Ухвала суду № 64911984, 21.02.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/1920/17

Провадження № 1-кс/592/945/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Косолап - М.М., за участю секретаря судового засідання - Павлович Ю.С., слідчого Чешка А.А., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 32016200000000096, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_2 мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32016200000000096 розпочатому 01.12.2016 р. за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Меркурій-К» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Меркурій К» при проведенні реалізації продуктів харчування через мережу супермаркетів «Маркет-Опт» та «Кошик», шляхом оформлення фінансово-господарських операцій по придбанню та реалізації продуктів харчування від імені підконтрольних фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_8, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_10, ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12, ОСОБА_13 Олександрович, ФОП ОСОБА_14, ФОП ОСОБА_15, ФОП ОСОБА_16, ФОП ОСОБА_17, ФОП ОСОБА_18 протягом 2015-2016 років ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 210 тис. 931 грн.

Для проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «МеркурійК», використовує поточні рахунки №26002109881 (980 UAH), №26108300947273 (980 UAH) відкриті в фiлiї Сумського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства «Державний ощадний банк України», м. Суми, вул. Горького, буд. 32.

Зазначає, що з метою підтвердження обсягу задекларованих прибутків ТОВ «МеркурійК», необхідно здійснити тимчасовий доступ по поточним рахункам, які відкриті в АТ «Ощадбанк», у звязку з чим просить надати тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк» по поточним рахункам №26002109881 (980 UAH), №26108300947273 (980 UAH), які відкриті ТОВ «МеркурійК» (код 38602272) в Фiлiї Сумського обласного управлiння АТ «Ощадбанк», а саме: документів, які були надані ТОВ «МеркурійК» (код 38602272), до Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ «Ощадбанк», для відкриття поточних рахунків №26002109881 (980 UAH), №26108300947273 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №26002109881 (980 UAH), №26108300947273 (980 UAH) за період з 11.08.15 по 31.12.16; чеків про зняття готівки за період з 11.08.15 р. по 31.12.16 р. Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.

Судом встановлено, що 01.12.2016 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32016200000000096 зареєстроване кримінальне провадження за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Меркурій-К» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, яке перебуває у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Філії Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк» та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів Філії Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк» по поточним рахункам №26002109881 (980 UAH), №26108300947273 (980 UAH), які відкриті ТОВ «МеркурійК» (код 38602272), а саме: документів, які були надані ТОВ «МеркурійК» (код 38602272), до Філії Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк», для відкриття поточних рахунків №26002109881 (980 UAH), №26108300947273 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №26002109881 (980 UAH), №26108300947273 (980 UAH) за період з 11.08.2015 р. по 31.12.2016 р.; чеків про зняття готівки за період з 11.08.2015 р. по 31.12.2016 р. з можливістю вилучення документів по поточним рахункам.

Зобовязати відповідальних осіб Філії Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Суми, вул. Горького, 32, надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Розяснити Філії Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя М.М. Косолап