Ухвала суду № 64904908, 15.02.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/2920/17

Провадження №1-кс/127/1149/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Потребчука О.І., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ КБ "Глобус", за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що зберігаються у ПАТ КБ "Глобус", мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016020000000366 від 07.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що по заяві ТОВ «Велес Енерджі»про те, що невідомими особами 05.09.2016 шляхом несанкціонованого втручання у систему «Клієнт-Банк» ТОВ «Велес Енерджі» та отримання доступу до банківського рахунку вказаного товариства у ПАТ «КБ «Глобус» здійснено заволодіння коштами ТОВ «Велес Енерджі» в розмірі 11 489 710,76 гривень.

Установлено, що 05.09.2016 з кредитного рахунку ТОВ «Велес Енерджі» №2062700114961 у ПАТ «КБ «Глобус» на поточний рахунок цього ж підприємства №2600700114961 надійшли грошові кошти в розмірі 11 489 720 гривень на підставі листа-заявки на транш № 30 від 02.09.2016 від імені ТОВ «Велес Енерджі», видачу якого заперечує директор ТОВ «Велес Енерджі».

Після цього, 05.09.2016 з рахунку № 2600700114961 ТОВ «Велес Енерджі» здійснено перекази даних грошових коштів в загальній сумі 11489710,76 гривень на рахунки ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у цьому ж ПАТ «КБ «Глобус», здійснення яких заперечує директор ТОВ «Велес Енерджі».

08.02.2016 до органу досудового розслідування надійшло клопотання представника потерпілого у даному кримінальному провадженні про проведення судово-почеркознавчої експертизи для зясування особи, якою виконано підпис в листі-заявці на транш № 30 від 02.09.2016.

За таких обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до даного документу тавилучити оригінал листа-заявки на транш № 30 від 02.09.2016, складеного від імені ТОВ «Велес Енерджі»(здійснити його виїмку).

Даний документ перебуває у володінні ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526, ЄДРПОУ 35591059) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5.

Даний документ має суттєве значення для встановлення таких обставин у даному кримінальному провадженні: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в даних речах і документах можна використати як докази.

Іншими способами встановити такі важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Обґрунтування необхідності вилучення даного документа полягає в необхідності його перевірки шляхом предявлення учасникам кримінального провадження для зясування обставин його підписання, а також шляхом проведення експертизи, тобто, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тому слідчий звернувся до суду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ "Глобус" в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, що зберігаються у ПАТ КБ "Глобус", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того, стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення даних документів існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 та старшому інспектору Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документа - лист-заявка на транш № 30 від 02.09.2016, складеного від імені ТОВ «Велес Енерджі», який перебуває у володінні ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526, ЄДРПОУ 35591059) за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, тобто можливості ознайомитися з ним та вилучити його (здійснити виїмку).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: