YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Донецька область

/

Краматорський міський суд Донецької області

Ухвала суду № 64905744, 17.02.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення

17.02.2017

Номер справи

234/2067/17

Номер документу

64905744

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ"

Справа № 234/2067/17

Провадження № 1-кс/234/905/17

У Х В А Л А

про арешт майна

17 лютого 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О.,

секретар Вербовецька Д.В.

за участю слідчого Найдьонової Г.І.

розглянувши клопотання про арешт майна слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №42016051390000074 від «29» липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до ст.171 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором та з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач, мають право звернутися до слідчого судді, суду з клопотанням про арешт майна.

16.02.2017 року слідчий слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №42016051390000074 від «29» липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, у якому зазначив, що 29.07.2016 до Краматорської місцевої прокуратури Донецької області від начальнику відділу УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України надійшов рапорт про те, що посадові особи КВП «Краматорський водоканал», а саме директор КВП «Краматорський водоканал» ОСОБА_2, головний інженер підприємства ОСОБА_3, начальник виробничо-технічного відділу підприємства ОСОБА_4, вступивши в злочинну змову з керівниками підрядної організації, з метою розкрадання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію систем та мереж водопостачання м. Краматорськ, у період 2015-2016 років, уклали ряд договорів підряду з ТОВ «АВТО-М» на проведення робіт з реконструкції мереж водопостачання по вул. О. Тихого (Орджонікідзе), вул. Московська, вул. Далекосхідна, вул. Комсомольська, вул. В. Садова, 84а, вул. Садова, вул. М. Приймаченко (Гв. Кантемирівців), вул. Металургійна, на загальну суму 4200443 гривень 04 копійок.

В подальшому, з метою розкрадання бюджетних коштів, внесли в акти виконаних робіт (форми КБ2в) завідомо неправдиві відомості щодо якості та обємів виконаних робіт в частині проведення скритих робіт з облаштування піщаної подушки (з піску та гравію), встановлення нового обладнання, завищення вартості будівельних матеріалів та обладнання тощо.

Крім того, вступивши в злочинну змову з керівниками підрядної організації, з метою розкрадання бюджетних коштів, виділених на реконструкцію систем та мереж водопостачання м. Краматорська, у період 2015-2016 років, уклали договори підряду з ТОВ «Вулвер» на проведення робіт з реконструкції мереж водопостачання по вул. Академічна (Шкадінова), 29а (насосна станція), вул. Г. Союзу, II підйом, вул. Академічна (Шкадінова), вул. В. Стуса (Соціалістична), 133 квартал, на загальну суму 7361969 гривень 48 копійок.

В подальшому, з метою розкрадання бюджетних коштів, внесли в акти виконаних робіт (форми КБ2в) завідомо неправдиві відомості щодо якості та обємів виконаних робіт в частині проведення скритих робіт з облаштування піщаної подушки (з піску та гравію), встановлення нового обладнання, завищення вартості будівельних матеріалів та обладнання тощо.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, посадові особи комунального виробничого підприємства «Краматорський водоканал» ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, вступивши в злочинну змову з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5, з метою розкрадання бюджетних коштів, виділених на здійснення авторського нагляду та розробку проектно-кошторисної документації (робочих проектів), у період 2015-2016 років, уклали договори з ТОВ «О.Л.Т.О. Інжинірінг», директором якого являється ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_5, на проведення авторського нагляду на обєктах по вул. В. Стуса (Соціалістична), вул. О. Тихого (Орджонікідзе), пров. Слюсарний, вул. О. Тихого (Орджонікідзе)/вул. Московська, II підйом, 133 квартал, вул. Г. Союзу, вул. Академічна (Шкадінова), 29а, вул. Далекосхідна, вул. Комсомольська, вул. В. Садова, 84а, вул. Академічна (Шкадінова), на загальну суму 125160 гривень 74 копійок та на розробку проектно-кошторисної документації (робочих проектів) на обєктах с. Василівка, вул. Товстого, б-р Краматорський (права та ліва сторони), площа ОСОБА_6 (Леніна), б-р Машинобудівників, вул. В. Садова, вул. Г. Союзу, вул. Залізнична, вул. ОСОБА_7 (Орджонікідзе), вул. Академічна (Шкадінова), КНС №6, пр-т ОСОБА_6, вул. Шкільна/вул. Блінова, Ф 300мм, вул. Б. Хмельницького, с. Іванівка, вул. Двірцева, вул. Паркова, площа Привокзальна, вул. Дружби (Леніна), смт. Красноторка, 3- підйом ФС на загальну суму 2361553 гривень 50 копійок.

В подальшому, з метою розкрадання бюджетних коштів, внесли в акти прийому-передачі виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо відповідності проектно-кошторисної документації нормам ДБН, ДСТУ, хоча фактично робочі проекти виготовлені з застосуванням підвищувальних коефіцієнтів, що у рази збільшує їх вартість.

Згідно оперативної інформації, грошові кошти, що були отримані від КВП «Краматорський водоканал» Краматорської міської ради керівниками підрядних та проектувальних організацій, спрямовуються на розрахункові рахунки «фіктивних» підприємств з метою їх переведення в готівку, та в подальшому передаються готівкою у розмірі 20% у вигляді «відкатів» посадовим особам КВП «Краматорський водоканал» Краматорської міської ради - ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4

З метою документування злочинної діяльності та, в подальшому, притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб КВП «Краматорський водоканал» (ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4В.), посадових осіб ТОВ «АВТО-М» (ОСОБА_8М.), посадових осіб ТОВ «Вульвер» (ОСОБА_6Б.), посадових осіб ТОВ «О.Л.Т.О.» (ОСОБА_5В.) та ФОП ОСОБА_5, 29.07.2016 Краматорською місцевою прокуратурою відкрите кримінальне провадження № 42016051390000074 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Також, згідно рапорту прокурора Краматорської місцевої прокуратури, в ході моніторингу веб-сайту «e-data.gov.ua» встановлено, що КВП «Краматорський водоканал» протягом 2015-2016 років укладено ряд договорів з ТОВ «АВТО-М» та ТОВ «Вулвер» на загальну суму 10 млн. гривень.

Так, встановлено, що протягом 2015-2016 років між КВП «Краматорський водоканал» та ТОВ «АВТО-М» укладено низку договорів щодо ремонту та реконструкції водопровідних шляхів м. Краматорськ, на загальну суму близько 3 млн. гривень. При детальному вивченні зазначених угод чітко вбачаються неправомірні дії сторін, а саме кожна угода укладалася на суму, яка є нижчою від порогової вартості, що давало змогу замовнику в особі КВП «Краматорський водоканал» та підряднику, в особі ТОВ «АВТО-М», вступивши в злочинну змову, уникнути конкурсних процедур та лишити можливості взяти участь у конкурентній боротьбі інших учасників торгів, що є порушенням ст.ст. 2, 5 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Крім того, між КВП «Краматорський водоканал» та ТОВ «Вулвер» укладено ряд договорів на загальну суму близько 7 млн. гривень. Аналізуючи вищезазначені угоди, можна побачити неправомірні дії посадових осіб зазначених підприємств, а саме укладання угод на суму, нижчу від порогової вартості, що давало змогу замовнику в особі КВП «Краматорський водоканал» та підряднику, в особі ТОВ «Вулвер», вступивши в злочинну змову, уникнути конкурсних процедур та лишити можливості взяти участь у конкурентній боротьбі інших учасників торгів, що є порушенням ст.ст. 2, 5 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Під час досудового розслідування КВП «Краматорський водоканал» слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області були надані відомості про здійснення державних закупівель та відомості про придбання товарів, робіт та послуг поза межами процедур закупівель за липень 2016 року, та документи щодо проведення робіт з розробки проектної документації з боку ФОП ОСОБА_5 за договорами на виконання проектних робіт за період 2015-2016 років. Однак, є достатні підстави вважати, що деякі документи, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, були приховані посадовими особами КВП «Краматорський водоканал» з метою протидії слідству та уникнення винними особами кримінальної відповідальності.

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України є тяжким злочином, за який передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 6 років.

З метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, речових доказів, знарядь скоєння даного кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту або обставин, що треба встановити в ході кримінального провадження, а також пошуку предметів, які є обєктом протиправних дій та речей, придбаних кримінально-протиправним шляхом, без яких неможливо встановити істину по кримінальному провадженню, а саме: договори підряду, субпідряду, додаткові угоди на проведення робіт з реконструкції систем та мереж водопостачання м. Краматорська, з актами виконаних робіт, експертні звіти, довідки про вартість виконаних робіт, проектно-кошторисну документацію, дефектні акти, платіжні документи, рапорти та інші речі, або документи, які можуть бути використані, як доказ факту або обставин, що треба встановити в ході кримінального провадження, за період часу з 2015 року по 2016 рік, які складались та укладались з ТОВ «АВТО-М» та ТОВ «Вулвер», 15 лютого 2017 року у період часу з 10:14 години до 17:30 години на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області проведено обшук приміщення, що займає окремо розташована будівля, розташована за адресом: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Південна, 6, де фактично знаходиться та здійснює свою діяльність комунально-виробниче підприємство «Краматорський водоканал» ідентифікаційний код № 05524251

Під час проведення обшуку слідчим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області за участю процесуального керівника Краматорської місцевої прокуратури Донецької області виявлено та вилучено документацію.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено володільця документації, на яку необхідно накласти арешт, а саме: директор комунально-виробничого підприємства «Краматорський водоканал» ОСОБА_2.

Враховуючи викладене, а також те, що вилучене під час проведення обшуку, може бути використане у якості доказу у кримінальному провадженні, просив слідчого суддю накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні слідчий Найдьонова Г.І. підтримав клопотання з підстав, зазначених у ньому та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, обєктивно, повно та всебічно дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України, погоджене з прокурором.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчим у судовому засіданні зазначене майно, на яке необхідно накласти арешт, а саме на вилучені 15 лютого 2017 року в ході проведення обшуку приміщення, що займає окремо розташована будівля, розташована за адресом: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Південна, 6, де фактично знаходиться та здійснює свою діяльність комунально-виробниче підприємство «Краматорський водоканал» ідентифікаційний код № 05524251, а саме:

1.Документи до пропозиції конкурсних торгів по обєкту: «Реконструкція мереж водовідведення м. Краматорська прокиданням трубопроводів методом горизонтально спрямованого буріння» від ТОВ «АВТО-М» на 388 аркушах;

2.Пакет з пропозицією на тендер ТОВ «ВУЛВЕР» у двох томах: технічна частина на 176 аркушах; комерційна частина на 190 аркушах;

3.Пакет з пропозиціє на тендерів ТОВ «ВУЛВЕР» із комерційною частиною на 193 аркушах;

4.Пропозиція конкурсних торгів ТОВ «ВУЛВЕР» (технічна частина) на 355 аркушах;

5.Документація конкурсних торгів: Реконструкція системи водопостачання з обмежуванням регуляторів тиску м. Краматорська» на 65 аркушах;

6.Документація конкурсних торгів : «Реконструкція насосних станцій

м. Краматорська» на 64 аркушах;

7.Пакет із пропозицією конкурсних торгів ТОВ «УКРБУДКАПІТАЛІНВЕСТ» із технічною частиною на 84 аркушах, комерційна частина на 133 аркушах;

8.Пакет із пропозицією конкурсних торгів ТОВ «Укрбудкапіталінвест» із технічною частиною на 63 аркушах, комерційною частиною на 136 аркушах;

9.Робочий проект, Том-І пояснювальна записка 43-00-ПЗ, виготовлення ООО «О.Л.Т.Е» «Инжиниринг» на 25 аркушах

10. Робочий проект «Зовнішні мережі каналізації» 43-00-НК, Чертежи виготовлена ООО «О.Л.Т.Е» «Инжиниринг» на 7 аркушах

11. Робочий проект, Том ІІІ Проект організацій будівництва 43-00-ПОС, виготовлена ООО «О.Л.Т.Е» «Инжижниринг» на 20 аркушах;

12.Робочий проект Том І пояснювальна записка. Шифр 43-00-ПЗ виготовлена ООО «О.Л.Т.Е» «Інжиніринг» на 18 аркушах

13.Робочий проект Зовнішні мережі каналізації. Шифр 44-00-ПК. Чертежи. Виготовлена «О.Л.Т.Е» «Инжиниринг» на 6 аркушах;

14. Робочий проект Том 1, Пояснювальна записка 47-00-ПЗ виготовлена ООО «О.Л.Т.Е» «Инжиниринг» на 25 аркушах;

15. Робочий проект «Зовнішні мережі каналізації » 47-00-НХ. Чертежи. Виготовлена ООО «О.Л.Т.Е» «Инжиниринг» на 8 аркушах;

16. Робочий проект Том ІІІ Проект організації будівництва 47-00-ПОС виготовлена ООО «О.Л.Т.Е» «Инжиниринг» на 20 аркушах;

17. Робочий проект Том 1, Пояснювальна записка 147-00-ПЗ виготовлена ООО «О.Л.Т.Е» «Инжиниринг» на 26 аркушах;

18. Робочий проект ОСОБА_9, Пояснювальна записка 148-00-ПЗ АСУ виготовлена ООО «О.Л.Т.Е» «Инжиниринг» на 30 аркушах;

19. Робочий проект Том 1, Пояснювальна записка 148-00-ПЗ на 29 аркушах;

20.Робочий проект ОСОБА_9 Пояснювальна записка 148-00-ПЗ АНВ виготовлена О.Л.Т.Е «Инжиниринг» на 36 аркушах;

21.Робочий проект Том 1 Пояснювальна записка 149-00-ПЗ виготовлена ООО О.Л.Т.Е «Инжиниринг» на 34 аркушах;

22.Робочий проект ОСОБА_9 Пояснювальна записка 149-00-ПЗ АСУ виготовлена О.Л.Т.Е «Инжиниринг» на 24 аркушах;

23.Протоколи засідань комітету з конкурсних торгів № 18-24, 26, 27,

32-35, 38-41 на 45 аркушах

24.Робочий проект Том 1.1. Пояснювальна записка 144-00-ПЗ виготовлена О.Л.Т.Е «Инжинтринг» на 26 аркушах;

25.Робочий проект «Реконструкция подкачивающей насосной станции по улице Героев Союза г. Краматорск» ООО О.Л.Т.Е «Инжиниринг» на 21 аркушах;

26.Робочий проект Том 1.2 Пояснювальна записка 144-00-ПЗ АВК виготовлена ООО О.Л.Т.Е «Инжиниринг» на 18 аркушах;

27.Робочий проект Том 1.1. Пояснювальна записка 144-00-ПЗ виготовлена ООО О.Л.Т.Е «Инжиниринг» на 26 аркушах;

28.Робочий проект Том 1.1 Пояснювальна записка 145-00-ПЗ виготовлена ООО О.Л.Т.Е «Инжиниринг» на 36 аркушах;

29.Робочий проект «Реконструкция подкачивающей насосной станции (каскад) по ул. Школьной, 29а г. Краматорск» Чертежи на 21 аркушах;

30.Робочий проект Том 1.2 Пояснювальна записка 145-00-ПЗ АВК виготовлена ООО О.Л.Т.Е «Инжиниринг» на 18 аркушах;

31.Робочий проект Том 1.1 Пояснювальна записка 146-00-ПЗ виготовлена ООО О.Л.Т.Е «Инжиниринг» на 35 аркушах;

32.Робочий проект Том ІІІ «Проект организации строительства 104-00 ПОС» ФЛП ОСОБА_10 на 18 аркушах;

33.Робочий проект Том І Пояснювальна записка 104-00-ПЗ ФЛП ОСОБА_10 на 14 аркушах;

34.Робочий проект «Наружные сети водопровода шифр:104-00-НВ. Чертежи. ФЛП ОСОБА_10 на 5 аркушах;

35.Робочий проект «Наружные сети водопровода 98-00-НВ. Чертежи» «Реконструкция системы водоснабжения по ул. Б. Хмельницкого г. Краматорск, ФЛП ОСОБА_10 на 24 аркушах

36.Робочий проект «Наружные сети водопровода 98-00-ОВ «Чертежи. ОСОБА_9 «Реконструкция водоснабжения по ул. Б. Хмельницкого г. Краматорска» на 42 аркушах

37.Робочий проект «Проект организации строительства» Том ІІІ 98-00-ПОС. ФЛП ОСОБА_10 на 27 аркушах

38.Робочий проект Том І Пояснительная записка ФЛП ОСОБА_10 98-00-ПЗ на 19 аркушах

39.Робочий проект «Наружные сети водопровода. 121-00-НВ. Чертежи. Реконструкция системы водоснабжения по ул. Шкадинова г. Краматорск» ФЛП ОСОБА_10 на 65 аркушах;

40.Робочий проект Том ІІІ Проект организации строительства» 87-00-ПОС ООО «О.Л.Т.Е. «Инжиниринг» на 17 аркушах

41.Робочий проект 87-00-НВ. Реконструкция системы водоснабжения по ул. ХІХ Партсъезда» ФЛП ОСОБА_10 на 9 аркушах;

42.Робочий проект Том ІІІ «Проект организации строительства 86-00-ПОС» «Реконструкция системы водоснабжения б. Машиностроителей» О.Л.Т.Е. Инжиниринг» на 18 аркушах;

43.Робочий проект Том І пояснювальна записка 121-00-ПЗ ФЛП ОСОБА_10 на 15 аркушах;

44.Робочий проект «Наружные сети водопровода 112-00-НВ Чертежи». «Реконструкция системы водоснабженияпо б. Краматорському (правая сторона) ФЛП ОСОБА_10 на 21 аркушах;

45.Відомість робочих чертежів основного комплекту НВ на 25 аркушах;

46.Робочий проект Наружные сети водопровода 103-00-ОВ. Чертежи. Реконструкция системы водоснабжений по ул. Дворцовой ФЛП Тимченко на 32 аркушах;

47.Робочий проект Том І Пояснювальна записка 112-00-ПЗ «Реконструкция сетей водоснабжения по бул. Краматорский (правая сторона) ФЛП ОСОБА_10 на 17 аркушах;

48.Робочий проект ТОМ III Проект организации строительства 112-00-ПОС ФЛП ОСОБА_10 на 19 аркушах;

49.Робочий проект «Реконструкция системы водоснабжения по пр.. Мира» ФЛП ОСОБА_10 на 22 аркушах;

50.Робочий проект ОСОБА_9 Проект организации строительства 94-00-ПОС ФЛП ОСОБА_10 на 18 аркушах;

51.Робочий проект Том І Пояснювальна записка 94-00-ПЗ ФЛП ОСОБА_10 на 15 аркушах;

52.Робочий проект Том ІІІ Проект організацій будівництва 102-00-ПОС (ул. Дворцовая) ФЛП ОСОБА_10 на 20 аркушах;

53.Робочий проект Том І Пояснювальная записка 85-00-ПЗ (Реконструкція системи водоснабжения по ул. В. Стуса (Социалистическая) ООО О.Л.Т.Е. «Инжиниринг» на 24 аркушах;

54.Робочий проект Пояснювальна записка Том І 102-00-ПЗ (ул. Дворцовая) ФЛП ОСОБА_10 на 15 аркушах;

55.Робочий проект Том ІІІ Проект организации строительства 85-00-ПОС (ул. ОСОБА_11) ООО О.Л.Т.Е. «Инжиниринг» на 18 аркушах;

56.Робочий проект Наружные сети водопровода 86-00-НВ Чертежи. «Реконструкция системы водоснабжения по ул. В. Стуса ООО «О.Л.Т.Е Инжиниринг» на 40 аркушах;

57.Робочий проект Наружные сети водопровода 105-00-НВ Чертежи. «Реконструкция системы водоснабжения по ул. Парковой» ФЛП ОСОБА_10 на 62 аркушах.

