Ухвала суду № 64864942, 20.02.2017, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 20.02.2017

Справа № 501/292/17

1-кс/501/50/17

У Х В А Л А

20 лютого 2017 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Вергопуло К.В.,

за участю:

секретаря судового засідання Радіонов К.С.,

слідчого Іванько О.І.,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160160000121 від 31 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області звернувся ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді із клопотанням в кримінальному провадженні №12017160160000121 від 31 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей з подальшим їх вилученням, в якому просить для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні надати слідчому Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в ПАТ «Банк «Київська Русь» код ЄДРПОУ 24214088, МФО 319092, 04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) усіх рахунків ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1) у тому числі банківського рахунку № 2620300368003, за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвали суду, та які давалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв їх відкриття, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку та інших документів;

- справи з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) усіх рахунків ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_2) у тому числі банківських рахунків №№ 2620200036002 та 2620300036003, за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвали суду, та які давалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв їх відкриття, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку та інших документів;

-документів про рух коштів по всіх рахунках (у т.ч. карткових, поточних та депозитних рахунках) ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1) у тому числі у тому числі банківського рахунку № 2620300368003, у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти, за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвали суду);

-документів про рух коштів по всіх рахунках (у т.ч. карткових, поточних та депозитних рахунках) ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_2) у тому числі банківських рахунків №№ 2620200036002 та 2620300036003, у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти, за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвали суду).

Вказані речі і документи зберігаються вПАТ "Банк "Київська Русь", що розташований за адресою:м. Київ, вул. Хорива, 11А.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.

31 січня 2017 року до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа підробила заповіт та в подальшому незаконного заволоділа майном, що належало ОСОБА_3

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №12017160160000121 від 31 січня 2017 року та розпочато досудове розслідування.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходився в цивільному шлюбі з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, однак спільно не проживали.

23 грудня 2015 року ОСОБА_3 госпіталізовано до Одеського обласного клінічного медичного центру, що розташований за адресою: м.Одеса, вул.Суднобудівельна, 1.

26 грудня 2015 року ОСОБА_3 переведено в реанімаційне відділення клініки «Инто-Сана», що розташована за адресою: м.Одеса, вул.Варненська, 2, де 26 січня 2016 року ОСОБА_3 помер.

Також встановлено, що в ОСОБА_3 в відділені ПАТ «Банк «Київська Русь», що знаходився в м.Чорноморську Одеської області, був відкритий депозит, однак невстановлена особа, що діяла від імені ОСОБА_3, поясняла, що клієнт за станом здоровя не може самостійно отримати грошові кошти та розписатися в видаткових касових документах, здійснила операцію по перерахуванню грошових коштів ОСОБА_3 на інший рахунок.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у вилучені оригіналів документів, а саме: оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в ПАТ «Банк «Київська Русь» код ЄДРПОУ 24214088, МФО 319092, 04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) усіх рахунків ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1) у тому числі банківського рахунку № 2620300368003, за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвали суду, та які давалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв їх відкриття, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку та інших документів;

- справи з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) усіх рахунків ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_2) у тому числі банківських рахунків №№ 2620200036002 та 2620300036003, за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвали суду, та які давалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв їх відкриття, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку та інших документів;

-документів про рух коштів по всіх рахунках (у т.ч. карткових, поточних та депозитних рахунках) ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1) у тому числі у тому числі банківського рахунку № 2620300368003, у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти, за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвали суду);

-документів про рух коштів по всіх рахунках (у т.ч. карткових, поточних та депозитних рахунках) ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_2) у тому числі банківських рахунків №№ 2620200036002 та 2620300036003, у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти, за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвали суду).

Вказані речі і документи зберігаються вПАТ "Банк "Київська Русь", що розташований за адресою:м.Київ, вул.Хорива, 11А.

В судовому засідання слідчий Іванько О.І. підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до наступних висновків.

У відповідності з ч.1ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вищевказаний факт вчинення кримінального правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12017160160000121 від 31 січня 2017 року.

Відповідно дост. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" № 2121-III від 7 грудня 2000 рокуінформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПУ України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.6 ч.2ст.160 КПК Україниу клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно надати доступ перебувають у володінні ПАТ "Банк "Київська Русь" міститься інформація про власника банківської картки, а також щодо руху грошових коштів по банківських рахунках в визначений період із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям. Зазначена інформація необхідна для використання як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є документом, що містить банківську таємницю, передбаченуЗаконом України "Про банки і банківську діяльність". Тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 163-165,309 КПК України,

П О С ТА Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або співробітникам Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в ПАТ «Банк «Київська Русь» код ЄДРПОУ 24214088, МФО 319092, 04071, м. Київ, вул. Хорива, 11-А, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) усіх рахунків ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1) у тому числі банківського рахунку № 2620300368003, за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвали суду, та які давалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв їх відкриття, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку та інших документів;

- справи з юридичного оформлення рахунків, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) усіх рахунків ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_2) у тому числі банківських рахунків №№ 2620200036002 та 2620300036003, за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвали суду, та які давалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв їх відкриття, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку та інших документів;

-документів про рух коштів по всіх рахунках (у т.ч. карткових, поточних та депозитних рахунках) ОСОБА_2 (ІНН НОМЕР_1) у тому числі у тому числі банківського рахунку № 2620300368003, у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти, за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвали суду);

-документів про рух коштів по всіх рахунках (у т.ч. карткових, поточних та депозитних рахунках) ОСОБА_3 (ІНН НОМЕР_2) у тому числі банківських рахунків №№ 2620200036002 та 2620300036003, у друкованому та електронному вигляді з обовязковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів ( в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти, за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвали суду).

Вказані речі і документи зберігаються вПАТ "Банк "Київська Русь", що розташований за адресою:м. Київ, вул. Хорива, 11А.

Розяснити, що відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню -передбачена кримінальна відповідальність.

Розяснити, що ч.1 ст.166 КПК України передбачає, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя