Ухвала суду № 64881484, 21.02.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2191/17

Провадження № 1-кс/234/948/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 лютого 2017 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області

ОСОБА_1, при секретарі - Пагуліч Д.Г.,

за участю: старшого слідчого Балагура Н.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції майора юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 42016051110000105 від 25.06.2016р, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції майор юстиції ОСОБА_2 20.02.2017р звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю ПАТ «ПУМБ», щодо руху грошових коштів клієнта даного банку - ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім.О.О. Морозова».

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції перебувають матеріали досудового розслідування №42016051110000105 від 25.06.2016р за фактом недбалого ставлення військових службових осіб військової частини 3005 до служби, в умовах особливого періоду, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.425 КК України.

З матеріалів указаного кримінального провадження вбачається про те, що між військовою частиною 3005 Національної гвардії України (м.Харків) та Державним підприємством «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім.О.О. Морозова» (далі за текстом - ДП «ХКБМ» м.Харків) були укладені договори на виготовлення, поставку самохідних броньованих транспортних засобів № 1430-ХКБМ від 25.04.2014р та №1463-ХКБМ від 05.11.2014р, а також на ремонт бронетехніки № 1452-ХКБМ від 28.08.2014р та №1462-ХКБМ від 04.11.2014р.

Так, договором на поставку (закупівлю) самохідних броньованих транспортних засобів №1430-ХКБМ від 25.04.2014р з грифом «Таємно» передбачено, що ДП «ХКБМ» зобовязується виготовити та поставити самохідні броньовані транспортні засоби, зазначені у Специфікації Продукції та у Протоколі погодження орієнтованої ціни на поставку даної продукції, а військова частина 3005 прийняти та оплатити таку продукцію у порядку та на умовах, передбачених цим договором. Оплата даної продукції здійснена згідно платіжних доручень за №566 від 28.04.2014р та за №856 від 10.06.2014р.

Зокрема зі змісту вказаних платіжних доручень вбачається про те, що зарахування грошових коштів 28.04.2014р та 10.06.2016р згідно договору №1430-ХКБМ від 25.04.2014р в сумах 282 680 160грн та 85428654грн було здійснено з казначейського рахунку військової частини 3005 Національної гвардії України №35211003014856, відкритого в ГУ ДКСУ у Харківській області, на банківський рахунок ДП «ХКБМ» №26003996108234, який був відкритий у банківській установі ПАТ «ПУМБ».

Під час перевірки витрат, включених до Калькуляції ціни, відповідно до яких було розраховано ціну даного договору виявлено, що відповідно до Пояснювальної записки до розрахунку ціни виготовлення продукції включено також митний збір, який складає 9611568грн, хоч відповідно до ст.14.1.113 Податкового кодексу України митні платежі справляються лише під час переміщення або у звязку з переміщенням товарів через митний кордон України. Разом з тим встановлено, самохідних броньованих транспортних засобів, які реалізовано за договором №1430-ХКБМ, було виготовлено раніше та відправлено у березні 2013 року з митної території України на територію ОСОБА_3, представники якої, без будь-яких пояснень, зазначену продукцію не прийняли, що призвело до її повернення на територію України у квітні 2014 року із подальшою передачею представникам ДП «ХКБМ» згідно відповідних актів приймання-передачі. До військової частини 3005 дана техніка надійшла у травні-червні 2014 року після її доопрацювання та усунення виявлених дефектів, із оформленням відповідних актів технічного приймання. Вартість витрат по усуненню дефектів становила 7 726 581,39грн.

Шляхом звіряння фактичної повної собівартості з плановою повною собівартістю за даними бухгалтерського обліку ДП «ХКБМ» встановлено, що фактична повна собівартість на 8,3млн.грн менша ніж передбачена наданими до перевірки Калькуляціями договірної ціни на виготовлення однієї одиниці кожного виробу з урахування кількості виробів, визначених в «Специфікації та протоколі погодження договірної ціни на постановку «закупівлю» самохідних броньованих транспортних засобів», що є невідємною частиною додаткової угоди №1 від 30.05.2014р до договору №1430-ХКБМ від 25.04.2014р.

Таким чином, внаслідок завищення ціни, військовою частиною 3005 зайво сплачено коштів Державного бюджету в 2014 році на виготовлення та поставку самохідних броньованих транспортних засобів на суму 17338 149,39грн, з яких у порушення п.3.1 Договору №1430-ХКБМ проведено оплату по усуненню дефектів у сумі 7726 581,39грн та оплату митного збору в сумі 9611 568грн, чим військовій частині 3005 завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму.

Старший слідчий зазначає, що іншими способами встановити всі обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень без доступу до вказаної інформації з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю відомостей про рух грошових коштів по рахунку ДП «ХКБМ» №26003996108234, який був відкритий у банківській установі ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), здійснених у період з 25 квітня 2014 року по 31 грудня 2014 року, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку ДП «ХКБМ».

Вислухавши старшого слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження,та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вважаю необхідним клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції майора юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №42016051110000105 від 25.06.2016р - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури сил АТО ОСОБА_2 або прокурорсько-слідчим працівникам цієї ж прокуратури, з правом передоручення її виконання у порядку, визначеному Кримінально-процесуальним кодексом України, іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю ПАТ «Перший Український ОСОБА_4» (коротке найменування ПУМБ, МФО 334851, 04070, юридична адреса: м.Київ, вул.Андріївська, 4),щодо руху грошових коштів по рахунку №26003996108234 клієнта даного банку - Державним підприємством «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім.О.О. Морозова» (код ЄДРПОУ - 14310299), з можливістю їх вилучення для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- документів, які містять відомості про відкриття рахунку №26003996108234 клієнта даного банку - Державного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова» (код ЄДРПОУ - 14310299);

- документів, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку №26003996108234 клієнта даного банку - Державного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова» (код ЄДРПОУ - 14310299), здійснених у період з 25 квітня 2014 року по 31 грудня 2014 року, із зазначенням дат і сум грошових переказів, найменування юридичних та фізичних осіб, які здійснювали або одержували грошові перекази (платежів), даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів по даному банківському рахунку.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: А.М.Лутай