 31.12.2015 року (включно), які знаходиться у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», відкритих в відділенні №48 АТ«Банк «Фінанси та Кредит», який розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Шевченка 52/31, а саме до:

відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковим рахункам НОМЕР_2, НОМЕР_1 та чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеним розрахунковим рахункам ТОВ «АНДІ».

Строк дії цієї ухвали закінчується 22.03.2017 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній