Ухвала суду № 64905002, 14.02.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/1533/17

Провадження №1-кс/127/698/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2017 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Козловій М.О.,

за участю слідчого Тєлєшев О.М.,

представника заінтересованої особи ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства «Ощадбанк».

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016020000000014 від 15.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання,ОСОБА_3, під прикриттям укладання цивільно-правових угод, заволодів майном та коштами підприємств промислової групи «Віойл» (ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат», ТОВ «ДІ ЕНД ОСОБА_4» та ТОВ «Лукрум - 2007»), використовуючи для цього підконтрольні йому підприємства ТОВ «Атланта-Плюс», ПП «Земіна», ФГ «Перлина Поділля - 2011» та ФОП ОСОБА_5, якими для створення враження виконати укладені угоди здійснювались незначні безготівкові розрахунки з підприємствами вказаної промислової групи.

Зокрема встановлено, що підконтрольними ОСОБА_3 підприємствами використовувались рахунки, відкриті в АТ «Ощадбанк» (головний офіс - МФО 300465, адреса: м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г, тел.: 0-800-210-800, (044) 363-01-33, факс: (044) 247-85-68; Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» - МФО 302076, адреса: м.Вінниця, вул.Соборна, 71, тел.: (0432) 55-45-00), а саме: ТОВ «Атланта-Плюс» (ЄДРПОУ 23102424, адреса - м.Вінниця, вул.Островського, буд.70, офіс 21) використовувало банківські рахунки 26039165896, 26006165896, 26040165896; ПП «Земіна» (ЄДРПОУ 23065114, адреса м.Гнівань, Тиврівського району Вінницької області, вул.Боженка, 20) використовувало банківські рахунки 260043004395, 260373004395.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вилучення копій документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Ощадбанк» (головний офіс МФО 300465, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г; Вінницьке обласне управління АТ «Ощадбанк» - МФО 302076, вул. Соборна, 71), які не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння Акціонерного товариства «Ощадбанк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник Акціонерного товариства «Ощадбанк» в судовому засіданні заперечувала протии клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників розгляду клопотання, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Слідчим в клопотанні, в судовому засіданні, було доведено необхідність вилучення документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Ощадбанк»., а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства «Ощадбанк» що за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г, а саме до виписки про рух коштів по рахункам ТОВ «Атланта-Плюс» (ЄДРПОУ 23102424, адреса - м.Вінниця, вул.Островського, буд.70, офіс 21) №№ 26039165896, 26006165896, 26040165896, а також по рахункам ПП «Земіна» (ЄДРПОУ 23065114, адреса м.Гнівань, Тиврівського району Вінницької області, вул.Боженка, 20) №№260043004395, 260373004395 (із зазначенням власників рахунків, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, валюти, дат), за період з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку по день проведення виїмки чи закриття рахунку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя