Ухвала суду № 64897364, 14.02.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/1647/17

Провадження № 1-кс/369/320/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2017року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Усатова Д.Д., при секретарі Кузьменко П.О., розглянувши клопотання лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32016110200000101 від 07.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32016110200000101 від 07.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в невстановлені особи, в період 2016 року з метою прикриття незаконної діяльності та вчинення нікчемних правочинів щодо придбання та реалізації продукції ( послуг ), організували придбання та створення на підшуканих ними підставних фізичних осіб наступних суб'єктів господарювання ТОВ «ОРІОН ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40669818), ТОВ «ЦЕНТ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40291626), ТОВ «Промконсалт - ЛТД» (код ЄДРПОУ 40590408), ТОВ «ПРОФІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40509652).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що реєстрація ТОВ «ОРІОН ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40669818), ТОВ «ЦЕНТ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40291626), ТОВ «Промконсалт - ЛТД» (код ЄДРПОУ 40590408) , ТОВ «ПРОФІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40509652), здійснювалась службовими особами товариства у реєстраційній службі а саме Києво - Святошинська районна державна адміністрація Київської області, юридична адреса: м. Київ проспект Перемоги, 126. Для повного, всебічного та об'єктивного встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи платника податків ТОВ «ОРІОН ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40669818), ТОВ «ЦЕНТ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40291626), ТОВ «Промконсалт - ЛТД» (код ЄДРПОУ 40590408), ТОВ «ПРОФІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40509652), в Києво - Святошинської районній державній адміністрації Київської області, юридична адреса: м. Київ проспект Перемоги, 126.

Крім того документи реєстраційної справи ТОВ «ОРІОН ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40669818), ТОВ «ЦЕНТ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40291626), ТОВ «Промконсалт - ЛТД» (код ЄДРПОУ 40590408), ТОВ «ПРОФІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40509652), потрібні для встановлення обставин реєстрації, отримання зразків підпису службових осіб, та встановлення інших осіб які причетні до протиправної діяльності вищезазначеного товариства.

Слідчий просив суд надати дозвіл на надання тимчасового доступу до оригіналів документів.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб ТОВ «ОРІОН ОСОБА_2», ТОВ «ЦЕНТ МАРКЕТ», ТОВ «Промконсалт - ЛТД», ТОВ «ПРОФІТ ГРУП» з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи, клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 07.12.2016 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 212 КК України.

Відповідно до ст.ст.161,162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Отже слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, приходить до переконання про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-166, 309 КПК України, слідчий судя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво - Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1, або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення ОСОБА_1, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «ОРІОН ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 40669818), ТОВ «ЦЕНТ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40291626), ТОВ «Промконсалт - ЛТД» (код ЄДРПОУ 40590408) , ТОВ «ПРОФІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40509652), та надати можливість їх вилучити в Києво - Святошинській районній державній адміністрації Київської області, юридична адреса: м. Київ проспект Перемоги, 126 а саме: оригінали документів реєстраційних справ ТОВ «Оріон ОСОБА_2» ( код ЄДРПОУ 40669818). оригінали документів реєстраційних справ ТОВ «ЦЕНТ МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40291626); оригінали документів реєстраційних справ ТОВ «Промконсалт - ЛТД» (код ЄДРПОУ 40590408); оригінали документів реєстраційних справ ТОВ «ПРОФІТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40509652).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.Д.Усатов