Ухвала суду № 64896718, 23.02.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/878/17

1-кс/357/650/17

У Х В А Л А

23 лютого 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Кричевській Н.В.,

за участю заступника начальника СВ Узинського ВП Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області Пророк Є.М.,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №12017110030000315 від 24.01.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 187 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.02.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Узинського ВП Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області Пророк Є.М. як слідчого за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, в якому заявник просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів про отримання грошового кредиту ОСОБА_2 в АТ «Дельта Банк» яке знаходилось за адресою: м. Київ вулиця Щорса, буд. 36-Б, в тому числі інформацію про те, чи надавався доступ до персональних даних клієнта банку ОСОБА_2 третім особам, в тому числі, чи надавалося третім особам право повної або часткової обробки цих даних, а також будь-яких інших осіб, яким банком надавався доступ до персональних даних або передача персональних даних клієнта ОСОБА_2, а також інформацію чи укладалися будь які договори між АТ «Дельта Банк» та третіми особами, щодо передачі боргових зобов'язань третім особам, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів на яких зазначено перераховану вище інформацію, яке мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 24.01.2017 року близько 19 год. 00 хв. двоє невідомих осіб в балаклавах проникли до господарського приміщення домоволодіння АДРЕСА_1, де вчинили розбійний напад із погрозою застосування предмету схожого на пістолет на ОСОБА_3 та заволоділи грошовими коштами а саме 5000 гривень, 250 доларів США, 250 Євро.

ОСОБА_3 повідомив, що на протязі останніх шести місяців до нього телефонували різні особи які представлялися представниками фінансових установ у яких його кум ОСОБА_2 отримував у борг кошти та в якості поручителя нібито виступав ОСОБА_3, та вимагали в нього повернення коштів, а ОСОБА_2 отримував грошовий кредит в м. Київ в одному з відділень «Дельта Банку» згідно договору №004-28555-060213, в зв'язку з чим йому телефонували з банку та особи, які представлялись колекторами, та повідомляли що звернуться до суду з метою стягнення з нього боргу.

Приймаючи до уваги, що особи які телефонували до ОСОБА_2 можуть бути причетними до вчинення розбійного нападу на ОСОБА_3, оскільки до останнього на передодні вчинення нападу також телефонували особи які представлялися «Колекторами», та повідомляли що вони з приводу боргових зобов'язань ОСОБА_2, а тому з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину необхідно володіти інформацію про отримання грошового кредиту ОСОБА_2, а дана інформація знаходиться у публічному акціонерному товаристві «Дельта Банк» ЄДРПОУ 34047020, що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу, інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення так як в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий Пророк Є.М. підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці в АТ «Дельта Банк» необхідне з метою встановлення обставин справи, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, так як в інший спосіб перевірити факти, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники АТ «Дельта Банк», повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з»явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів достатність підстав вважати, що документи про отримання грошового кредиту ОСОБА_2 в АТ «Дельта Банк» яке знаходилось за адресою: м. Київ вулиця Щорса, буд. 36-Б, перебувають у володінні АТ «Дельта Банк» , та слідчий довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, особи, яка могла вчинити кримінальне правопорушення, слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи в копіях.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання

вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Розкрити банківську таємницю у АТ «Дельта Банк» ЄДРПОУ 34047020, та надати заступнику начальника СВ Узинського ВП Білоцерківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області Пророку Євгенію Миколайовичу право на тимчасовий доступ до документів про отримання грошового кредиту ОСОБА_2 в АТ «Дельта Банк», яке знаходилось за адресою: м. Київ вулиця Щорса, буд. 36-Б, в тому числі інформації про те, чи надавався доступ до персональних даних клієнта банку ОСОБА_2 третім особам, в тому числі, чи надавалося третім особам право повної або часткової обробки цих даних, а також будь-яких інших осіб, яким банком надавався доступ до персональних даних або передача персональних даних клієнта ОСОБА_2, а також інформацію чи укладалися будь які договори між АТ «Дельта Банк» та третіми особами, щодо передачі боргових зобов'язань третім особам, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов»язкова для виконання АТ «Дельта Банк».

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити Білоцерківському ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Закаблук