Ухвала суду № 64879496, 22.02.2017, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/472/17

Справа № 754/2235/17

У Х В А Л А

Іменем України

22 лютого 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Грегуль О.В., при секретарі Сивенко В.В., з участю слідчого Проценко О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ГУ ДФС у м. Києві ДПІ у Деснянському районі м. Києва Проценко О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №32015100030000085, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ГУ ДФС у м. Києві ДПІ у Деснянському районі м. Києва Проценко О.В., за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 Старостенко А.М., подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме надання тимчасового доступу до документів ПАТ "Марфін Банк" МФО 328168 (Одеська область, м. Червономорськ, пр. Миру, 28) по поточним рахункам № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 НОМЕР_5 TOB «Антека» (код ЄДРПОУ 39173036); по поточним рахункам № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10 ТОВ «Грант Буд» (код ЄДРПОУ 38751054); по поточним рахункам № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14, № НОМЕР_15 ТОВ «Інвест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38402750); по поточним рахункам № НОМЕР_16, № НОМЕР_17, № НОМЕР_18, № НОМЕР_19, № НОМЕР_20 ТОВ «Укр Сервіс Груп» (код ЄДРПОЦ 39123362); по поточним рахункам № НОМЕР_21, № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, № НОМЕР_24 ПП «Хімінвест» (код ЄДРПОУ 32424590).

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що у кримінальному провадженні за №32015100030000085 від 27.08.2015 р. проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, відносно службових осіб ТОВ «Інап і К» .

Слідством встановлено, що службові особи ТОВ «Інап і К» у період з 0108.2014 р. по 31.05.2015 р. шляхом безпідставного відображення в документах податкової звітності удаваних господарських операцій з придбання товарів та послуг у ТОВ «Антека, ТОВ «Грант Буд», ТОВ «Укр Сервіс Груп», ТОВ «Інвест Трейд Груп», ПП «Хімінвест» умисно ухилились від сплати податку на додану вартість.

Слідчий вважає, що зазначені документи можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Представник ПАТ «Марфін Банк», до суду не викликався, так як слідчим довів у клопотанні підстави для розгляду клопотання у відсутність вказаної особи.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши учасників, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий в клопотанні і в суді довів наявність обставин передбачених ч.5,6 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Марфін Банк» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, тощо а одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Проте, слідчим не доведено необхідність проведення виїмки зазначених документів.

Керуючись статями 159-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС ДПІ Деснянського району м. Києва Проценко О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС ДПІ Деснянського району м. Києва Проценко О.В. тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ПАТ «Марфін Банк» МФО 328168 (Одеська область, м. Черноморськ, пр. Миру, 28) наступних документів по поточним рахункам по поточним рахункам № НОМЕР_1 (код валют 980), № НОМЕР_2 (код валют 980), НОМЕР_3 (код валют 840), НОМЕР_4 (код валют 978), НОМЕР_5 (код валют 643) TOB «Антека» (код ЄДРПОУ 39173036);

-по поточним рахункам № НОМЕР_6 (код валют 980), НОМЕР_7 (код валют 643), № НОМЕР_8 (код валют 978), НОМЕР_9 (код валют 840), НОМЕР_10 (код валют 980) ТОВ «Грант Буд» (код ЄДРПОУ 38751054);

-по поточним рахункам № НОМЕР_11 (код валют 980), № НОМЕР_12 (код валют 980), № НОМЕР_13 (код валют 643), № НОМЕР_14 (код валют 978), НОМЕР_15 (код валют 840) ТОВ «Інвест Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 38402750);

-по поточним рахункам НОМЕР_16 (код валют980), № НОМЕР_17 (код валют 840), № НОМЕР_18 (код валют 978), № НОМЕР_19 (код валют 643), № НОМЕР_20 (код валют 980) ТОВ «Укр Сервіс Груп» (код ЄДРПОЦ 39123362);

-по поточним рахункам № НОМЕР_21 (код валют 978), № НОМЕР_22 (код валют 643), № НОМЕР_23 (код валют 980), № НОМЕР_24 (код валют 840) ПП «Хімінвест» (код ЄДРПОУ 32424590) з 03.10.2013 р. по 22.02.2017 р.

-виписки банку, платіжні доручення щодо обігу грошових коштів по поточним рахункам на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які місять відомості про надходження та списання грошових коштів, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, призначенням платежів, дати та часу надходження коштів на поточні рахунки та перерахування з них; номери та дати складання платіжних документів, на підставі яких проведені платіжні операції; номерів рахунків, повних назв, кодів ЄДРПОУ, МФО банку суб'єктів підприємницької діяльності, з рахунків яких перераховувались кошти та на рахунки яких перераховувались кошти;

-документів щодо відкриття (закриття) рахунків, в тому числі, заяв на відкриття (закриття) рахунків, копій реєстраційних документів підприємств, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування поточних рахунків та банківських рахунків в цінних паперах, в тому числі з використанням системи «Клієнт-банк»;

-технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта системи «Клієнт-банк», документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, що підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк»;

-заяв та доручень від імені клієнтів; карток зі зразками підписів та відбитком печатки; протоколів, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку і комп'ютером клієнта, із зазначенням IP-адреси, часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на отримання готівки, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, щодо отримання готівкових коштів з вказаних поточних рахунків;

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та вказаним клієнтом банку.

Строк дії ухвали один місяць.

Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: