Ухвала суду № 64923476, 09.02.2017, Інгульський районний суд міста Миколаєва (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Миколаєва)

Справа № 489/4418/16-к

кримінальне провадження

№1-кс/489/180/17

УХВАЛА

09 лютого 2017 р. м. Миколаїв

Суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва Коновець М.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану закон таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

25.06.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12016150230000569 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що в період жовтня-грудня 2015 р. посадовим особами ПП "ЕкспоСтрой-Сервіс", було привласнено грошові кошти під час проведення капітального ремонту фасаду з утеплення зовнішніх стін будівлі дитячого садка по вул. Миру, 36 в с. Мішково-Погрілове, дитячого садка по вул. Інгульській, 79 в с. Мішково-Погорілове, та капітального ремонту покрівлі будівлі дитячого садка по вул. Миру, 36 в с. Мішково-Погорілове Жовтневого району Миколаївської області, шляхом завищення суми прямих витрат, а саме сум заробітних плат та внесення їх в акти б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 р., на загальну суму 111994 грн.

Слідчий СВ Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання доступу до оригіналів документів у відділенні Миколаївське РУ "Приватбанк" м. Миколаїв, за розрахунковим рахунком № 26007053214215, МФО 326610, оскільки згідно з інформацією про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП "ЕкспоСтрой-Сервіс" № 26005500052636 в ПАТ "Креді ОСОБА_2", встановлено, що після отримання грошових коштів на вказаний рахунок за виконані роботи від замовника, грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_3 в Миколаївське РУ "Приватбанк" м. Миколаїв по розрахунковому рахунку № 26007053214215. При цьому з договору підряду № 268 від 06.10.2015 р. вбачається, що директором ПП "ЕкспоСтрой-Сервіс" являється ОСОБА_3, а тому слідчий просить надати доступ до вищевказаних документів, з метою встановлення кінцевого моменту зняття грошових коштів.

Дослідивши надані матеріали, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню повністю.

Так, згідно п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вказані обставини, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, суд вважає за можливе задовольнити вказане клопотання повністю, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий дозвіл, перебувають у володінні Миколаївського РУ ПАТ КБ "Приватбанк", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ.

При цьому, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,

У Х В А Л И В :

Зобовязати Миколаївське РУ ПАТ КБ "Приватбанк" надати слідчому СВ Жовтневого ВП Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у відділенні Миколаївського РУ ПАТ КБ "Приватбанк" м. Миколаїв, яке знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Мостобудівників, 17/11, 17/12, по розрахунковому рахунку № 26007053214215, МФО 326610, шляхом надання їх копій, а саме:

документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № 26007053214215 (українська гривня), які належать ФОП ОСОБА_3, із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.10.2015 р. по момент постановлення ухвали;

оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаному поточному рахунку за весь період обслуговування ФОП ОСОБА_3, платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку за період з 01.10.2015 по момент постановлення ухвали;

оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ФОП ОСОБА_3: заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт- банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення за період з 01.10.2015 по момент постановлення ухвали;

оригіналів документів, які містяться у кредитній справі ФОП ОСОБА_3 за період з 01.10.2015 по момент постановлення ухвали;

документів, які містять дані про ІР - адреси компютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ФОП ОСОБА_3 системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» за період з 01.10.2015 по момент постановлення ухвали.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя