Ухвала суду № 64867474, 22.02.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/15070/16-к

н/п 1-кс/766/2091/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Марченко О.І., погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Чаплинським О.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції Марченко Олександрі Ігорівні або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого по кримінальному

провадженню № 12016230040004835, на розкриття банківської таємниці і на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби в Херсонській області яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька, 21, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку № 37515000084955,

відкритого ПП «Листопад» код 32928772, за період з 01.01.2015 по теперішній час, документів, поданих для відкриття розрахункового рахунку ПП «Листопад» (код ЄДРПОУ 32928772) рахунку № 37515000084955, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції, із зазначенням осіб, на підставі заяв або з ініціативи яких

проводились розрахунково-касові операції, з можливістю вилучення вказаних документів у приміщенні Головного управління Державної казначейської служби в Херсонській області яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька, 21.

Розглянути дане клопотання без участі представників Головного управління Державної казначейської служби в Херсонській області, у зв'язку із тим, що можуть бути знищені, чи внесено зміни до документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 12016230040004835, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом можливого привласнення бюджетних коштів посадовими особами ПП «Листопад».

Відповідно до аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «Листопад» (код ЄДРПОУ 32928772) № 20/21-22-16-06 від 14.07.2016 з питання можливої легалізації товару невстановленого походження шляхом внесення недостовірних відомостей до податкової звітності з ПДВ та можливого розкрадання державних коштів, виділених Департаментом житлово-комунального господарства Херсонської міської ради для виконання робіт з капітального ремонту ліфтів, під виглядом оплати за товари (послуги), постачання яких не підтверджено, у період з 01.09.2015 по 31.12.2015 року встановлено, що між Департаментом житлово-комунального господарства Херсонської міської ради (замовник) та ПП «Листопад» (код ЄДРПОУ 32928772) (підрядник) у період з серпня 2015 по грудень 2015 року укладені договори підряду на виконання робіт: капітального ремонту ліфтового обладнання у кількості 38 на суму 6 831 464, 76 гривень та договорів на виготовлення проектно-кошторисної документації

на виконання робіт з капітального ремонту ліфтового обладнання у кількості 36 на суму 36 172 гривні.

Основним постачальником комплектуючих та запчастин для проведення ремонтних робіт ПП «Листопад» є ТОВ «М.Д.Берил» (код ЄДРПОУ38152319).

Згідно даних реєстру податкових накладних встановлено, що ТОВ «М.Д.Берил» за період часу з 01.09.2015 по 31.12.2015 реалізовано на адресу ПП «Листопад» товарів, а саме: запасні частини та комплектуючі до ліфтів, на загальну суму 1 206 853, 4 грн.

Згідно проведеного аналізу відомостей внесених до Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.09.2015 по 31.12.2015 року встановлено, що ТОВ «М.Д.Берил» придбання вищезазначених запасних частин комплектуючих до ліфтів не здійснювалось.

Відповідно до вищезазначеного аналітичного дослідження ПП «Листопад» задіяне у схемі можливого розкрадання державних коштів у загальній сумі 1 206 853, 4 гривні, а саме: у вересні-грудні 2015 року згідно договорів підряду за виконання робіт з капітального ремонту ліфтового обладнання Департаментом житлово-комунального господарства Херсонської міської Ради перераховано на адресу ПП «Листопад» державних коштів на загальну суму 7 365 148, 77 гривень, при цьому придбання товару (запасних частин та комплектуючих до ліфтів) для виконання вищезазначених робіт оформлено від постачальника ТОВ «М.Д.Берил» на загальну суму 1 206 853, 4 грн., яким не придбавався та не виготовлявся зазначений товар.

Відповідно до інформації, наданої Херсонською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Херсонській області, ПП «Листопад» у Головному управлінні Державної казначейської служби в Херсонській області відкрито банківський рахунок №37515000084955.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби в Херсонській області яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька, 21, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку № 37515000084955, відкритого ПП «Листопад» код 32928772, за період з 01.01.2015 по теперішній час, документів, поданих для відкриття розрахункового рахунку ПП «Листопад» (код ЄДРПОУ 32928772) рахунку №37515000084955.

З метою попередження можливості знищення або підміну вказаних матеріалів, так як існують підстави вважати, що є реальна загроза зміни або знищення документів, необхідно клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю їх вилучення, розглянути за відсутності сторони, у володінні якої вони на теперішній час знаходяться. Недоцільним є присутність працівників Головного управління Державної казначейської служби в Херсонській області при розгляді зазначеного клопотання, так як

Існує можливість знищення документів та перешкоджання встановленню Істини по провадженню.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ДКС в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції Марченко Олександрі Ігорівні або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого по кримінальному

провадженню № 12016230040004835, на розкриття банківської таємниці і на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, що перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби в Херсонській області яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька, 21, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів на рахунку № 37515000084955,

відкритого ПП «Листопад» код 32928772, за період з 01.01.2015 по теперішній час, документів, поданих для відкриття розрахункового рахунку ПП «Листопад» (код ЄДРПОУ 32928772) рахунку № 37515000084955, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції, із зазначенням осіб, на підставі заяв або з ініціативи яких

проводились розрахунково-касові операції, з можливістю вилучення вказаних документів у приміщенні Головного управління Державної казначейської служби в Херсонській області яке розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Старообрядницька, 21.

Встановити строк дії ухвали до 22.03.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя