Ухвала суду № 64880252, 16.02.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/517/17

ун. № 759/2237/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Миколаєць І.Ю. при секретарі Шелудько В.В., за участю слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Мазура Ю.С., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32016100010000028 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13.02.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Мазура Ю.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Речицькою Н.А. про надання дозволу слідчому відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС м. Києві Мазуру Ю.С., або за дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. о/у Єрмоленку А., Пилипенку І., тимчасовий доступ до речей та документів (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю та провести виїмку в ТОВ «В.О.К.С.» (код ЄДРПОУ 33635633) з метою вилучення завірених належним чином копій документів про:

абонентів, яким надавалися у користування наступні IP-адреси у певні моменти часу:

IP - 195.177.74.170 доступ до мережі Інтернет здійснювався

31.10.2016 о 16:49:31 та в подальшому;

-а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв'язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес. Також прошу вказати реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено відповідні договори.

-зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, послуг з доступу до мережі Інтернет, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання (з посиланням на адреси базових станцій операторів мобільного зв'язку, конкретизацією місцезнаходження абонента, з зазначенням CID (Cell ID - код базової станції) та LAC (Location Area Code - код регіону), рівнем зв'язку) абонентів, що здійснюють доступ до мережі Інтернет з вище перелічених IP-адрес в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2016 р. по момент оголошення ухвали суду.

-інформацію про визначених чи не визначених абонентів (інформація про зв'язок, телефонні номери, ідентифікуючі дані осіб або підприємств, маршрути передавання з посиланням на адреси базових станцій), які будь-яким чином пов'язані з відповідними абонентами або абонентом, що здійснювали доступ до мережі Інтернет з вищевказаних IP-адрес за період з 01.01.2016 р. по момент оголошення ухвали суду. Розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів та інформації.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи в період лютого - квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб - підприємців ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі (через рахунок НОМЕР_4 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_5 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок НОМЕР_3 відкритий в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на ім'я ОСОБА_7 переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.

Згідно показів ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_8 ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) не надавали, з посадовими особами не знайомі.

Крім того встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935) на підставних осіб.

Допитана як свідок директор ТОВ "РАЙДЕК" (ТОВ "Єврохоумс") (код ЄДРПОУ 40509935) ОСОБА_9 повідомила, що до фінансово-господарської діяльності не причетна.

Допитаний як свідок директор ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484) ОСОБА_10 повідомив, що до фінансово-господарської діяльності не причетний.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ЕСТА ВЕЛЛ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37439837) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «РАЙДЕК» (ТОВ «Єврохоумс») (код ЄДРПОУ 40509935), ТОВ "ТІК-ТАЙМ" (ТОВ "Антаркт") (код ЄДРПОУ 40551484).

Так, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також встановлення місцезнаходження фінансово-господарських документів, печаток та інших речей які можуть слугувати доказами протизаконної діяльності ТОВ "ЕСТА ВЕЛЛ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА", а також з метою встановлення фактичного місцезнаходження осіб, які причетні до ведення бухгалтерського та податкового обліку на ТОВ "ЕСТА ВЕЛЛ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА", виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ЕСТА ВЕЛЛ СЕРВІСЕЗ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37439837) до ДПІ за місцем реєстрації звітує в електронному виді та для подачі податкової звітності користуються наступними IP адресами, які належать ТОВ «В.О.К.С.» (код ЄДРПОУ 33635633):

-IP - 195.177.74.170 доступ до мережі Інтернет здійснювався

31.10.2016 о 16:49:31 та в подальшому.

Як встановлено досудовим слідством, вищезазначені IP-адреси з яких здійснювалась подача податкової звітності, належать оператору ТОВ «В.О.К.С.» (код ЄДРПОУ 33635633) та надаються абоненту у користування під час доступу до мережі Інтернет.

Інформація, яка знаходиться в ТОВ «В.О.К.С.» (код ЄДРПОУ 33635633), про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту (вихідні чи вхідні з'єднання) маршрутів передавання, тощо, згідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Отже, надання тимчасового доступу до документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають у володінні ТОВ «В.О.К.С.» (код ЄДРПОУ 33635633), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Мазура Ю.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Речицької Н.А. - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мазуру Ю.С., або за дорученням оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ст. о/у Єрмоленку А., Пилипенку І., тимчасовий доступ до речей та документів (здійснити їх виїмку), які містять охоронювану законом таємницю та провести виїмку в ТОВ «В.О.К.С.» (код ЄДРПОУ 33635633) з метою вилучення завірених належним чином копій документів про:

абонентів, яким надавалися у користування наступні IP-адреси у певні моменти часу:

IP - 195.177.74.170 доступ до мережі Інтернет здійснювався

31.10.2016 о 16:49:31 та в подальшому;

-а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв'язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес. Також прошу вказати реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено відповідні договори.

-зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, послуг з доступу до мережі Інтернет, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання (з посиланням на адреси базових станцій операторів мобільного зв'язку, конкретизацією місцезнаходження абонента, з зазначенням CID (Cell ID - код базової станції) та LAC (Location Area Code - код регіону), рівнем зв'язку) абонентів, що здійснюють доступ до мережі Інтернет з вище перелічених IP-адрес в електронному та паперовому вигляді за період з 01.01.2016 р. по момент оголошення ухвали суду.

-інформацію про визначених чи не визначених абонентів (інформація про зв'язок, телефонні номери, ідентифікуючі дані осіб або підприємств, маршрути передавання з посиланням на адреси базових станцій), які будь-яким чином пов'язані з відповідними абонентами або абонентом, що здійснювали доступ до мережі Інтернет з вищевказаних IP-адрес за період з 01.01.2016 р. по момент оголошення ухвали суду.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. Ю. Миколаєць