Ухвала суду № 64855353, 21.02.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.02.2017 Справа №607/13008/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Грицай К.М., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бачинської Г.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бачинської Г.П. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 12016210000000197 від 10 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернулась слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бачинська Г.П., за погодженням з прокурором Прокуратури Тернопільської області Єдинак І.В.

В судовому засіданні слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бачинська Г.П. клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №12016210000000197 від 10 листопада 2016 року, за фактом розтрати посадовими особами ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» товаро-матеріальних цінностей.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 09 листопада 2016 року на адресу СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайоннного суду про внесення відомостей у ЄРДР за фактом розтрати ОСОБА_2 матеріальних цінностей, чим завдано матеріальну шкоду у великих розмірах ПСП "Оскар".

В подальшому було встановлено, що 03 листопада 2014 року між ПСП «Оскар» ЄДРПОУ 31774096 ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» ЄДРПОУ 00956201 укладено договір складського зберігання №11 від 03.11.2014 року.

Згідно даного договору, ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» ЄДРПОУ 00956201 зобов'язувалось за плату зберігати зерно, надати послуги з приймання зерна, доробки, зберігання і відвантаження, а Поклажодавець, тобто ПСП «Оскар» - здійснити доставку зерна, своєчасно розрахуватись за надані послуги та забрати зерно після закінчення строку зберігання. У зв'язку з виконанням умов договору Приватне сільськогосподарським підприємством «Оскар» у період з 05.11.2014 року по 03.12.2014 року поставило ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» на тимчасове зберігання зерно сої загальною заліковою вагою 12 207 10 кг. або 1220,7 тон. на вимогу ПСП «Оскар» відвантажив останньому із зернового складу зерно сої в кількості 279 840 кг або 279,84 тон. На зберіганні у зернового складу залишилось 940 860 кг зерна сої. На підтвердження факту отримання на тимчасове зберігання зерна сої, яке було їй ввірене, ОСОБА_2 підписала, завірила печаткою та видала складські квитанції за № 71 від 10.12.2014 серії АФ071675, № 70 від 10.12.2014 серії АФ№ 071674, № 68 від 10.12.2014 серії АФ№ 071672, № 66 від 01.12.2014 серії АФ№ 071670 та № 65 від 01.12.2014 серії АФ№ 071669.

В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказане зерно яке належало ПСП «Оскар» реалізоване ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство». Для реалізації даного зерна посадовими особами ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» було відібрано взірці зерна сої та передано їх ДП «Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» для випробування (лист-відношення ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» №919 від 16.06.2015 року). Проведеним випробуванням відібраних взірців зерна сої ДП «Тернопільський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» встановлено суттєві відмінності якісних характеристик, а саме: сміттєвої та олійної домішки до 58,2 % та сміттєвої домішки 39,8 від прийнятого на зберігання ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» і також цим випробуванням встановлено невідповідність вказаного зерна сої вимогам ДСТУ 4946:2008 (протокол випробувань №0124 від 17 червня 20015 року).

Крім цього, 11 листопада 2014 року між ПСП «Оскар» ЄДРПОУ 31774096 ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» ЄДРПОУ 00956201 укладено договір складського зберігання №14 від 11.11.2014 року.

Згідно цього договору, «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» зобов'язувалось за плату зберігати зерно, надати послуги з приймання зерна, доробки зерна, відвантаження зерна на визначених цим договором умовах і встановлений строк (термін) або за першою вимогою ПСП «Оскар» повернути його у стані передбаченому цим договором та законодавством, а ПСП «Оскар» - здійснити доставку зерна, своєчасно розрахуватись за надані послуги та забрати зерно після закінчення строку зберігання

Товариством з обмеженою відповідальністю «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» (Зерновий склад)прийнято на зберігання від Приватного сільськогосподарського підприємства «Оскар» (Поклажодавець) зерно кукурудзи 3 класу, урожаю 2014 року, 1 734 750 кілограм в заліковій вазі, що підтверджується реєстрами накладних на приймання зерна зерновим складом. Частково зерно кукурудзи зерновим складом було переоформлено (відвантажено) Поклажодавцю.