58.робочий проект. Наружные сети водопровода. 85-00-НВ. Чертежи. «Реконструкция системы водоснабжения по бул. Машиностроителей г. Краматорск, ООО «О.Л.Т.Е. Инжиниринг» на 36 арк.;

59. Робочий проект. ОСОБА_9 1. Пояснювальна записка 85-00-ПЗ. «Реконструкция системы водоснабжения по бул. Машиностроителей ООО «О.Л.Т.Е. Инжиниринг» на 21 арк.;

60.Робочий проект. ОСОБА_9 1. Пояснювальна записка 105-00-ПЗ. ФЛП ОСОБА_10 (ул. Паркова) на 22 арк.;

61.Робочий проект. ОСОБА_9 1. Пояснювальна записка 87-00-ПЗ. «Реконструкция системы водоснабжения по ул. Х1Х Партсъезда» ООО «О.Л.Т.Е. Инжиниринг» на 18 арк.;

62.Документація щодо проведення процедури відкритих торгів на закупівлю: 1. «Реконструкція системи водопостачання з облаштуванням регуляторів тиску м. Краматорськ», 2. «Реконструкція насосних станцій м. Краматорськ» на 200 арк.;

63.договір №253 від 13.12.2016 з ФОП ОСОБА_10 на 8 арк.;

64.Протокол погодження договірної ціни на розробку проектно-кошторисної документації. Додаток №1 до договору№253 на 1 арк.;

65.Кошторис №1 на проектні роботи (додаток №4 до договора) на 1 арк.;

66.Робочий проект. ОСОБА_9 1. Пояснювальна записка 115-00-ПЗ. (пл. Леніна) ФЛП ОСОБА_10 (на 15 арк.;

67.Робочий проект. ОСОБА_9 ІІІ. Проект організації будівництва 115-00-ПОС. (пл. Леніна) ФЛП ОСОБА_10 на 19 арк.;

68.робочий проект. Наружные сети канализации. 115-00-ПЗ. Чертежи. «Реконструкция системы водоотведения по пл. Ленина г. Краматорск, ФЛП ОСОБА_10 на 6 арк.;

69. Робочий проект. ОСОБА_9 1. Пояснювальна записка 166-00-ПЗ. ( по ул. Леніна) ФЛП ОСОБА_10 (на13 арк).;

70.Робочий проект. ОСОБА_9 ІІІ. Проект організації будівництва 166-00-ПОС. (ул. Леніна) ФЛП ОСОБА_10 на 18 арк.;

71.робочий проект. Наружные сети канализации. 166-00-НК. Чертежи. «Реконструкция системы водоотведения по ул. Ленина г. Краматорск, ФЛП ОСОБА_10 на 21 арк.;

72. Робочий проект. ОСОБА_9 1. Пояснювальна записка 124-00-ПЗ. «Реконструкция системы водоотведения от КНС №6 г. Краматорска» ФЛП ОСОБА_10В на 21 арк.;

73.робочий проект. Наружные сети канализации. 124-00-НК. Чертежи. «Реконструкция системы водоотведения от КНС №6 г. Краматорска, ФЛП ОСОБА_10 на 11 арк.;

74. Робочий проект. ОСОБА_9 Проект організації будівництва 124-00-ПОС. Реконструкция системы водоотведения от КНС №6 г. Краматорска, ФЛП ОСОБА_10 на 21 арк

75.Робочий проект. ОСОБА_9 1. Пояснювальна записка 122-00-ПЗ. Реконструкция системы водоотведения по ул. Железнодорожная, ФЛП ОСОБА_10 на 18 арк

76. Робочий проект. ОСОБА_9 ІІІ. Проект організації будівництва 122-00-ПОС. Реконструкция системы водоотведения по ул. Железнодорожная, ФЛП ОСОБА_10 на 27 арк

77. робочий проект. Наружные сети канализации. 122-00-НК. Чертежи. «Реконструкция системы водоотведения по ул. Железнодорожная, ФЛП ОСОБА_10 на 25 арк

78. Робочий проект. ОСОБА_9 ІІІ. Проект організації будівництва 115-00-ПОС. Реконструкция системы водоотведения по бул. Машиностроителей на 19 арк

79.Робочий проект. ОСОБА_9 1. Пояснювальна записка 115-00-ПЗ. «Реконструкция системы водоотведения по бул. Машиностроителей ФЛП ОСОБА_10 на 15 арк

80.робочий проект. Розділ ОО-НК. «Реконструкция системы водоотведения по по бул. Машиностроителей ООО «О.Л.Т.Е. Инжиниринг» на 19 арк

81.Робочий проект. Наружные сети канализации. Чертежи. «Реконструкция сетей водоотведения по ул. Г. Союза г. Краматорск, ФЛП ОСОБА_10 на 16 арк

82.Робочий проект. ОСОБА_9 1. Пояснювальна записка 125-00-ПЗ. «Реконструкция сетей водоотведения по ул. Г. Союза г. Краматорск, ФЛП ОСОБА_10 на 14 арк

83. Робочий проект. ОСОБА_9 ІІІ. Проект організації будівництва 125-00-ПОС. Реконструкция системы водоотведения по ул. Г. Союза г. Краматорск, ФЛП ОСОБА_10 на 19 арк

84.Робочий проект. ОСОБА_9 1. Пояснювальна записка 178-00-ПЗ. «Реконструкция системы водоотведения по ул. Б. Садовая» ФЛП ОСОБА_10 на 51 арк

85.робочий проект. Наружные сети канализации. 123-00-НК. Чертежи. «Реконструкция системы водоотведения по ул. Б. Садовая» ФЛП ОСОБА_10 на 14 арк

86.Робочий проект. ОСОБА_9 ІІІ. Проект організації будівництва 123-00-ПОС. Реконструкция системы водоотведения по ул. Б. Садовая, ФЛП ОСОБА_10 на 27 арк.;

87.Акт №12 прийому передачі виконаних робіт від 16.12.2016 на 1 арк.;

88.Виписка по рахунках 23/12/2016 КВП «Краматорський водоканал» (рахунок 35440155023202) на 1 арк.;

89.платіжне доручення №2 від 22.12.2016

90.договір №59 від 07.04.2016 на ведення авторського нагляду на 4 арк.; додаткова угода №1 від 16.04.2016 на 1 арк., додаткова угода №2 від 10.06.2016 на 1 арк.; платіжне доручення №2 від 29.06.2016, акт прийому-передачі виконаних робіт від 17.06.2016 року на 1 арк.;

91.Договір №60 на розробку проектно-кошторисної документації «Реконструкція системи водопостачання с. Красноторска» від 07.04.2016 на 7 арк.; протокол погодження договірної ціни (додаток №1 до договору №61 від 07.04.2016 на 1 арк.; виписка по рахунках 13/05/2016 КВП «Краматорський водоканал» на 1 арк.; платіжне доручення №49 від 12.05.2016, акт №2 прийому-передачі виконаних робіт від 05.05.2016 року на 1 арк;

92.Договір №61 на розробку проектно-кошторисної документації «Реконструкція системи водопостачання від 3-го підйому до фільтрувальної станції» від 03.04.2016 з ОСОБА_10.В. на 7 арк.; додаток №1 до договору №61 від 07.04.2016 на 1 арк.; виписка по рахунках 13/05/2016 КВП «Краматорський водоканал» на 1 арк.; платіжне доручення №48 від 12.05.2016, акт прийому-передачі виконаних робіт від 05.05.2016 року на 1 арк

93.договір підряду №35 від 29.03.2016 з ТОВ «АВТО-М» на 4 арк.; додаток №1 до договору №35 від 29.03.2016, додаткова угода №1 до договору підряду №35 від 29.03.2016 на роботи від 16.05.2016 на 1 арк.; протокол погодження договірної ціни на роботи від 16.05.2016 на 1 арк., рахунок на оплату №26 від 07.04.2016 на 1 арк., виписка по рахунках 15/04/2016 на 1 арк., платіжне доручення №19 від 14.04.2016, платіжне доручення №22 від травня 2016;

94.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2016, акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 на 13 арк.,

95.договір підряду №36 від 29.03.2016 з ТОВ «АВТО-М» на 4 арк.; додаток №1 до договору №36 від 29.03.2016, додаткова угода №1 до договору підряду №36 від 29.03.2016 на роботи «Реконструкція вул.. В. Садова, 84 » від 16.05.2016 на 1 арк.; протокол погодження договірної ціни на роботи вул. В. Садова, 84 від 16.05.2016 на 1 арк., платіжне доручення №20 від14.04.2016; рахунок на оплату №27 від 07.04.2016 на 1 арк., довідка про вартість виконаних робіт та витрати за квітень 2016, акт приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2016 на 9арк., платіжне доручення №26 від 16.05.2016, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 12.05.2016 на 1 арк., акт №2 виконаних будівельних робіт за травень 2016 на 12 арк.,

96.договори №41,42 на ведення авторського нагляду від 29.03.2016 з ОСОБА_10 з додатками на 14 арк.,

97.договір №90 на ведення авторського нагляду від 15.07.2016 з додатками на 5 арк.,

98.договір №91 на ведення авторського нагляду від 15.07.2016 з додатками на 5 арк.,

99.договір на ведення авторського нагляду від 15.07.2016 з додатками на 12 арк.,

100.договори підряду №86 від 15.07.2016, №84 від 15.07.2016 №85 від 15.07.2016, №57 від 07.04.2016 з ТОВ «АВТО_М» з додатками на 102 аркушах;

101.Договір №240 на розробку проектно-кошторисної документації (м-н Лазурний) від 22.11.2016, №105 від 21.09.2015, №104 від 21.09.2015, №115 від 02.10.2015, №114 від 02.10.2015, №112 від 02.10.2015, №119 від 06.10.2015, №113 від 02.10.2015, №123 від 16.10.2015, №124 від 16.10.2015, №125 від 16.10.2015, №122 від 16.10.2015, №121 від 16.10.2015, №100 від 07.09.2015, №97 від 07.09.2015, №95 від 07.09.2015, №98 від 07.09.2015, №96 від 07.09.2015, №94 від 07.09.2015 з ФЛП ОСОБА_10 з додатками на 191 арк.;

102.договір підряду №95 від 29.07.2015 з ТОВ «ВУЛВЕР» з додатками на 9 аркушах;

103.договір на виконання проектних робіт з ТОВ ООО «О.Л.Т.О. Инжиниринг» №49 від 18.05.2015, №41 від 18.05.2015, №42 від 18.05.2015, №43 від 18.05.2015, №44 від 18.05.2015, №45 від 18.05.2015, №46 від 18.05.2015, №47 від 18.05.2015, №48 від 18.05.2015, №87 від 20.08.2015, №85 від 20.08.2015, №86 від 20.08.2015, №76 від 14.07.2015, з додатками на 131 арк

104.Робочий проект. ОСОБА_9 1. Пояснювальна записка 97-00-ПЗ. Реконструкция системы водоотведения по ул. Школьная, ФЛП ОСОБА_10 на 16 арк

105.Робочий проект. Наружные сети водопровода. 97-00-НВ Чертежи. «Робочий проект. Реконструкция системы водоснабжения по ул. Школьная по ул. Бикова г. Краматорск, . на 26 арк

106.. робочий проект. 119-00-НВ. Чертежи «Реконструкция системы водоснабжения в пос. Васильевка ФЛП ОСОБА_10 на 15 арк

107.Робочий проект. ОСОБА_9 ІІІ. Проект організації будівництва 113-00-ПОС. Реконструкция системы водоотведения по ул. Толстого г. Краматорск, ФЛП ОСОБА_10 на 18 арк

108.Робочий проект Том 1. Пояснювальна записка 113-00-ПЗ. Реконструкция системы водоотведения по ул. Толстого, ФЛП ОСОБА_10 на 17 арк

109..Робочий проект. Наружные сети водопровода. 113-00-НВ Чертежи. «Реконструкция системы водоснабжения по ул. Толстого г. Краматорск, . ФЛП ОСОБА_10В на 31 арк

110.Робочий проект. ОСОБА_9 ІІІ. Проект організації будівництва 95-00-ПОС. Реконструкция системы водоснабжения по бул. Краматорский г. Краматорск, ФЛП ОСОБА_10 на 20 арк

111.Робочий проект. Наружные сети водопровода. 100-00-НВ Чертежи. «Реконструкция системы водоснабжения в старой части города Краматорск, . ФЛП ОСОБА_10В на 29 арк

112.Робочий проект. ОСОБА_9 ІІІ. Проект організації будівництва 100-00-ПОС. Реконструкция системы водоотведения в старой части города Краматорск, ФЛП ОСОБА_10 на 18 арк

113.. Робочий проект Том 1. Пояснювальна записка 100-00-ПЗ. Реконструкция ФЛП ОСОБА_10 на 23 арк

114.Робочий проект Том ІІІ. Проект організації будівництва 119-00-ПОС. (пос. Васильевка) , ФЛП ОСОБА_10 на 28 арк

115.Робочий проект Том 1. Пояснювальна записка 95-00-ПЗ. Реконструкция б. Краматорський (левая) ФЛП ОСОБА_10 на 16 арк

116.Робочий проект. Наружные сети водопровода. 121-00-НВ Чертежи. «Реконструкция системы водоснабжения по б. Краматорський г. Краматорск, (левая сторона). ФЛП ОСОБА_10В на 43 арк

117.Робочий проект. Наружные сети водопровода. 120-00-НВ Чертежи. «Реконструкция системы водоснабжения по ул. Орджоникидзег. Краматорск, ФЛП ОСОБА_10В на 43 арк

118.Робочий проект. Наружные сети водопровода. 98-00-НВ Чертежи. «Реконструкция пос. Ивановка ФЛП ОСОБА_10В на 21 арк

119.Робочий проект Том ІІІ. Проект організації будівництва 120-00-ПОС. (ул. ОСОБА_7) , ФЛП ОСОБА_10 на 19 арк

120.Робочий проект Том 1. Пояснювальна записка 98-00-ПЗ. Реконструкция пос. Ивановка ФЛП ОСОБА_10 на 15 арк

121.Робочий проект Том 1. Пояснювальна записка 120-00-ПЗ. (ул. ОСОБА_7) на 15 арк

122. Робочий проект Том ІІІ. Проект організації будівництва 98-00-ПОС. (пос. Ивановка), на 27 арк.

123. Робочий проект Том 1. Пояснювальна записка 119-00-ПЗ. Реконструкция пос. Васильевка ФЛП ОСОБА_10 на 19 арк.

124.Робочий проект Том ІІІ. Проект організації будівництва 97-00-П ФЛП ОСОБА_10 на 17 арк.

125.Копія статуту КВП «Краматорський водоканал», наказу №140 від 21.03.2016 про преміювання, №500 від 23.12.2016 «О праздновании нового года 2017», №438 від 22.12.20145, наказу про прийняття на роботу від 28.06.2013 ОСОБА_12, особова картка ОСОБА_13, посадова інструкція менеджера, наказ про прийняття на роботу ОСОБА_2, особова картка ОСОБА_2, контракт №2 від 13.01.2017, контракт №4 від 29.12.2012

126.договори підряду №128 від 27.10.2015, №142 від 02.11.2015, №130 від 26.10.2015, №132 від 26.10.2015 з додатками на 83 арк. З ТОВ «АВТО_М»

127.договір №120 на розробку проектно-кошторисної документації з ФОП ОСОБА_10 від 10.10.2015, №103 на розробку від 21.09.2015, з додатками на 19 арк.

128.Договір підряду №138 від 29.10.2015 з додатками на 148 арк. З ТОВ «ВУЛВЕР»

129.Договір підряду №137 від 29.10.2015 з додатками на 111 арк. З ТОВ «ВУЛВЕР»

130. Договір підряду №136 від 29.10.2015 з додатками на 40 арк. З ТОВ «ВУЛВЕР»

131.Договір підряду №150 від 29.10.2015 з додатками на 91 арк. З ТОВ «ВУЛВЕР»

132.Договори №135, 134 від 29.10.2015 з додатками на 61 арк. З ТОВ «ВУЛВЕР»

133.договір №166 на розробку проектно-кошторисної документації з ФОП ОСОБА_10 від 11.12.201 (вул.. Леніна) з додатками на 10 арк.

134.договори на виконання авторського нагляду №155 від 04.11.2015 з ООО «О.Л.Т.Е. Инжиниринг», №157 від 04.11.2015, №156 від 04.11.2015, №154 від 04.11.2015, №144 від 29.10.2015, №145 від 29.10.2015, №143 від 29.10.2015, №147 від 29.10.2015, №146 від 29.10.2015, №148 від 29.10.2015 на 67 арк.

135.договор на создание технической документации №178 від 30.12.2015 з ФОП ОСОБА_14 на 6 арк., акт прийома передачі№01 від 05.04.2016 на 1 арк.,

136.договори на виконання проектних робіт №61 від 18.09.2015, №62 від 18.06.2015, №63 від 18.06.2013, №64 від 18.06.2015, №7/15 від 01.07.2015 з ООО «О.Л.Т.Е. Инжиниринг» з додатками

137.договори №164 /1 від 01.12.2015 , №165/1 від 01.12.2015 з ООО «О.Л.Т.Е. Инжиниринг» з додатками.

Приписами ч. 4 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням доведеності прокурором правової підстави для арешту майна, достатності доказів, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, ч. 2 ст. 167, ч.2 ст. 168, ст.ст. 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, у кримінальному провадженні №42016051390000074 від «29» липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені згідно протоколу обшуку від 15 лютого 2017 року в ході проведення обшуку приміщення, що займає окремо розташована будівля, розташована за адресом: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Південна, 6, де фактично знаходиться та здійснює свою діяльність комунально-виробниче підприємство «Краматорський водоканал» ідентифікаційний код № 05524251, а саме:

1.Документи до пропозиції конкурсних торгів по обєкту: «Реконструкція мереж водовідведення м. Краматорська прокиданням трубопроводів методом горизонтально спрямованого буріння» від ТОВ «АВТО-М» на 388 аркушах;

2.Пакет з пропозицією на тендер ТОВ «ВУЛВЕР» у двох томах: технічна частина на 176 аркушах; комерційна частина на 190 аркушах;

3.Пакет з пропозиціє на тендерів ТОВ «ВУЛВЕР» із комерційною частиною на 193 аркушах;

4.Пропозиція конкурсних торгів ТОВ «ВУЛВЕР» (технічна частина) на 355 аркушах;

5.Документація конкурсних торгів: Реконструкція системи водопостачання з обмежуванням регуляторів тиску м. Краматорська» на 65 аркушах;

6.Документація конкурсних торгів : «Реконструкція насосних станцій м. Краматорська» на 64 аркушах;