Ухвала суду № 64855222, 17.02.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3287/17

УХВАЛА

17 лютого 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Піщенка О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №22016240000000019,

встановив:

16 лютого 2017 року старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Піщенко О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Романюком Р.Л., про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ «Терра Фуд» (ЄДРПОУ 35438742, Вінницька обл., м.Тульчин, вул.Полковника Ганжі, 16).

Як зазначено в клопотанні, в період грудня 2014 року - січня 2015 року в м.Хмельницькому директор ПП «Дживальдіс» ОСОБА_3, спільно з директором ПП «Фірма «Юнікс» ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою фінансового забезпечення терористичної організації, як службові особи очолюваних ними підприємств, шляхом складання і видачі завідомо неправдивих документів, підробили офіційні документи (договір поставки б/н від 21.12.2014 р., видаткові і податкові накладні, товарно-транспортні накладні і платіжні доручення), в які внесли завідомо неправдиві відомості щодо поставки ПП «Фірма «Юнікс» для ПП «Дживальдіс» масла селянського в кількості 63000 кг., та щодо підстав на перерахування грошових коштів за нібито поставлений товар.

Вказані підроблені офіційні документи ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 використали при здійсненні «безтоварних» операцій по поставці масла селянського.

Отримані внаслідок незаконних операцій безготівкові кошти в загальній сумі 2 866500,03 грн. ОСОБА_3, спільно з ОСОБА_4, перевели у готівку, яку переправили представникам терористичної організації на тимчасово непідконтрольну органам державної влади України територію Луганської області, чим вчинили фінансування терористичної організації «Луганська народна республіка».

Дані кримінальні правопорушення 02 червня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №22016240000000019, правова кваліфікація правопорушень - ч.2 ст.258-5, ч.1 ст.366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме згідно з вилученими в ході проведення обшуку в приміщенні ПП «Дживальдіс» документів, зокрема посвідчень про якість №№95,96,97 від 21.10.2014 р., виробником вищевказаного масла являється ПАТ «Старобільський молокозавод» (код ЄДРПОУ 00444837), та доставка масла здійснювалася з м. Вінниця.

В ході проведення тимчасового доступу до документів в приміщенні ПАТ «Старобільський молокозавод», вилучено документи щодо реалізації ПП «Фірма «Юнікс» продукції «масла селянського» за період 2014-2015 років на загальну кількість 37 тон, що значно менше від того, що було реалізовано в грудні 2014 року ПП «Фірма «Юнікс» для ПП «Дживальдіс».

При проведенні обшуку в приміщенні ПАТ «Старобільський молокозавод» вилучено копії заявок №№001, 002, 003 від 18.12.2014 р. на перевезення вантажу масла загальною вагою 63 тонни з м.Старобільськ, в м.Вінниця для ТОВ «Терра Фуд» та копію останнього аркушу договору між ПАТ «Старобільський молокозавод» та ТОВ «Терра Фуд».

На наданих перевізником товарно-транспортних накладних на перевезення вантажу містяться відмітки ТОВ «Терра Фуд» про отримання вантажу масла вагою 63 тони.

Відомості щодо співпраці ТОВ «Терра Фуд» з ПАТ «Старобільський молокозавод», ПП «Фірма «Юнікс», ТОВ «Вінпромхолод» та ПП «Дживальдіс» мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення або спростування фактів фіктивних господарських операцій, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо співпраці ТОВ «Терра Фуд» з ПАТ «Старобільський молокозавод», ПП «Фірма «Юнікс», ТОВ «Вінпромхолод» та ПП «Дживальдіс», а також їх вилучення для подальшого проведення експертиз.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що вказані документи знаходяться в ТОВ «Терра Фуд» за адресою Вінницька обл., м.Тульчинка, вул.Полковника Ганжі, 16.

Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищевказаних документах в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин даного кримінального провадження, будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні та іншим способом довести дані обставини не можливо, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ухвалив:

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області Піщенку Олегу Володимировичу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ТОВ «Терра Фуд» (ЄДРПОУ 35438742, Вінницька обл., м.Тульчин, вул.Полковника Ганжі, 16) - документів, щодо здійснення в грудні 2014 року фінасово-господарських операцій між ТОВ «Терра Фуд» та ПП «Фірма «Юнікс» (м.Луганськ, ЄДРПОУ 31673567), між ТОВ «Терра Фуд» та ПП «Дживальдіс» (м.Кам'янець-Подільський, ЄДРПОУ 37971230), між ТОВ «Терра Фуд» та ТОВ «Вінпромхолод» (м. Вінниця, ЄДРПОУ 35599550), та між ТОВ «Терра Фуд» та ПАТ «Старобільський молокозавод» (ЄДРПОУ 00444837, Луганська обл., м. Старобільськ), а саме: договорів, податкових, видаткових та товарно-транспортних накладних, посвідчень про якість, документів щодо розрахунків, які стосуються придбання та подальшого використання 63 тон масла.

Службовим особам ТОВ «Терра Фуд» (ЄДРПОУ 35438742, Вінницька обл., м.Тульчин, вул.Полковника Ганжі, 16) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 18 березня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя