Ухвала суду № 64905868, 16.02.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/1857/17

Провадження № 1-кс/234/823/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 лютого 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Михальченко А.О., за участю секретаря Вербовецькій Д.В., слідчого Шевченко Д.В.

Розглянув клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк».

Клопотання надійшло до суду 14.02.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42017050000000056 від 19.01.2017 року за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,- ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42017050000000056 від 19.01.2017 року за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КПК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» (ЄДРПОУ 23354172) управління освіти і науки Донецької обласної держадміністрації на користь третіх осіб, що призвело до неефективного використання бюджетних коштів та завдало матеріальних збитків державним інтересам.

Відомості за вказаним фактом прокуратурою Донецької області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000056 від 19 січня 2017 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч.2 ст.364 КК України - зловживання службовим становищем посадовими особами санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» (ЄДРПОУ 23354172) управління освіти і науки Донецької обласної держадміністрації на користь третіх осіб, що призвело до неефективного використання бюджетних коштів та завдало матеріальних збитків державним інтересам.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало опублікування 14.01.2017 в ЗМІ, а саме на сайті Інтернет видання «Українська правда» статті з назвою «Дитячий санаторій, яким опікується дружина президента, придбав продукти утричі дорожче від ринку». Згідно викладених в статті обставин, посадові особи санаторно-оздоровчого центру соціальної реабілітації «Смарагдове місто» управління освіти і науки Донецької обласної держадміністрації з січня 2013 року укладали договори на придбання для дітей сиріт продуктів харчування та одягу за цінами значно вищими ніж середньо-ринкова вартість.

Так, згідно договору №101 від 16.01.2017 року, укладеного між СОЦСР «Смарагдове місто» -- покупець та ФОП ОСОБА_2 (ІПН 02445509219) постачальник, на поставку та передання у власність покупця ТОВАРУ: ДК 016:2010-10.11.3 М'ясо заморожене та заморожені харчові субпродукти; м'ясо та харчові субпродукти, інші (ДК 021-2015-15100000-9-Продукція тваринництва, м'ясо та мясопродукти), покупець зобовязаний після отримання товару у 3-дений строк перерахувати грошові кошти на рахунок постачальника ФОП «ОСОБА_2А.» за №26004010914888, який відкрито в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023.

З метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин провадження, виявлення та фіксації відомостей про протиправну діяльність посадових осіб СОЦСР «Смарагдове місто» та ФОП ОСОБА_2 необхідно провести виїмку у посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023 документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів ФОП «ОСОБА_2А.» по розрахунковому рахунку №26004010914888 (із зазначенням призначення платежу, суми, платника, отримувача, залишку коштів на рахунку), з моменту відкриття по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно.

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів до фізичних і юридичних осіб, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів, у відповідній установі банку.

Отримати зазначені відомості можливо лише за дозволом слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а їх вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, співробітнику оперативного підрозділу, що здійснює оперативне супроводження кримінального провадження оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України: ОСОБА_6, а також іншим, визначеним за дорученням прокурора чи слідчого у провадженні посадовим особам, постановою про доручення проведення слідчих та процесуальних дій іншому органу досудового розслідування дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, а саме - відомості про рух грошових коштів ФОП «ОСОБА_2А.» по розрахунковому рахунку №26004010914888 (із зазначенням призначення платежу, суми, платника, отримувача, залишку коштів на рахунку), з моменту відкриття по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, надати по кримінальному провадженню № 42017050000000056 від 19.01.2017 слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, старшому слідчому в ОВС ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_3, старшому слідчому в ОВС ГУНП в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_4, слідчому СУ ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, співробітнику оперативного підрозділу, що здійснює оперативне супроводження кримінального провадження оперуповноваженому УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України: ОСОБА_6, а також іншим, визначеним за дорученням прокурора чи слідчого у провадженні посадовим особам, постановою про доручення проведення слідчих та процесуальних дій іншому органу досудового розслідування дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію на паперовому носії про рух грошових коштів ФОП «ОСОБА_2А.» по рахунку №26004010914888, із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів, з моменту відкриття по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно; тобто можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в паперовому та/або електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.

Строк дії ухвали встановити до 16.03.2017 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: