Ухвала суду № 64854600, 20.02.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

20.02.2017 Справа №607/14339/16-к

Провадження № 1-кс/607/1171/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Хримко У.А., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшого лейтенант податкової міліції Осідак В.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшого лейтенант податкової міліції Осідак В.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №32016210000000053 від 14.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.366 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старший лейтенант податкової міліції Осідак В.А., за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Зварича Т.С.

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старший лейтенант податкової міліції Осідак В.А. клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просить його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016210000000053 від 14.12.2016, за фактами придбання невстановленими особами ТОВ «Старс-2011» (ЄДРПОУ 37454551) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України та внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів службовими особами вказаного товариства за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1, користується номером мобільного оператора НОМЕР_5) не має жодного відношення до діяльності вказаного товариства. Так підприємство перереєстроване на нього в червні 2016 року за грошову винагороду в розмірі 500 грн., установчих документів та печатку товариства ОСОБА_3 не отримував, представляти його інтереси від свого імені нікому не доручав. Жодних фінансово-господарських операцій від імені ТОВ «Старс-2011» ОСОБА_3 не здійснював, податкової звітності не подавав.

Проведеним аналізом інформаційних ресурсів ГУ ДФС встановлено, що ТОВ «Старс-2011» зареєстроване 10.01.2011 та до листопада 2016 року перебувало на податковому обліку в ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська. На даний час товариство зареєстроване за адресою: м.Київ, Шевченківський р-н, вул. Мельникова, 12 та перебуває на обліку в ДПІ у Шевченківському р-ні ГУ ДФС у м. Києві. Наймані працівники відсутні.

З моменту реєстрації (2011 рік) до листопада 2016 року ТОВ «Старс-2011» зовнішньоекономічні операції не здійснювало, однак протягом листопада-грудня 2016 року провело митне оформлення через Одеську митницю ДФС пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику, вівса, проса, соєвих бобів; через Миколаївську митницю ДФС - кукурудзи та пшениці; через Тернопільську митницю ДФС - квасолі, а всього товарів на загальну суму 1 956 451, 77 доларів США. З 01.01.2017 по 13.01.2017 товариство здійснило митне оформлення пшениці та кукурудзи через Одеську митницю ДФС на загальну суму 827 508, 51 доларів США.

Таким чином, є підстави вважати, що ТОВ «Старс-2011» перереєстроване на підставну особу - ОСОБА_3 для здійснення незаконних експортних операцій з вивезення за межі території України сільськогосподарської продукції, з метою прикриття злочинної діяльності з ухилення від сплати податків та виводу коштів закордон (неповернення виручки в іноземній валюті).

Крім цього, 13.12.2016 ТОВ «Старс-2011» подано до Тернопільської митниці ДФС підроблені експортні декларації №403040001/2016/011534, №403040001/2016/011553 та №403040001/2016/011558 на товар - «Квасоля біла (Phaseolus Vulgaris), лущена, не подріблена, не оброблена, призначена для продовольчих цілей» в загальній кількості 67,180 тонн.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що вказану квасолю ТОВ «Старс-2011» придбало у ТОВ «Авітон Органік» (код ЄДРПОУ 39698568), та відповідно до наданих ним документів, отримував вантаж від імені ТОВ «Старс-2011» представник товариства за довіреністю ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_7), який користується номером оператора мобільного зв'язку НОМЕР_6, а його транспортування здійснювали ФОП ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_2, користується номером оператора мобільного зв'язку НОМЕР_7) та ФОП ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_3, користується номером оператора мобільного зв'язку НОМЕР_8), які безпосередньо спілкувалися з представниками ТОВ «Старс-2011» з питань погодження маршруту руху та форми і способу оплати за надані послуги транспортних перевезень. Перевезення вантажу здійснювали водії ОСОБА_7 (ІНФОРМАЦІЯ_4, користується номером оператора мобільного зв'язку НОМЕР_9), ОСОБА_8 (ІНФОРМАЦІЯ_5, користується номером оператора мобільного зв'язку НОМЕР_10) та ОСОБА_9 (ІНФОРМАЦІЯ_6, користується номером оператора мобільного зв'язку НОМЕР_11), які також спілкувалися з представником вказаного товариства, безпосередньо були присутні під час прийому та завантаження товару та здійснювали його транспортування по всьому маршруту руху.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Старс-2011» укладено договір №786-СП від 30.06.2016 з КП «Центр маркетингу Шевченківської районної в м. Києві ради» щодо надання секретарських послуг (доставки та вручення поштових відправлень). Заступник директора вказаного комунального підприємства ОСОБА_10 показала, що кореспонденцію для ТОВ «Старс-2011» передається особі на ім'я ОСОБА_16, яка користується номером оператора мобільного зв'язку НОМЕР_12.

Відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження інформації, директор ТОВ «Авітон Оргнік» ОСОБА_11 користується номером оператора мобільного зв'язку НОМЕР_13.

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних з'єднань по вказаних мобільних номерах телефонів, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації осіб, що причетні до незаконної діяльності ТОВ «Старс-2011», тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, м. Київ, вул. Лейпцигська, 15). Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не представляється можливим.

Слідчий зазначає, що дані відомості необхідні для ідентифікації та встановлення місцезнаходження особи (осіб), які мають відношення до злочинної діяльності ТОВ «Старс-2011» та сприяють в приховуванні відповідних підтверджуючих документів, а тому виклик в судове засідання службових осіб ПрАТ «МТС Україна», може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв'язку з чим, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням вищевикладеного, а саме того, що вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці і може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом одержати ці дані неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшого лейтенант податкової міліції Осідак В.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області Зварича Т.С. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції Осідаку В.А., або за його дорученням завідуючому сектору ВКПуМС оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції Дутці А.І., заступнику начальника відділу ОСА ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області Тхорику І.Я. та завідуючому сектору організації оперативно-розшукової діяльності оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції Тетері В.Т., тимчасовий доступ, з можливістю вилучити їх копії, яка знаходиться у володінні ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718, м. Київ, Столичне шосе, 103 ), а саме інформації, щодо відправки товарів від різних суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, реєстрів декларацій та товарно-транспортних накладних, які містять інформацію щодо відправки товарів, дати відправки, кількості відправок, номенклатури товару що відправляється, реквізити відправника та отримувача, вартість товару що відправляється за період з 01.10.2016 по 13.02.2017, щодо наступних суб'єктів та окремих ідентифікуючих ознак:

ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_8, паспорт НОМЕР_14 виданий Дніпропетровським РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 04.11.2013);

ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_7, паспорт НОМЕР_15, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.07.2012);

ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_2);

ОСОБА_6 (ІНФОРМАЦІЯ_3, паспорт НОМЕР_16, виданий Ковельським МРВ УМВС України у Волинській області 21.11.1995);

НОМЕР_17; НОМЕР_6;НОМЕР_7;НОМЕР_8; НОМЕР_18;НОМЕР_12;

НОМЕР_19;НОМЕР_20.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області А. А. Мостецька