Ухвала суду № 64870921, 09.02.2017, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/5840/16-к

1-кс/216/319/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2017 року Центрально-Міський районний суд міста ОСОБА_1

у складі слідчого судді: - ОСОБА_2

за участю секретаря - Крейса О.О.

слідчого - Пшено К.В.

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4, про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12016040230000824 від 26.11.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07.02.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, звернувся з клопотанням, про тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що 26.11.2016 р. до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області з відділу протидії злочинам у сфері платіжних систем Департаменту кіберполіції Національної поліції України, надійшло електронне звернення ОСОБА_5 (під вигаданими даними ОСОБА_6П.), про те, що 22.11.2016 р. він під час телефонного спілкування з незнайомим йому чоловіком, абонентом оператору мобільного звязку ПрАТ «Київстар» +380672594983, отримавши від останнього пропозицію про перерахування коштів для придбання медичних препаратів та інших речей для воїнів АТО, будучи введеним в оману, здійснив перерахування власних коштів загальною сумою 98 100 грн. на банківську картку КБ «ПриватБанк» 5168 7555 1858 0903 володільцем якої є мешканець м. Кривого Рогу ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, у звязку з чим йому спричинено матеріальної шкоди на вказану суму; а також електронне звернення ОСОБА_8, про те, що йому 21.11.2016 р. стало відомо, що невстановлений чоловік, який є абонентом оператору мобільного звязку ПрАТ «Київстар» +380672594983, під приводом збору допомоги для бійців АТО, шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами інших осіб у сумі 10 8000 гривень та 44 000 грн. відповідно, які останні перерахували на банківську картку КБ «ПриватБанк» 5168 7555 1858 0903, володільцем якої є мешканець м.Кривого Рогу ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1.

26.11.2016 р. слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про зазначене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040230000824.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що знайомий з ОСОБА_9, останній має у постійному користуванні абонентський номер ПрАТ «Київстар» +380678348352, що використовує в мобільному терміналі «Samsung Duos». В 10-х числах листопада 2016 року, по проханню ОСОБА_9 він передав йому свою кредитну картку, для перерахунку заборгованих йому грошей. 21.11.2016 р. близько об 12.30 год. він отримав банківське смс-повідомлення на свій телефон про, те що на рахунок його банківської картки зараховані гроші у сумі 108560 грн. Після цього, близько через 15-20 хвилин ОСОБА_9 передзвонив йому сам зі свого телефону та повідомив, що він не може зняти грошові кошти з банківської картки, тому що сума велика, та що її можна зняти тільки через касу в відділенні «ПриватБанку», а для цього потрібен його паспорт, як власника картки, після чого в різних відділеннях банку вони зняли грошові кошти, які забрав ОСОБА_9 22.11.2016 р. об 10.17 год. йому на мобільний телефон знову прийшло банківське смс-повідомлення про зарахування на рахунок тієї ж банківської картки, яка залишилася у ОСОБА_9 98100 грн., після чого знову разом з ОСОБА_9 в відділеннях «ПриватБанку» він отримав вказану суму, яку передав ОСОБА_9 З 22.11.2016 р. та по теперішній час він з ОСОБА_9 більше не бачився, а по телефону спілкувалися на побутові теми.

Допитаний 19.01.2017 р. у якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що у 2016 році він відпочивав зі знайомими, в коло яких входили ОСОБА_9 та ОСОБА_11, які спілкуються поміж собою, останні повідомили, що займаються шахрайськими діями, що є їх джерелом доходів. В кінці листопада 2016 року знайомі повідомили йому, що зазначені особи під виглядом волонтерів, шляхом шахрайства заволоділи коштами для учасників АТО. ОСОБА_9 користується абонентськими номерами ПрАТ «Київстар» +380688348352, +380687448829. ОСОБА_11 користується абонентськими номерами ПрАТ «Київстар» + 380985881885.

20.01.2017 р. з ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло письмове інформування з клопотанням проведення тимчасового доступу до інформації про деталізацію вхідних та вихідних дзвінків абонентських номерів + 380678348352, +380687448829, якими користується ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, та до інформації про деталізацію вхідних та вихідних дзвінків абонентського номеру +30985881885, яким користується ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, у звязку з тим, що існує інформація, яка свідчить про те, що зазначені особи і мають прибуток з шахрайських дій, про що неодноразово розповідали своїм близьким та діловим звязкам. Крім того, 25.11.2016 р. оточуючі помітили у останніх велику суму грошей, які вони з їх слів отримали шахрайським шляхом від невідомих, за псевдо волонтерські дії на допомогу учасникам антитерористичної операції.

Беручи до уваги показання свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_10, а також інформування оперативного підрозділу, з метою встановлення звязків ОСОБА_9 та ОСОБА_11, у тому числі і можливих співучасників кримінального правопорушення, можливе лише шляхом опрацювання інформації про звязок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, дислокацію абонентів: +380678348352, який працює в мобільному терміналі imei 1: 356203051364503 та imei 2: 356203051364501, а також абонентів: +380687448829, +30985881885, в мережі базових станцій оператору мобільного (рухомого) звязку під час здійснення зєднань тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар».

Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати старшому слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 чи оперуповноваженому ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13, тимчасовий доступ до інформації про звязок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 01.11.2016 року по час виконання ухвали за абонентськими номерами:

- +380678348352, який працює в мобільному терміналі imei 1: 356203051364503 та imei 2: 356203051364501;

-+380687448829;

-+30985881885, що перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», розташованому за адресою: м. Дніпро, пр. Гагаріна, 103А.

Зобовязати ПрАТ «Київстар» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ (або завірену копію) стосовно абонентських номерів: +380678348352, який працює в мобільному терміналі imei 1: 356203051364503 і imei 2: 356203051364501, а також стосовно абонентських номерів +380687448829, +30985881885 за період часу з 01.11.2016 р. по день виконання ухвали із зазначенням наступних відомостей:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували звязок кінцевого обладнання:

абонентів, що має абонентські номери +380678348352 imei 1: 356203051364503 і imei 2: 356203051364501, +380687448829 та +30985881885;

- ідентифікаційні ознаки, кінцевого обладнання вищевказаних абонентів, унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;

- типи зєднання вищевказаних абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим звязком смузі частот), переадресація тощо;

- дати, час та тривалість зєднань, у тому числі зєднання нульової тривалості (неприйняті виклики) вказаних абонентів;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс звязку вищевказаних абонентів, а саме привязку до базових станцій (місце знаходження) та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентські номери та IMEI співрозмовників вказаних абонентів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 09.03.2017 р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:І.Р. Биканов