Ухвала суду № 64911446, 22.02.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/2150/17

Провадження №1-кс/592/1056/17

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до документів

22.02.2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря Щербань Г.Г., за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання прокурора Бохонько С.М., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016200000000096 від 01.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 212 ч.1 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження прокурора Бохонько С.М.,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено наступне: службові особи ТОВ «Меркурій К» (код 38602272) при проведенні реалізації продуктів харчування через мережу супермаркетів «Маркет-Опт» та «Кошик», шляхом оформлення фінансово-господарських операцій по придбанню та реалізації продуктів харчування від імені підконтрольних фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_2, рнокпп НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_3, рнокпп НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_4, рнокпп НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_5, рнокпп НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_7, рнокпп НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_8, рнокпп НОМЕР_7, ФОП ОСОБА_9, рнокпп НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_10, рнокпп НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_11, рнокпп НОМЕР_10, ОСОБА_12 Олександрович, рнокпп НОМЕР_11, ФОП ОСОБА_13, рнокпп НОМЕР_12, ФОП ОСОБА_14, рнокпп НОМЕР_13, ФОП ОСОБА_15, рнокпп НОМЕР_14, ФОП ОСОБА_16, рнокпп НОМЕР_15, ФОП ОСОБА_17, рнокпп НОМЕР_16 протягом 2015-2016 років ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 210 тис. 931 грн.

В період 13.01.17 10.02.17 на підставі ували Ковпаківського районного суду м. Суми про проведення обшуку від 26.12.16, проведено обшук за адресою: м. Суми, вул. Червонозоряна, 46 де здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «Меркурій-К».

Крім того, в ході досудового розслідування проведені обшуки за адресами розташування магазинів «Кошик».

В ході проведення обшуків виявлено та вилучено первинні бухгалтерські документи по вищезазначеним приватним підприємцям, які свідчать про перевищення задекларованих обсягів доходів.

На даний час, досудовим розслідуванням перевіряються обсяги задекларованих доходів вищезазначеними фізичними особами підприємцями для чого необхідно перевірити обсяг грошових коштів на їх поточних рахунках.

Для проведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_14, рнокпп НОМЕР_13 використовує поточний рахунок - №26008055015570 (980 UAH), відкритий в Сумській філії Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», далі Сумська Філія ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 337546, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1.

З метою підтвердження обсягу задекларованого доходу ФОП ОСОБА_14, рнокпп НОМЕР_13, необхідно здійснити тимчасовий доступ по поточному рахунку №26008055015570 (980 UAH), який відкритий в Сумській Філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 337546, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1.

Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив розглянути клопотання без повідомлення ПАТ КБ «Приватбанк» для запобіганню знищення або зміні документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть слугувати доказом, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ ті, що містять відомості по поточному рахунку №26008055015570 (980 UAH), який відкритий ФОП ОСОБА_14, а саме:

- документи, які були надані ФОП ОСОБА_14, рнокпп НОМЕР_13 до Сумської Філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 337546, для відкриття поточного рахунку №26008055015570 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку №26008055015570 (980 UAH) за період з 13.06.16 по 31.12.16;

- чеки про зняття готівки за період з 13.06.16 по 31.12.16р.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів відповідальна посадова особа Сумської Філії ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 337546, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1.

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_1

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий Суддя І.М. Фоменко