Ухвала суду № 64894199, 21.02.2017, Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 183/549/17

№ 1-кс/183/140/17

У Х В А Л А

21 лютого 2017 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Крохмалюк І.П., розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 12016040350001703, внесеного до ЄРДР 29.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040350001703 від 29 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 березня 2014 року між приватним підприємством «Стратос-Центр» в особі директора ОСОБА_3 та приватним підприємством «Агропром-2008» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір №12014 поставки сільськогосподарської продукції.

Згідно умов вказаного договору ПП «Стратос-Центр» зобовязується виростити і передати у власність ПП «Агропром-2008» соняшник у кількості 85.713896 тон на загальну суму з ПДВ 300.000 грн.

Згідно п. 1.6 Договору, поставка продукції здійснюється на умовах передоплати. Остаточний розрахунок за поставлену продукцію здійснюється Покупцем у строк протягом 15 діб з моменту поставки. Вказане говорить про те, що покупець повинен сплатити всю суму, на яку укладений вказаний договір, тобто 300.000 грн., а після поставки у грудні сплатити додаткову суму у разі зміни вартості на цей час соняшника за 1 тону. Оплата здійснюється в безготівкову порядку на реквізити, зазначені в договорі, а саме на розрахунковий рахунок № 26006001313464 ПАТ «АктаБанк», так як до цього часу у них був відкритий рахунок № 26000073512001 в Банк АТ «Брокбізнесбанк».

Крім того, відповідно до п. 7.3 Договору, сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних реквізитів в Договорі.

07 березня 2014 року також разом з вказаним договором між ПП «Стратос-Центр» та ПП «Агропром-2008» була укладена специфікація №1 до договору поставки № 12014 від 07.03.2014 року, згідно з якою ПП «Стратос-Центр» поставляє соняшник у кількості 85.713896 тон, ціна за 1 т з ПДВ складає 2.916 грн. 68 коп., сума без ПДВ - 250.000 грн., ПДВ - 50.000 грн., загальна сума з ПДВ 300.000 грн., термін поставки - 4 квартал 2014 року.

Також, цієї ж дати, а саме з 07 березня 2014 року ПП «Стратос-Центр» виставляє в адресу ПП «Агропром 2008» рахунок на оплату № 2 на суму 300.000 грн., де зазначено розрахунковий рахунок ПП «Стратос-Центр» - № 26006001313464 ПАТ «АктаБанк».

11 березня 2014 року ПП «Агропром 2008» перераховує на рахунок ПП «Стратос-Центр», інший ніж зазначено в договорі, на колишній рахунок № 26000073512001, відкритий в Банк АТ «Брокбізнесбанк», та оплачують лише 150.000 грн. Кошти були перераховані на рахунок в ПАТ «Брокбізнесбанк», відносно якого на підставі постанови Правління Національного банку України від 28 лютого 2014 року №107 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «БРОКБІЗНЕСБАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 28.02.2014 року прийнято рішення № 9 щодо запровадження тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «БРОКБІЗНЕСБАНК».

13 березня 2014 року ПП «Агропром 2008» перераховує залишок суми 150.000 грн. вже на вірний рахунок ПП «Стратос-Центр», який зазначений в договорі.

Для здійснення перевезень вантажу ПП «Стратос-Центр» 01 червня 2014 року уклав договір з ФОП ОСОБА_3, який діє до 31.12.2015 року. У останнього у власності знаходиться автомобіль марки «Урал 5557», державний реєстраційний номер НОМЕР_1, на підставі трудової угоди від 18 лютого 1998 року, укладеної між ОСОБА_3 та ОСОБА_5, що мешкає за адресою: вул. Сучкова, 23, м. Новомосковськ, яка є безстроковою, він працює водієм. У звязку з чим, водій ОСОБА_5 на автомобілі здійснював перевезення вищевказаного соняшника до ТОВ «Оптімус Плюс».

04 грудня 2014 року було здійснено перше перевезення, вагою 14.000 тон, про що водієві видано товарно-транспортна накладна № 04/01, в якій вказано, що замовником вантажовідправником є ПП «Агропром 2008», вантажоодержувачем є ПП «Агропром 2008», елеватор (ТОВ «Оптімус Плюс» Новомосковський ВСП), пунктом навантаження зазначено адресу: Дніпропетровська область, Новомосковський район, м. Перещепине, вул. Мотуза, 128, а пунктом розвантаження - Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Погрузна, 4. Крім цього, зазначено, що завезено вантаж на автомобіль Урал, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, який належить ОСОБА_3

05 грудня 2014 року було здійснено друге перевезення, вагою 12.370 тон, про що водієві видано товарно-транспортна накладна № 05/01, в якій вказано, що замовником вантажовідправником є ПП «Агропром 2008», вантажоодержувачем є ПП «Агропром 2008», елеватор (ТОВ «Оптімус Плюс» Новомосковський ВСП), пунктом навантаження зазначено адресу: Дніпропетровська область, Новомосковський район, м. Перещепине, вул. Мотуза, 128, а пунктом розвантаження - Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Погрузна, 4. Крім цього, зазначено, що завезено вантаж на автомобіль Урал, державний реєстраційний номер НОМЕР_1.

Таким чином, ПП «Агропром 2008» фактично передав у власність ПП «Стратос-Центр» тільки 150.000 грн., а іншу частину суми направив у банк, який ліквідується. ПП «Стратос-Центр» в грудні 2014 року виконав свої зобовязання по поставці соняшникова частково, а саме передав ПП «Агропром 2008» 26.370 тон соняшника по ринковим цінам, що існували на момент передачі продукції, тобто станом на грудень 2014 року.

Але 19 червня 2015 року ПП «Агропром 2008» звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою про зобовязання ПП «Стратос-Центр» передати ПП «Агропром 2008» соняшник в кількості 85.713896 тон за ціною 3.500 грн. за тону на загальну суму 300.000 грн. та про стягнення з ПП «Стратос-Центр» на користь ПП «Агропром 2008» 5.000 грн. витрат на правову допомогу, та 6.000 грн. витрат по сплаті судового збору. При цьому ПП «Агропром 2008» зазначає, що вони не отримували жодної поставки соняшника від ПП «Стратос-Центр» та не визнають факт помилки при перерахуванні першої частини грошей у сумі 150.000 грн.

У звязку з цим, під час досудового розслідування винила необхідність отримати завірені належним чином копій документів, а саме: договір(ри) зберігання, укладений(і) між ТОВ «Оптімус Плюс» та ТОВ «Агропром-2008», який був чинний на період з березня 2014 року по січень 2015 року включно; договір(ри) купівлі-продажу, укладений(і) між ТОВ «Оптімус Плюс» та ТОВ «Агропром-2008», який був чинний на період з березня 2014 року по січень 2015 року включно; аркуші з книги реєстрації заїзду автомобілів у охорони ТОВ «Оптімус Плюс» за адресою: вул. Погрузна, 4, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область за 4 та 5 грудня 2014 року; аркуші з книги реєстрації лабораторних аналізів ТОВ «Оптімус Плюс» за адресою: вул. Погрузна, 4, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область за 4 та 5 грудня 2014 року, аркуші з книги реєстрації вагаря ТОВ «Оптімус Плюс» за адресою: вул. Погрузна, 4, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область за 4 та 5 грудня 2014 року; довідки бухгалтерського обліку за форму 36, де зазначається інформація про завезений 4 та 5 грудня 2014 року вантаж на територію ТОВ «Оптімус Плюс» за адресою: вул. Погрузна, 4, м. Новомосковськ, Дніпропетровська область, які знаходяться у володінні ТОВ «Оптімус Плюс», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр.. ОСОБА_6, буд. 122, корпус Е-5, кімната 17. На адресу ТОВ «Оптімус Плюс» надсилалась вимога про надання завірених належним чином копій вказаних документів, але у наданні вказаних в вимозі документів було відмовлено на підставі ч 2 ст. 159 КПК України про те, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом отримання ухвали слідчого судді, суду.

Вказані документи необхідні для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ТОВ «Агропром-2008» до скоєння даного кримінального правопорушення, та повного і всебічного розгляду кримінального провадження, за допомогою яких органи досудового розслідування можуть підтвердити чи спростувати факт проведення фінансово-господарської діяльності ПП «Агропром 2008» з ТОВ «Оптімус Плюс» та з ПП «Стратос-Центр» щодо здійснення ними договору поставки соняшника, та підтвердити чи спростувати факт отримання ПП «Агропром 2008» соняшника від ПП «Стратос-Центр».

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Тому, одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

В судове засідання слідчий не зявилася, надавши заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник ТОВ «Оптімус Плюс» в судове засідання не зявився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так, згідно клопотання, документи до яких просить надати доступ слідчий, необхідні для встановлення фінансово-господарської діяльності ПП «Агропром 2008» з ТОВ «Оптімус Плюс» та з ПП «Стратос-Центр» щодо здійснення ними договору поставки соняшника, та підтвердження чи спростування факту отримання ПП «Агропром 2008» соняшника від ПП «Стратос-Центр».

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл слідчому Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які знаходиться у володінні ТОВ «Оптімус Плюс», розташованого за адресою: пр.. ОСОБА_6, буд. 122, корпус Е-5, кімната 17, м. Дніпро Дніпропетровської області, а саме:

- договорів зберігання, укладених між ТОВ «Оптімус Плюс» та ТОВ «Агропром-2008», які були чинними на період з 01 березня 2014 року по 01 січня 2015 року включно;

- договорів купівлі-продажу, укладених між ТОВ «Оптімус Плюс» та ТОВ «Агропром-2008», які були чинними на період з 01 березня 2014 року по 01 січня 2015 року включно;

- аркушів з книги реєстрації заїзду автомобілів охорони ТОВ «Оптімус Плюс», розташованого за адресою: вул. Погрузна, 4, м. Новомосковськ Дніпропетровської області, за 4 та 5 грудня 2014 року;

- аркушів з книги реєстрації лабораторних аналізів ТОВ «Оптімус Плюс», розташованого за адресою: вул. Погрузна, 4, м. Новомосковськ Дніпропетровської області, за 4 та 5 грудня 2014 року;

- аркушів з книги реєстрації вагаря ТОВ «Оптімус Плюс», розташованого за адресою: вул. Погрузна, 4, м. Новомосковськ Дніпропетровської області, за 4 та 5 грудня 2014 року;

- довідки бухгалтерського обліку за форму 36, з зазначенням інформації про завезений 4 та 5 грудня 2014 року вантаж на територію ТОВ «Оптімус Плюс», розташованого за адресою: вул. Погрузна, 4, м. Новомосковськ Дніпропетровської області, за 4 та 5 грудня 2014 року.

Строк дії ухвали до 01.03.2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Крохмалюк