Ухвала суду № 64878779, 15.02.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження № 1кс/712/544/17

Справа № 712/1183/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів

15 лютого 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ПИРОЖЕНКО С.А., при секретарі Дядюра І.С., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32016250000000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2016 року старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1 та погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01.02.2017 року старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32016250000000043, внесеному до ЄРДР 17.08.2016 за фактами сприяння в ухиленню від сплати податків до державного бюджету у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно дослідження № 28/23-00-16-004/39985397 від 17.08.216 року сектора боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Черкаській області, службові особи ТОВ «Ганза Люкс» (код ЄДРПОУ 39985397) в період з 01.01.2016 по 30.06.2016, шляхом відображення у податковій звітності фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ОСОБА_3 Трейд» (код ЄДРПОУ 39837582), ТОВ «Квадро-Моноліт» (код ЄДРПОУ 40235692), ТОВ «Елітспецпром» (код ЄДРПОУ 39837582) та ТОВ «Укргрупкомерц» (код ЄДРПОУ 40102251), які мають ознаки «фіктивності» ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3952 тис. грн.., що є в особливо великих розмірах.

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Квадро-Моноліт» має банківський рахунок № 26008009313170, відкритий в установі ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), по якому здійснювались розрахунки.

В звязку з вищевикладеним та з метою встановлення сум грошових коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей, а також в звязку з необхідністю проведення відповідних експертних досліджень та документальних перевірок, по кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме рух коштів по рахунку ТОВ «Квадро-Моноліт» № 26008009313170, відкритий в установі ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даному рахунку, а також юридичної справи з його відкриття.

Таким чином, для зясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Квадро-Моноліт» з ТОВ «Ганза Люкс», а також необхідністю проведення документальних перевірок та судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху коштів по рахунку ТОВ «Квадро-Моноліт» № 26008009313170, відкриті в установі ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), з можливістю вилучення роздруківки руху коштів по даним рахункам за період з 05.04.2016 по 13.05.2016 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини призначення платежів, дати та часу ( години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також юридичної справи з відкриття вказаних рахунків.

Слідчий до судового засідання не зявився, причини неявки суду не відомі, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Дослідивши матеріали клопотання, суддя слідчий вважає, що клопотання слідчого не підлягає до задоволення, оскільки розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів повинен проводитися за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, натомість слідчий чи прокурор до судового засідання не зявилися, клопотання не підтримали та не надали до суду матеріалів кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_1 у задоволенні клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. ПИРОЖЕНКО