Ухвала суду № 64896784, 21.02.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/475/17

1-кс/357/705/17

У Х В А Л А

21 лютого 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Буцмак Ю. Є., за участі секретаря судового засідання Кузьменко Т.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Шишенко Сергія Володимировича про розкриття банківської таємниці у ПАТ «КБ «Аксіома» та отримання тимчасового доступу до розрахункового рахунку № 26000006002603, відкритому ТОВ «Агроснабсервіс» у ПАТ «КБ «Аксіома»

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Шишенко Сергія Володимировича про розкриття банківської таємниці у ПАТ «КБ «Аксіома» та отримання тимчасового доступу до розрахункового рахунку № 26000006002603, відкритому ТОВ «Агроснабсервіс» у ПАТ «КБ «Аксіома».

Клопотання обґрунтоване тим, що до Білоцерківського ВП надійшла ухвала Білоцерківського міськрайонного суду про зобов'язання внести відомості до ЄРДР про вчинення директором ТОВ «Агроснабсервіс» ОСОБА_2 злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання зовнішньоекономічних угод з контрагентами Китаю, 10.07.2014 між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Агроснабсервіс» укладено договір поставки № ВИН013 Я-С, згідно умов якого Постачальник зобов'язувався передати у власність Покупця зерно українського походження врожаю 2014 року (кукурудзи), а Покупець зобов'язувався прийняти та оплатити товар відповідно до умов вказаного Договору.

Відповідно до п. 3.3 Договору кількість, строк та місце поставки, ціна та загальна вартість товару для кожної партії, що поставляється згідно цього договору, визначаються в специфікаціях, які підписуються сторонами щодо кожної партії товару та є невід'ємними частинами Договору.

Згідно п. 4.1 Договору Постачальник поставляє товар на умовах EXW (згідно Правил ІНКОТЕРМС в редакції 2010 року). Місце поставки кожної окремої партії товару зазначається в специфікаціях до цього договору, які є невід'ємними частинами.

У відповідності до умов Договору, ПАТ «ДПЗКУ» на поточний рахунок ТОВ «Агроснабсервіс» перераховано кошти в розмірі 12 606 848,45 грн., що підтверджується банківськими виписками по рахункам-фактурам ТОВ «Агроснабсервіс» № СФ 000005 від 30.07.2014, № СФ 0000006 від 30.07.2014, № СФ 0000007 від 31.07.2014, № СФ 0000008 від 31.07.2014, № СФ 0000016 від 29.08.2014, № СФ 0000017 від 29.08.2014, згідно платіжних доручень № 17758 від 01.08.2014 кошти в сумі 256 100,00 грн., №17738 від 01.08.2014 - 130 758,75 грн., № 17785 від 01.08.2014 - 5 940 000,00 грн., № 17783 від 01.08.2014 - 5 970 000,00 грн., № 19471 від 02.09.2014 - 189 277,20 грн., № 19454 від 02.09.2014- 120 712,50 грн., відповідно.

Незважаючи на наявність у ТОВ «Агроснабсервіс» необхідних коштів, вказаним товариством, на вимоги ПАТ «ДПЗКУ», лише частково виконано договірні зобов'язання та поставлено товар Товариству на суму 1 236 425,72 грн.

Листом № 130-2-12/4080 від 12.08.2015 Товариство звернулось до ТОВ «Агроснабсервіс» з вимогою виконати зобов'язання щодо поставки по Договору на суму 11 370 422,73 грн., а у разі неможливості поставки - повернути кошти у строк до 14.08.2015. Однак, відповідні вимоги Постачальником виконані не були.

24 вересня 2015 року за вих. № 130-2-12/5000 ПАТ «ДПЗКУ» звернулось з заявою до ТОВ «Агроснабсервіс» про припинення зобов'язання зарахуванням, згідно якої проведено корегування взаємних вимог, а саме:

- заборгованість ТОВ «Агроснабсервіс» перед ПАТ «ДПЗКУ» складала 13 302 378,28 грн за договорами поставки № ВИН 013 Я-С від 10.07.2014 - 11 370 422,73 грн. та № СУМ 007 Я-С від 08.07.2014 - 1 931 955,55 грн.;

- заборгованість ПАТ «ДПЗКУ» перед ТОВ «Агроснабсервіс» складала 10 597 969,81 грн. за договором поставки № КМІВ029 П-С від 10.07.2014 - 145 057,9 грн., № КИР011 К-С від 10.07.2014 - 7 705 717,91 грн., № КИР016 К-С від - 921 134,00 грн., № СУМ 055К-С - 1 826 060,00 грн., згідно якої фактична заборгованість ТОВ «Агроснабсервіс» перед Товариством складає 2 704 408,47 грн.

Директор ТОВ «Агроснабсервіс» ОСОБА_2, реалізуючи злочинний намір на заволодіння коштами ПАТ «ДПЗКУ» відмовився від виконання укладеного з ПАТ «ДПЗКУ» договору на постачання зерна від 10.07.2014 № ВИН013 Я-С, товар на суму 2 704 408,47 грн. Товариству не поставив, а кошти привласнив і використав у власних цілях.

У зв'язку з невиконанням умов Договору ПАТ «ДПЗКУ» звернулось із позовними вимогами до господарського суду Київської області про стягнення з ТОВ «Агроснабсервіс» заборгованості.

Рішенням господарського суду Київської області від 17.11.2015 встановлено, що здійснена позивачем ПАТ «ДПЗКУ» переплата в сумі 2 704 408,47 грн. підлягає поверненню позивачу, оскільки в порушення умов Договору, відповідач ТОВ «Агроснабсервіс» не здійснив поставку товару на відповідну суму, що з огляду на п. 8.5 Договору надає позивачу право відмовитись від подальшого виконання умов Договору та вимагати повернення сплачених сум, на які поставка не була здійснена, матеріалами справи підтверджено факт прострочення поставки відповідачем ТОВ "Аг«снабсервіс" за специфікацією № 6 в період з 25.09,2015 по 23.09.2015, з огляду на умови п.п. 8.4, 8.5 Договору та ст. 231 господарського кодексу України, вимоги позивача про стягнення пені та штрафу правомірні. Цим же рішенням суду зобов'язано ТОВ «Агроснабсервіс» сплатити ПАТ «ДПЗКУ»: 2 704 408,47 грн. - здійсненої передплати, 236 818,11 грн. - пені, 45 541,95 грн. - штрафу та 44 801,53 грн. - витрат по сплаті судового збору.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 21.03.2016 апеляційну скаргу ТВ «Агроснабсервіс» на рішення господарського суду Київської області від 17.11.2015 залишити без задоволення, а рішення господарського суду Київської області від 17.11.2015 залишити без змін. При цьому, судом встановлено, що під час розгляду справи в господарському суді Київської області та в суді апеляційної інстанції, відповідач ТОВ «Агроснабсервіс» заявляв клопотання про відкладення розгляду справи для надання доказів щодо погашення заборгованості і судами такі клопотання було задоволено. Однак, представник відповідача ТОВ «Агроснабсервіс» в судове засідання не з'явився та відповідні доказу суду не надав.

Також установлено, що за місцем реєстрації за адресою: Київська область, м. Біла Церква, Сквирське шосе, 194, ТОВ «Агроснабсервіс» фактично не знаходиться. Директор підприємства ОСОБА_2 за місцем реєстрації не проживає, ігнорує законні вимоги ПАТ «ДПЗКУ», щодо повернення Товариству грошових коштів. Засновник ТОВ «Агроснабсервіс» ОСОБА_3 відмовилась давати з даного приводу будь-які покази.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в якості оплати по договору від ПАТ «ДПЗКУ» до ТОВ «Агроснабсервіс» перераховувались на кредитний рахунок ТОВ «Агроснабсервіс», відкритий в ПАТ «КБ «Аксіома» № 26000006002603, код банку 307305.

Вказаний рахунок, згідно довідки з Білоцерківської ОДПІ, відкритий ТОВ «Агроснабсервіс» 26.06.2014 в ПАТ «КБ «Аксіома», № рахунку 26000006002603, код банку 307305.

Крім того, 14.02.2017 від представника потерпілого ПАТ «ДПЗКУ» надійшло клопотання в порядку ст. 56 КПК України про проведення слідчих та процесуальних дій по кримінальному провадженню № 12016110030006170 від 15.12.2016, а саме: звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до банківського рахунку ТОВ «Агроснабсервіс» № 26000006002603 в ПАТ «КБ «Аксіома», код банку 307305, та розгляд вказаного клопотання провести за обов'язкової участі представника потерпілого ПАТ «ДПЗКУ».

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту вчинення посадовими особами ТОВ «Агроснабсервіс» привласнення коштів, належних ПАТ «ДПЗКУ», а також підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки ТОВ «Агроснабсервіс» від ПАТ «ДПЗКУ», встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Агроснабсервіс», а також для виконання задоволеного слідством клопотання представника потерпілого, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилученні у ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 53, по відкриттю та обслуговуванню розрахункового рахунку № 26000006002603, так як в інший спосіб перевірити вказані факти неможливо.

Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість отримати інформацію про джерело, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Агроснабсервіс» (код за ЄДРПОУ 22205369). Дані відомості будуть використані для перевірки законності діяльності посадових осіб ТОВ «Агроснабсервіс» щодо привласнення коштів, належних ПАТ «ДПЗКУ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку № 26000006002603, відкритому у ПАТ «КБ «Аксіома», МФО 307305, який належить ТОВ «Агроснабсервіс», можуть бути використані як докази факту привласнення посадовими особами ТОВ «Агроснабсервіс» грошових коштів, належних ПАТ «ДПЗКУ», та як самостійно, так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів і їх вилученні ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 53, щодо клієнта ТОВ «Агроснабсервіс» (код за ЄДРПОУ 22205369), а саме: руху коштів по розрахунковому рахунку № 26000006002603 за період з 10.07.2014 по 16.01.2017.

Представник ПАТ "КБ "Аксіома" в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином. Заяв про відкладення до суду не надходило.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав та просить розглянути клопотання у його відсутність, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 2 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Шишенку С.В. необхідно отримати тимчасовий доступ до до розрахункового рахунку № 26000006002603, відкритому ТОВ «Агроснабсервіс» (код за ЄДРПОУ 22205369) у ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення паперової виписки по руху грошових коштів розрахункового рахунку № 26000006002603, відкритому ТОВ «Агроснабсервіс» у ПАТ «КБ «Аксіома», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 53, приміщення 202 для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту вчинення посадовими особами ТОВ «Агроснабсервіс» привласнення коштів, належних ПАТ «ДПЗКУ», а також підтвердження фактів надходження грошових коштів на рахунки ТОВ «Агроснабсервіс» від ПАТ «ДПЗКУ», встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Агроснабсервіс», а також для виконання задоволеного слідством клопотання представника потерпілого та відомості, які становить банківську таємницю та відображені в банківських документах по розрахунковому рахунку № 26000006002603, відкритому у ПАТ «КБ «Аксіома», МФО 307305, який належить ТОВ «Агроснабсервіс», можуть бути використані як докази факту привласнення посадовими особами ТОВ «Агроснабсервіс» грошових коштів, належних ПАТ «ДПЗКУ», та як самостійно, так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці у ПАТ «КБ «Аксіома» та отримання тимчасового доступу старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції Шишенку Сергію Володимировичу до розрахункового рахунку № 26000006002603, відкритому ТОВ «Агроснабсервіс» (код за ЄДРПОУ 22205369) у ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305), що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення паперової виписки по руху грошових коштів розрахункового рахунку № 26000006002603, відкритому ТОВ «Агроснабсервіс» у ПАТ «КБ «Аксіома», що розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 53, приміщення 202.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов»язкова для виконання ПАТ «КБ «Аксіома».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. Є. Буцмак

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області