ОСОБА_2 в порушення умов укладеного договору складського зберігання зерна № 14 від 11 листопада 2014 року, у визначені строки не повернула із зберігання (відмовила у поверненні) Поклажодавцю (власнику) зазначене зерно кукурудзи та привласнила його, яке вона зберігає на зерновому складі.

Неодноразово службовими особами ПСП «Оскар» (Поклажодавця), зверталось до керівника Зернового складу, ОСОБА_2 з вимогами повернути із зберігання (відвантажити) зерно кукурудзи 3 класу, урожаю 2014 року, 266 580 (двісті шістдесят шість тисяч п'ятсот вісімдесят) кілограм в заліковій вазі.

В подальшому було встановлено, що ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємтсово» уклало договір поставки №2206 від 22.06.2015 року із ТзОВ «Саноіл Трейд» » ЄДРПОУ 37282611, юридична адреса якого с. Дяковичі вул. Грушевського, 26 Рівненського району Рівненської області, згідно якого було відчужено зерно сої в кількості 868 340 кг., що належало ПСП «Оскар».

Крім цього, 26 листопада 2014 року між ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» та ТОВ «ТАМАВАРОВУДЕКСПОРТ» було укладено договір складського зберігання зерна №15.

ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» прийнято на зберігання від ТОВ «ТАМАВАРОВУДЕКСПОРТ» зерно сої урожаю 2014 року, в заліковій вазі 179780 кілограм, що підтверджується товарно-транспортними накладними №001526, №001527, №001528, №001529, №001530, від 03 грудня 2014 року, №001531, №001532 від 04 грудня 2014 року та реєстрами накладних на приймання зерна зерновим складом №62 від 03 грудня 2014 року, № 63 від 04 грудня 2014 року. Частково зерно сої ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» було відвантажено.

В подальшому ТОВ «ТАМАВАРОВУДЕКСПОРТ», згідно заяви, було неодноразово на адресу ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» надсилались вимоги щодо відвантаження зерна сої відповідно до договору №15 від 26 листопада 2014 року, однак вони були проігноровані та зерно кукурудзи не відвантажено, внаслідок чого ТОВ «ТАМАВАРОВУДЕКСПОРТ» завдано збитків на загальну суму 915 567, 60 гривень.

Будучи допитаною ОСОБА_2, повідомила, що зерно сої було реалізовано та на даний час вона не повертає зерно кукурудзи, у зв'язку із тим, що на даний час ПСП «Оскар» та ТОВ «ТАМАВАРОВУДЕКСПОРТ» не провело розрахунків по оплаті наданих послуг із зберігання та поліпшення кісних показників зерна ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство».

Оскільки ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» здійснювало фінансово-господарську діяльність, а відповідно подавало документи податкової звітності у Заліщицьке відділення Чортківської ОДПІ ГУ ДФС в Тернопільській області, що за адресою м. Заліщики вул. С. Бандери, 15Б, де відображається стан заборгованості.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає те, що на даний час виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні наявності заборгованості ПСП «Оскар» та ТОВ «ТАМАВАРОВУДЕКСПОРТ» перед ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство», а тому на даний час необхідно здійснити тимчасовий доступ до податкової звітності ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» ЄДРПОУ 00956201 за період часу із 03 листопада 2014 року по даний час, що знаходиться у володінні Заліщицького відділення Чортківської ОДПІ Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області по вул. с. Бандери,15Б в м. Заліщики, оскільки дана інформація буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім цього, слідчий суддя відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що оригінали всіх документів знаходяться у володінні Заліщицького відділення Чортківської ОДПІ Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області по вул. с. Бандери,15Б в м. Заліщики, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бачинської Г.П. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Бачинській Галині Петрівні, заступнику начальника відділу УЗЕ в Т/о ДЗЕ НПУ майору поліції Боруцькому Ігорю Григоровичу, ст. оперуповноваженому УЗЕ в Т/о ДЗЕ НПУ Кантицькому Юрію Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Т/о ДЗЕ НПУ Сенчишину Олександру Миколайовичу на тимчасовий доступ до документів податкової звітності ТзОВ «Заліщицьке хлібоприймальне підприємство» ЄДРПОУ 00956201 з 03 листопада 2014 року по 21 лютого 2017 року, що перебувають у володінні Заліщицького відділення Чортківської ОДПІ Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області по вул. с. Бандери, 15Б в м. Заліщики, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області К. М. Грицай