Ухвала суду № 64905317, 14.02.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/1334/17

Провадження №1-кс/127/620/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Козловій М.О.,

за участю слідчого Короля І.В.,

представника заінтересованої особи ОСОБА_1,

розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні володінні АТ «Ощадбанк» (адреса: м. Київ, вул. Госпітальна 12г) та Вінницькій філії даного банку (адреса: м. Вінниця, вул. Соборна 71).

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016020000000357 від 21.11.2016, за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Згідно клопотання, ДФІ у Вінницькій області проведено ревізією окремих питань фінанси-господарської діяльності Виконавчого комітету Козятинської міської ради Акт № 07-13\9 від 17.05.2016. За результатами ревізії встановлено, що ТОВ «Інвесттеплоцентр» код 38367821, в порушення вимог п. 12 Порядку формування тарифів № 869, безпідставно завищено тариф у 2013-2014 опалювальний період на суму виходячи із розрахунку 68.14грн на 1Гкал та 2014-2015 опалювальний період на суму 354,72грн. на 1Гкал. За період 2013-2015років послуги з постачання теплової енергії від ТОВ «Інвесттеплоцентр» отримували 15-ть державних та комунальних установ, які знаходяться на території Козятинської міської ради.

Враховуючи вищевикладене, за результатами проведеної оплати, завищеної вартості послуг теплопостачання, 15-тьом установам завдано шкоди (збитків) на загальну суму 2069887,43 грн..

Гроші від державних та комунальних установ, які знаходяться на території Козятинської міської ради перераховувалися на розрахунковий рахунок товариства - № 26003300898273, відкритий у Філії Івано-Франківське обласне управління АТ «Ощадбанк».

Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (адреса: м. Київ, вул. Госпітальна 12г) та Вінницькій філії даного банку (адреса: м. Вінниця, вул. Соборна 71).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Ощадбанк» в судовому засіданні заперечувала проти клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що слідчий просить тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії, однак це суперечить вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у Вінницькій філії АТ «Ощадбанк» є неможливим.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (адреса: м. Київ, вул. Госпітальна 12г), та містять інформацію про відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ «Інвесттеплоцентр» - № 26003300898273; чеків по яким знімали готівкові кошти з даного розрахункового рахунку; роздруківку по розрахунковому рахунку №26003300898273 із зазначенням контрагентів ТОВ «Інвесттеплоцентр» за період з 01.01.2013 по 31.12.2015р.р.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя