Ухвала суду № 64885606, 22.02.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3314/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016240000000042 від 17.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_1 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796, Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 25), відомості у яких можуть бути використані як докази.

Із клопотання вбачається, що працівники АЗС «БРСМ-нафта» ТОВ «Стейт Оіл», розташованої за адресою: Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Солобківці, здійснюють реалізацію незаконно виготовленого дизельного палива. Зокрема, 16.11.2016 незаконно виготовлене дизельне пальне було реалізоване ОСОБА_2, що підтверджується його заявою про вчинення злочину від 16.11.2016.

Так, 16.11.2016 о 10:50 год. громадянин ОСОБА_2 здійснив заправку автомобіля НОМЕР_1 дизельним пальним ДП-З-Євро5-ВО в кількості 14,79 л. по ціні 20,29 грн. за 1 л., на загальну суму 300,09 грн., на АЗС «БРСМ-нафта» ТОВ «Стейт Оіл», яка знаходиться за адресою: с. Солобківці, Ярмолинецького району по трасі Житомир-Чернівці-Требляче 226/550 км. Даний факт підтверджується фіскальним чеком №143883 від 16.11.2016. За поданою ним 16.11.2016 заявою, заправка не доброякісним пальним призвела до поломки його автомобіля.

Крім того, наприкінці серпня 2016 року громадянин ОСОБА_2 вже придбавав пальне на заправці «БРСМ-нафта», розташованій в м. Шепетівка, при використанні якого також зламався його автомобіль, що підтверджується допитом останнього від 02.12.2016.

Відповідно до ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 27.11.2016 у кримінальному провадженні № 32016240000000042 від 17.11.2016 на АЗС «БРСМ-нафта» ТОВ «Стейт Оіл» за адресами: Хмельницька область, м. Камянець-Подільський, вул. Хмельницьке шосе, 9; Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Судилківська, 177; Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Валі Котика, 172А; Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Солобківці, траса Житомир-Чернівці-Теребляче 226/550, (праворуч), буд.1А, проведено обшуки 29.11.2016.

За результатами вказаних обшуків виявлено та вилучено паливно-мастильні матеріали, обладнання для їх зберігання та реалізації (резервуари, паливно-розливні колонки, газові установки, реєстратори розрахункових операцій, компютерні системні блоки,).

Відповідно до ухвали апеляційного суду Хмельницької області у складі головуючого судді від 30.01.2017 накладено арешт на частину майна, вилученого в ході проведення обшуків, в тому числі нафтопродукти у звязку із їх невідповідністю державним стандартам у загальній кількості 91,5 тон, у тому числі наступних марок паливно-мастильних матеріалів: «А-95», «А-95 Євро», «А-95Е Premium+», «А-92», «ДП», «ДП Євро» та обладнання для їх відпуску.

Однак, під час проведення обшуків на вказаних вище АЗС «БРСМ-нафта» ТОВ «Стей Оіл» не виявлено та не вилучено жодних передбачених діючим законодавством України первинних чи бухгалтерських документів щодо походження нафтопродуктів, які реалізовувались на вказаних АЗС, до яких слідчий просить доступ.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно дост. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції ОСОБА_1 та/або слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та/або за їх дорученням працівникам оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області та/або та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_4, та/або старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 та/або старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ 39436796, Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 25) щодо походження (придбання) паливно-мастильних матеріалів, альтернативних видів палива та газового продукту (скрапленого газу) та їх реалізація через мережу АЗС «БРСМ-Нафта», що розташовані на території Хмельницької області, а саме: Хмельницька область, м. Камянець-Подільський, вул. Хмельницьке шосе, 9; Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Судилківська, 177; Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Валі Котика, 172А; Хмельницька область, Ярмолинецький район, с. Солобківці, траса Житомир-Чернівці-Теребляче 226/550, (праворуч), буд.1А, в період з 01.01.2016 по 29.11.2016, а саме: договори купівлі-продажу паливно-мастильних матеріалів, альтернативних видів палива та газового продукту (скрапленого газу) та додаткові угоди, додатки до них; сертифікати відповідності, якісні посвідчення, акти прийому-передачі товару (робіт, послуг); довіреності; податкові та видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; платіжні доручення та виписки банків; картки контрагентів; оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку 685, 371, 631, 90, 30, 31; договори, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей; журнали реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів у резервуарах; журнали обліку надходження нафтопродуктів на АЗС; акти нестачі нафтопродуктів; змінні звіти АЗС; відомості на відпуск нафтопродуктів; акти вимірювання нафтопродуктів у резервуарах; акти інвентаризації за формою №25-НП; порівняльні відомості результатів інвентаризації нафтопродуктів за формою №27-НП; змінні звіти за формою №17-НП; супровідні відомості за інкасацією готівки; звіти про обсяг реалізації і форми оплати за РРО; місячні накопичувальні відомості та обігові відомості; звіти про втрати нафтопродуктів за формою №32-НП; документи щодо дослідження нафтопродуктів на відповідність вимогам діючих ДСТУ та зареєстрованих ТУ, а також документи, які вказують на походження нафтопродуктів (придбання) та їх подальшу реалізацію на вищезазначених АЗС в тому числі документів щодо їх розмитнення та інші за період з 01.01.2016 по 29.11.2016, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 березня 2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_7